| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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2008年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经双钱集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第三季度利润可能亏损，并使公司前三季度累计利润亏损(上年同期净利润为12673.45万元)，具体数据将在2008年第三季度报告中予以详细披露。
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2008-09-08
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(600623) 双钱股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 652509.87
中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 517773.00
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 399167.00
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 373777.00
泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 314235.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部 896344.87
方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 543902.20
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 284414.50
国元证券股份有限公司淮南国庆中路证券营业部 256869.00
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 255039.62
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2008-09-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年9月5日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司第六届董事会部分董事的议案。
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2008-09-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年9月5日召开六届四次董事会，会议审议通过选举刘训峰为公司第六届董事会董事长等事项。
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2008-08-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司于2008年8月15日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司董事的议案：其中提名刘训峰、陈耀为公司董事。
三、聘任陈耀为公司副总经理。
董事会决定于2008年9月5日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-08-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换公司董事的议案；
2、关于选举刘训峰为公司第六届董事会董事的议案；
3、关于公司董事黄玉贵辞去董事职务，选举陈耀为公司第六届董事会董事的议案 |
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,901,970,858.72 7,717,686,194.47
所有者权益(或股东权益) 1,787,478,546.62 1,838,852,962.98
每股净资产 2.010 2.067
报告期 上年同期
营业总收入 4,431,845,559.00 3,741,610,352.88
净利润 82,116,506.24 80,106,793.22
扣除非经常性损益后的净利润 39,306,934.24 78,596,432.32
基本每股收益 0.092 0.090
扣除非经常性损益后的每股收益 0.044 0.088
净资产收益率(%) 4.594 5.041
每股经营活动产生的现金流量净额 0.408 0.232
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2008-08-06
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重大信息公告
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上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司董事、董事长范宪因涉嫌个人严重违纪问题，正在接受有关部门调查，此项行为对公司不会产生重大影响。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》及《公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年7月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于向华谊(集团)公司借款2亿元的议案。
三、通过关于公司章程修改说明之一、二。
四、通过关于提请对双钱集团(如皋)轮胎有限公司增加1亿元担保议案。
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2008-07-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年7月8日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举范宪为公司第六届董事会董事长。
二、聘任岳春辰为公司总经理、王玲为公司董事会秘书、孙文为董事会证券事务代表。
三、选举秦健为公司第六届监事会主席。
四、聘任姚玉蒙为公司监事会秘书。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举第六届董事会董事的议案；
⑴ 选举范宪先生为公司第六届董事会董事
⑵ 选举岳春辰先生为公司第六届董事会董事
⑶ 选举钱瑞瑾先生为公司第六届董事会董事
⑷ 选举黄玉贵先生为公司第六届董事会董事
⑸ 选举郑国培先生为公司第六届董事会独立董事
⑹ 选举施德容先生为公司第六届董事会独立董事
⑺ 选举章曦先生为公司第六届董事会独立董事
注：独立董事候选人需上海证券交易所进行审核，无异议后提交临时股东大会审议。
2、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案；
⑴ 选举秦健先生为公司第六届监事会监事
⑵ 选举时来荣先生为公司第六届监事会监事
⑶ 选举孙昌明先生为公司第六届监事会监事
3、关于向华谊（集团）公司借款2亿元的议案；
4、关于公司章程修改说明之一（经公司五届二十六次董事会审议通过，提交本次股东大会审议）；
5、关于公司章程修改说明之二；
