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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-30
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(600624)“复旦复华”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海复旦复华科技股份有限公司于2003年5月29日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、2002年度年报全文和摘要。
二、2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、修改公司章程部分条款的议案。
四、增选公司董、监事及独立董事的议案。
五、更换公司监事、选举沈志宏为公司监事的议案。
六、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
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2003-05-23
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(600624)“复旦复华”公布2002年度股东大会地点公告 |
上交所公告，其它 |
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上海复旦复华科技股份有限公司2002年度股东大会将于2003年5月29日在上海
国权路525号科技楼召开 |
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2003-05-23
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(600624)“复旦复华”公布2002年度股东大会地点公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海复旦复华科技股份有限公司2002年度股东大会将于2003年5月29日在上海
国权路525号科技楼召开。
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2003-08-06
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(600624)“复旦复华”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,008,515,766.28 1,002,662,218.09
股东权益(不含少数股东权益) 425,279,399.16 426,752,196.15
每股净资产 1.6141 1.6197
调整后的每股净资产 1.5149 1.5319
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 97,158,822.06 97,590,989.59
净利润 1,050,344.92 -3,349,351.22
扣除非经常性损益后的净利润 673,958.77 -2,398,134.72
每股收益 0.0040 -0.0127
净资产收益率 0.25% -0.78%
经营活动产生的现金流量净额 -29,972,487.98 -30,718,045.60 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2003年末 2002年末
总资产 1,062,940,849.89 1,002,662,218.09
股东权益(不含少数股东权益) 442,458,113.79 426,752,196.15
每股净资产 1.68 1.62
调整后的每股净资产 1.61 1.53
2003年 2002年
主营业务收入 275,891,674.53 260,743,560.82
净利润 10,866,046.35 6,226,679.32
每股收益 0.0412 0.0236
净资产收益率(%) 2.46 1.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0345 0.1374
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 |
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2004-04-23
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海复旦复华科技股份有限公司于2004年4月21日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告全文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
以上有关事项须经2003年度股东大会审议通过。2003年度股东大会有关事宜另行公告。 |
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2003-05-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海复旦复华科技股份有限公司于二ΟΟ三年四月二十七日以通讯表决方式召开四届八次董事会,会议应到董事7人,实到董事7人。监事会全体成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了上海复旦复华科技股份有限公司2003年第一季度报告,并决定于2003年5月29日召开2002年度股东大会。
现将2002年度股东大会有关事项通知如下：
1、主要议题：
(1)审议公司2002年度董事会工作报告。
(2)审议公司2002年度监事会工作报告。
(3)审议公司2002年度报告(正文及摘要)。
(4)审议公司2002年度财务决算报告。
(5)审议公司2002年度利润分配预案。
(6)审议修改公司章程部分条款的议案。
(7)审议增选董事的议案。
(8)审议增选独立董事的议案。
(9)审议增选监事的议案。
(10)审议更换部分监事的议案。
(11)审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案。
(12)审议独立董事津贴的议案。
上述议案内容详见2003年3月22日上海证券报第38、39版
2、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年5月19日交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东；
(3)因故不能出席者,可授权委托代表出席。
3、会议登记办法：
(1)登记时间：2003年5月21日,上午9：00-11：30,下午1：00-4：00
(2)登记地点及联系人：
登记地点：上海市国权路525号。(近复旦大学)
联系人：任琳芳、李小荪
电话：021-63872288##00
传真：021-63869700))
(3)登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡及身份证办理登记手续；受托人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
4、大会召开时间与地点
(1)时间：2003年5月29日上午9：00
(2)地点：根据会议登记人数决定后另行公告
5、其他事项：
(1)出席本次会议的所有股东凭会议通知、股票交易磁卡和身份证参加会议
(2)本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。
特此公告
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
二○○三年四月二十九日
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(单位)出席2003年5月29日召开的上海复旦复华科技股份有限公司2002年度股东大会会议,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：身份证号码：
