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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度公司董事会工作报告
2 2017年度公司监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度报告
5 公司2017年度财务预算执行情况
6 关于2018年公司日常关联交易的议案
7 关于公司对外担保额度的议案
8 2017年度公司利润分配方案(预案)
9 关于2017年度会计师事务所审计费用及续聘2018年度会计师事务所的议案
10 关于确认2017年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2018年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 |
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度公司董事会工作报告
2 2017年度公司监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度报告
5 公司2017年度财务预算执行情况
6 关于2018年公司日常关联交易的议案
7 关于公司对外担保额度的议案
8 2017年度公司利润分配方案(预案)
9 关于2017年度会计师事务所审计费用及续聘2018年度会计师事务所的议案
10 关于确认2017年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2018年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
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2018-03-27
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600623_20180327_17.pdf
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2018-03-27
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》全文及其摘要、《关于2018年公司日常关联交易的议案》、《公司2017年度利润分配方案(预案)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600623_20180327_13.pdf
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2018-03-06
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下属子公司关于投资股权投资基金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/600623_20180306_1.pdf
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2018-02-28
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关于控股股东增持公司股份及增持计划的补充公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/600623_20180228_1.pdf
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2018-02-27
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关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/600623_20180227_1.pdf
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2018-02-27
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关于全资子公司双钱轮胎集团有限公司对其全资子公司上海双钱企业管理有限公司资产划转暨对外增资的进展公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/600623_20180227_2.pdf
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2017-12-29
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600623_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/600623_20171227_4.pdf
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2017-12-27
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关于出售上海天原(集团)有限公司全资子公司上海化工供销有限公司化工铁路专用线等相关资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/600623_20171227_1.pdf
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2017-12-27
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关于募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/600623_20171227_2.pdf
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2017-12-12
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、“关于转让上海欣正房地产开发经营有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司100%股权的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600623_20171212_1.pdf
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2017-11-25
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关于转让上海欣正房地产开发经营有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/600623_20171125_2.pdf
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2017-11-25
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2017年12月11日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、“关于转让上海欣正房地产开发经营有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司100%股权的议案”。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-25
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于转让上海欣正房地产开发经营有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司100%股权的议案》、《关于全资子公司双钱轮胎集团有限公司资产划转暨对外增资的议案》、《关于召集召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-25
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改公司章程的议案
2关于转让上海欣正房地产开发经营有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司100%股权的议案 |
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2017-11-21
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关于与关联方共同受让双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司部分股权的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600623_20171121_1.pdf
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2017-10-26
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2017年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/600623_20171026_3.pdf
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 2.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-17
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股份解质公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600623_20171014_1.pdf
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2017-10-16
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股份解质公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600623_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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股份解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600623_20171014_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-22
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关于上海华璨股权投资基金完成私募基金备案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600623_20170922_1.pdf
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2017-08-29
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600623_20170829_12.pdf
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2017-08-29
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600623_20170829_15.pdf
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2017-08-29
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告》全文及其摘要、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600623_20170829_4.pdf
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2017-08-29
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第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600623_20170829_18.pdf
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1518
加权平均净资产收益率(%) 1.96
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600623_2017_z.pdf
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