6、关于提请对双钱集团（如皋）轮胎有限公司增加1亿元担保议案（经公司五届二十六次董事会审议通过，提交本次股东大会审议） |
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2008-06-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年6月13日召开五届二十七次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司向控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)借款的议案：公司拟与华谊集团签订《借款协议》，借款金额为人民币2亿元，期限12个月，借款年利率为7.47%。该事项构成关联交易。
三、通过公司将信息披露报刊更换为《上海证券报》和《香港商报》的议案。
四、通过关于公司章程的修改说明。
五、通过授权公司管理层与重庆市万州区政府签订合作协议的议案：公司拟将农用斜交胎产品全部转移至万州区生产。
董事会决定于2008年7月8日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-05-23
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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双钱集团股份有限公司本次有限售条件的流通股88946772股将于2008年5月30日起上市流通。
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2008-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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双钱集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币0.6元(含税)；B股每股现金红利0.008562美元。
股权登记日：A股：2008年5月15日
B股：2008年5月20日(最后交易日为2008年5月15日)
除息日：2008年5月16日
现金红利发放日：2008年5月29日
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2008-05-09
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(600623) 双钱股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 682370.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 523454.04
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 395743.60
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 343226.00
中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 328361.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 1209380.44
国联证券有限责任公司镇江南门大街证券营业部 1203728.68
海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 997009.60
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 991134.00
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 674529.40
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,756,170,421.04 7,717,686,194.47
所有者权益(或股东权益) 1,809,437,139.53 1,838,852,962.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.034 2.067
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,880,856.40 17,880,856.40
基本每股收益 0.020 0.020
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.019 0.019
全面摊薄净资产收益率(%) 0.988 0.988
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.953 0.953
每股经营活动产生的现金流量净额 0.125
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2008-04-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年4月24日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司章程修改说明。
三、聘请钱瑞瑾任公司总工程师。
四、通过公司对控股子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为5500万美元，下称：如皋公司)增资的议案：如皋公司拟增加注册资本1500万美元，由各方股东同比例增资，其中公司以相当于775.05万美元的人民币现金出资。增资后，如皋公司的注册资本将调整为7000万美元，其中公司以相当于3616.90万美元的人民币现金出资，占其注册资本的51.67%。
五、通过公司拟为如皋公司向银行申请增加流动资金贷款1亿元提供担保的议案。本次担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126100万元。
上述有关议案需提交下一次公司股东大会审议。
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2008-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司日常关联交易的议案。
二、通过关于规范公司对外担保的议案。
三、通过关于上海牡丹油墨有限公司向上海制皂(集团)如皋有限公司提供3000万元担保的议案。
四、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案。
五、通过公司2007年度利润分配方案。
六、通过续聘2008年度会计师事务所的议案。
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2008-04-08
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增加2007年度股东大会临时提案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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双钱集团股份有限公司于2008年4月7日收到控股股东上海华谊(集团)公司(持有公司66.33%的股份)提议公司2007年度股东大会增加关于提取2007年度奖励福利费用议案的函。董事会经审核，同意将该议案作为新增临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-11