受托日期：委托人签字：
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600624)复旦复华:
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,095,095,936.38 1,062,940,849.89
股东权益(不含少数股东权益) 449,003,924.38 442,458,113.79
每股净资产 1.70 1.68
调整后的每股净资产 1.57 1.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,172,832.36 -15,172,832.36
每股收益 0.0127 0.0127
净资产收益率(%) 0.0075 0.0075
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2004-04-24
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2003年报摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海复旦复华科技股份有限公司2003年报摘要中3.2主要财务指标因电脑排版错
误，部分数据发生错行，更正如下：
单位：元
2003年 2002年
每股收益 0.0412 0.0236
净资产收益率(%) 2.46 1.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0345 0.1374
2003年末 2002年末
每股净资产 1.68 1.62
调整后的每股净资产 1.61 1.53
其他内容详见2004年4月24日《上海证券报》。
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2004-06-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海复旦复华科技股份有限公司2003年度股东大会将于二○○四年六月十八日上午9：30在上海国权路383号复旦附中旦华楼三楼会议室召开。
公告刊登于2004年5月18日上海证券报。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司
二○○四年六月十二日
根据四届十一次董事会决议及四届十次监事会决议中应提交股东大会表决的有关内容,决定召开公司2003年度股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年6月18日上午9:30时
二、会议地点：根据登记人数,决定会议地点后公告
三、主要议题：
(1)2003年度董事会工作报告
(2)2003年度监事会工作报告
(3)2003年度财务决算报告
(4)2003年度利润分配预案
公司经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师审计的2003年度净利润为10,866,046.35元,依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,母公司和子公司都按净利润10%提取法定公积金共计2,838,626.14元,提取10%法定公益金2,838,626.14元,加上年初未分配利润-21,953,827.16元,加盈余公积金转入3,446,864.03元,年度末实际可供股东分配的净利润为-13,318,169.06元。
期末未分配利润出现红字,根据财政部有关规定和公司四届十一次董事会决议,按以下法定程序弥补,即：未分配利润、任意盈余公积金、法定盈余公积金、资本公积金。四届十一次董事会会议审议决定,2003年度利润分配预案为：本年度利润不分配；资本公积金不转增。
(5)关于独立董事津贴的议案
公司董事会拟在2004年度给付每位独立董事人民币6万元津贴。
本议案须经2003年度股东大会审议通过后实施。
(6)关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案
公司董事会拟聘任上海立信长江会计师事务所有限公司继续担任公司的财务审计工作,聘期一年。公司2003年度支付上海立信长江会计师事务所有限公司年度审计费用拟为50万元。
四、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；(2)2004年6月4日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东；
(3)因故不能出席者,可授权委托代表出席；
五、会议登记办法：
(1)登记时间：2004年6月9日,上午9：00-11：30,下午1：00-4：00
(2)登记地点及联系人：
登记地点：上海市国权路525号。(近复旦大学)
联系人：任琳芳、李小荪
电话：021-63872288
传真：021-63869700
(3)登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡及身份证办理登记手续；受托人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
六、其他事项：
(1)出席本次会议的所有股东凭会议通知、股票交易磁卡和身份证参加会议
(2)本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。
特此公告。上海复旦复华科技股份有限公司
二○○四年五月十八日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席上海复旦复华科技股份有限公司2003年度股东年会,并行使表决权。
委托人签名：股东帐号：
委托人身份证号：
持股数：委托日期：
受托人签名：身份证号：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2005-03-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600624)“复旦复华”
上海复旦复华科技股份有限公司于2004年12月14日召开四届十六次董事会及
四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任王可炯为公司代总经理。
二、通过关于第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
三、通过公司章程部分条款修改稿。
董事会决定于2005年1月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2001-06-05
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公司名称由上海复华实业股份有限公司变为上海复旦复华科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600624)“复旦复华”
上海复旦复华科技股份有限公司于2005年1月25日召开2005年度第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
上海复旦复华科技股份有限公司于2005年1月25日召开五届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举王生洪为公司第五届董事会董事长。
二、聘任王可炯为公司总经理。
三、聘任任琳芳为公司董事会秘书。
四、选举施荣范为公司第五届监事会监事长。
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2005-01-25
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 二○○五年一月二十五日（星期二）上午九点三十分；
２、会议地点：上海国顺路670号 复旦大学管理学院"李达三楼"106室
３、会议内容：
１）选举第五届董事会成员；
２）选举第五届监事会成员（候选人名单与简历见四届十四次监事会决议附件）；
３）审议《上海复旦复华科技股份有限公司章程部分条款修改稿》。