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2008年3月7日召开五届二十五次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、通过关于规范公司对外担保的议案。
四、通过关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案。
五、通过2007年度利润分配预案：拟按2007年末的总股本889467722股为基数，每10股派人民币0.60元(含税)；B股股利折算成美元支付。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过关于投资双钱集团技术中心建设高性能低噪声轮胎研究开发基础平台项目的议案：该项目总投资约为1955万元人民币，其中，企业自筹1475万元，向国家发展和改革委员会申请企业技术中心创新能力建设项目国家补助资金480万元。
八、通过关于双钱集团(重庆)轮胎有限公司(下称：重庆轮胎)投资方变更的议案：公司五届十九次董事会审议通过了公司与上海盛太投资管理有限公司(下称：盛太投资)等四方共同投资成立重庆轮胎(拟定注册资本为4亿元)的决议，现由于盛太投资对该项投资(现金出资0.4亿元，占10%股份)迟迟不能完成程序审批，严重影响了重庆轮胎的建设进度，鉴于投资各方还没有正式签订公司章程，因此拟重新引进一家投资方即上海众山投资发展有限公司(下称：众山投资)。变更后，重庆轮胎投资各方如下：公司现金出资2.2亿元，占55%股份；重庆渝富资产经营管理有限公司现金出资0.8亿元，占20%股份；上海双钱轮胎销售有限公司现金出资0.6亿元，占15%股份；众山投资现金出资0.4亿元，占10%股份。
九、通过2007年期初资产负债相关金额变更或调整的议案。
董事会决定于2008年4月18日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-11
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 7,730,771,004.48 6,483,027,105.24
归属于上市公司股东的净利润 168,756,714.98 114,749,095.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 162,565,173.86 33,952,177.74
基本每股收益 0.190 0.129
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.183 0.038
全面摊薄净资产收益率(%) 9.177 7.470
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.841 2.210
每股经营活动产生的现金流量净额 0.896 0.458
2007年末 2006年末
调整后
总资产 7,717,686,194.47 6,679,124,728.97
所有者权益(或股东权益) 1,838,852,962.98 1,536,090,835.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.067 1.727
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币0.60元(含税)。
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2008-03-11
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度独立董事述职报告；
4、关于2007 年度财务决算；
5、关于公司日常关联交易的议案；
6、关于规范公司对外担保的议案；
7、关于上海牡丹油墨有限公司向上海制皂（集团）如皋有限公司提供3000万元担保的议案；
8、关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5 亿元人民币借款授信额度的议案；
9、2007 年度利润分配预案；
10、关于2007 年度会计师事务所审计费用及续聘2008 年度会计师事务所的议案；
11、关于审议《独立董事年报工作制度》的议案；
12、关于提取2007 年度奖励福利费用的议案 |
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2008-03-11
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向参股的子公司上海制皂(集团)如皋有限公司(下称：制皂集团)、泰国华泰橡胶公司及公司控股股东的控股子公司上海焦化有限公司采购货物，预计2008年度交易总金额为99500万元；公司向制皂集团及公司控股股东的控股子公司上海华向橡胶制品有限公司销售货物，预计2008年度交易总金额为61800万元。
按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据实际需要，分别同上述关联方签订合同。
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2008-01-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司于2007年12月29日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司控股51.67%的子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司增加70万条全钢丝子午线轮胎项目的议案：项目总投资概算为32997万元人民币(自筹资金9899万元，银行贷款23098万元)。
二、批准上海制皂(集团)如皋有限公司[注册资本为6800万元，其中公司控股60%的子公司上海制皂(集团)有限公司(下称：制皂集团)出资3400万元，占注册资本的50%，下称：如皋制皂]计划增加注册资本6000万元，增资后注册资本将变更为12800万元，其中制皂集团出资提高至6400万元，持股比例保持不变。
三、通过公司向中国进出口银行上海市分行(下称：进出口银行)申请2.5亿元人民币抵押贷款的议案：公司于去年获得进出口银行发放的4.5亿元人民币出口卖方信贷短期贷款(享受4.32%的优惠年利率)，其中2.5亿元将于2007年年底到期，进出口银行要求公司展期时以房地产抵押，为此，公司拟以双钱载重轮胎公司经评估后的所对应价值作抵押，申请2.5亿元人民币贷款的展期，借款期限约为12个月，年利率仍为优惠利率。
四、通过公司全资子公司上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司核销历年遗留应收账款的议案。
五、通过关于公司核销历年遗留应收账款的议案。
六、批准关于上海牡丹油墨有限公司(系制皂集团下属全资子公司，下称：牡丹油墨)向如皋制皂提供3000万元担保的议案：如皋制皂将于2008年年初到期一笔银行贷款2000万元，因原担保方制皂集团的关键财务指标达不到授信担保单位要求；同时如皋制皂也需要再补充1000万元的流动资金。鉴于此，拟通过牡丹油墨为如皋制皂提供3000万元的贷款担保，担保期限为一年。本次担保事项还需提交公司股东大会审议。
上述贷款担保事项形成后，公司合计对外担保总额为126580万元。
七、通过授权管理层与徐州徐轮橡胶有限公司签订投资合作意向备忘录的议案。
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