４、出席对象：
１）本公司董事、监事和高级管理人员；
２）凡是二○○五年一月十一日下午交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东登记在册的本公司股东或其委托人均可参加，授权委托书见附件八。
５、参加会议的方法：
符合参加会议条件的股东于二○○五年一月十四日至〔上午９：００－下午４：３０〕，持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至国权路５２５号登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
６、其他事项：
（１）出席本次会议的所有股东凭会议通知、股票交易磁卡和身份证参加会议；
（２）本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
公司地址：上海市国权路５２５号
联系电话：０２１－６３８７２２８８
传真：０２１－６３８６９７００
邮政编码：２００４３３
联系人：任琳芳 李小荪
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
二○○四年十二月十四日
附件一：代总经理王可炯先生简历
附件二：上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于聘任王可炯先生为公司代总经理的独立意见
附件三：第五届董事会候选人简历
附件四：上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会董事候选人提名的意见
附件五：上海复旦复华科技股份有限公司独立董事提名人声明
附件六：上海复旦复华科技股份有限公司独立董事候选人声明
附件七：上海复旦复华科技股份有限公司章程部分条款修改稿
附件八：授权委托书
附件一：代总经理王可炯先生简历
王可炯
男，５８岁，中共党员，大专毕业，高级经济师。１９８０年８月复旦大学计算机科学系毕业。历任复旦大学科技服务处计划科长、复旦大学科技开发总公司副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司董事、财务主管。
附件二：
上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于聘任王可炯先生为公司代总经理的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复旦复华科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海复旦复华科技股份有限公司的独立董事，对２００４年１２月14日召开的公司第四届第十六次董事会审议的"关于聘任王可炯先生为公司代总经理的议案"，发表以下独立意见：经审阅公司代总经理王可炯的个人履历，未发现其有《公司法》第５７条、第５８条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法；聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；能够胜任上市公司高级管理人员的职责要求。
独立董事：
陈积芳
曹惠民
沈宏山
２００４年１２月１４日于上海
附件三： 第五届董事会董事候选人名单
王生洪 男，62 岁，中共党员，大学毕业，教授。1965 年毕业于上海科
技大学工程力学系。1981 年3 月至1983 年8 月作为访问学者在
美国普度大学、亚利桑那大学和德州大学进修研究。历任上海科
技大学精密机械系副主任，上海科技大学副校长，上海大学校长，
上海市高教局局长、党组书记，上海市政府教育卫生办公室主任，
上海市教育卫生工作党委副书记，中共上海市委统战部部长。现
任复旦大学校长、上海市政协副主席、上海复旦复华科技股份有
限公司董事长。
秦绍德 男，57 岁，中共党员，法学博士，教授。1970 年毕业于复旦大
学新闻系，1982 年获文学硕士学位，1991 年获法学博士学位。
历任复旦大学新闻系教师、总支副书记、书记，党委宣传部副部
长、部长、党委副书记，上海市教育卫生工作党委副书记，解放
日报总编辑兼党委副书记。现任中共中央纪律检查委员会委员、
复旦大学党委书记、上海复旦复华科技股份有限公司副董事长。
郑祖康 男，57 岁，博士，教授。1978 年考入复旦大学数学研究所硕士
研究生，1984 年获美国哥伦比亚大学博士学位。历任复旦大学
管理学院统计运筹系主任、管理学院副院长、常务副院长、院长。
现任复旦大学副校长、上海复旦复华科技股份有限公司董事。
王可炯 男，58 岁，中共党员，大专毕业，高级经济师。1980 年8 月复
旦大学计算机科学系毕业。历任复旦大学科技服务处计划科长、
复旦大学科技开发总公司副总经理。现任上海复旦复华科技股份
有限公司董事、财务主管。
蔡敬伟 男，37 岁，大学本科，金融经济师，曾任中国国际期货经纪有
限公司上海公司客户经理，上海国银期货经纪有限公司交易部总
经理，东方时代投资有限公司投资部总经理。现任上海国有资产
经营有限公司公司重组部副总经理、上海复旦复华科技股份有限
公司董事。
陈积芳 男，57 岁，中共党员，大学毕业。1982 年毕业于哈尔滨师范大
独立董事候选人 学中文系。历任上海市科学技术委员会科技管理处、政策法规处
副处长、处长，市科委主任助理，上海科技开发交流中心副主任、
主任。现任上海市科学技术协会副主席、上海复旦复华科技股份
有限公司独立董事。
曹惠民 男，50 岁，硕士研究生毕业，教授。1988 年毕业于上海财经大
独立董事候选人 学会计学系，获经济学硕士学位。现担任上海立信会计学院院长
助理、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。
沈宏山 男、中共党员、34 岁，现任浙江证券有限公司法律事务部总经
独立董事候选人 理（工作地点上海）。北京大学法律系经济法专业学士、北京大
学法律系经济法硕士。自1992 年起至2001 年先后在哈尔滨工业
大学法律系、哈尔滨新格律师事务所、君安证券有限公司法律事
务部、国泰君安证券有限公司法律事务部、国泰君安证券有限公
司人力资源部、从事教学、法律、人力资源等工作。2001 年-
2003 年任国泰君安证券有限公司收购兼并部一级业务董事。
2003 年至今任浙江证券有限公司法律事务部总经理、兼任安徽
国桢股份有限公司监事、上海复旦复华科技股份有限公司独立董
事。
附件四：
上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会董事候选人提名的意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复旦复华科技股份公司章程》等有关规定，我们作为上海复旦复华科技股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关汇报并出席公司董事会后，对公司第四届第十六次董事会审议的"关于第五届董事会董事候选人提名的议案"，发表以下独立意见：经审阅董事候选人王生洪、秦绍德、郑祖康、王可炯、蔡敬伟的个人履历，未发现其有《公司法》第５７条、第５８条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法；董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事候选人王生洪、秦绍德、郑祖康、王可炯、蔡敬伟能够胜任上公司董事的职责要求。
独立董事：
陈积芳
曹惠民
沈宏山
２００４年１２月１４日于上海
附件五：
上海复旦复华科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海复旦复华科技股份有限公司董事会现就提名陈积芳、曹惠民、沈宏山为上海复旦复华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海复旦复华科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件三），被提名人已书面同意出任上海复旦复华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（见独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海复旦复华科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海复旦复华科技股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海复旦复华科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海复旦复华科技股份有限公司董事会
２００４年１２月１４日于上海
附件六：
上海复旦复华科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈积芳、曹惠民、沈宏山，作为上海复旦复华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海复旦复华科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海复旦复华科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
独立董事：
陈积芳
曹惠民
沈宏山
２００４年１２月１４日于上海
附件七：
上海复旦复华科技股份有限公司章程部分条款修改稿
公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等法律法规的规定，提出对于现有章程部分条款的修改：
一、章程第四章增加第七十三条："公司控股股东比例在３０％以上时，股东大会在董事（含独立董事）选举中应当采取累计投票制。
公司股东大会在选举董事时，股东所持的每一有表决权股份拥有与拟选举的董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事人选"
二、章程原第七十三条至第一百二十二条顺延为第七十四条至第一百二十三条．
三、章程第五章增加第一百二十四条： "公司对外担保应遵守如下规定：
（一）本公司不得为控股股东及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（二）本公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的５０％。
（三）本公司对外担保应当取得董事会全体成员２／３以上签署同意。本公司不得直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供债务担保。
（四）本公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
四、原第一百二十九条原为："董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。"，修改为："董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。"
五、原第一百三十条至第二百二十四条顺延为第一百三十二条至第二百二十六条。
附件八：授权委托书
兹委托 先生〔女士〕代表本人出席上海复旦复华科技股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人签名__________________ 身份证号码_____________________
委托人持股数________________ 委托人股东帐号_________________
被委托人签名________________ 身份证号码_____________________
委托日期____________________
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效 |
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2005-01-25
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总经理由“陈苏阳”变为“王可炯” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1997-08-04
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1997.08.04是复旦复华(600624)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1997-08-15
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1997.08.15是复旦复华(600624)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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2005-01-20
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公布2005年第一次临时股东大会地点公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600624)“复旦复华”
上海复旦复华科技股份有限公司董事会决定于2005年1月25日上午在上海国
顺路670号复旦大学管理学院“李达三楼”106室召开2005年第一次临时股东大会
。
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2000-07-12
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2000.07.12是复旦复华(600624)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2004-05-18
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公布召开2003年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海复旦复华科技股份有限公司董事会决定于2004年6月18日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等事项。
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2004-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海复旦复华科技股份有限公司于2004年6月18日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构 |
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2004-06-12
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公布2003年度股东大会地点公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600624)“复旦复华”
上海复旦复华科技股份有限公司2003年度股东大会将于2004年6月18日上午
在上海国权路383号复旦附中旦华楼三楼会议室召开。
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2004-07-29
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,065,276,383.20 1,062,940,849.89
股东权益(不含少数股东权益) 453,610,367.31 442,458,113.79
每股净资产 1.72 1.68
调整后的每股净资产 1.60 1.61
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 121,996,045.91 97,158,822.06
净利润 10,138,414.53 1,050,344.92
扣除非经常性损益后的净利润 8,865,754.17 673,958.77
每股收益(全面摊薄) 0.0385 0.004
净资产收益率(全面摊薄) 2.24% 0.25%
经营活动产生的现金流量净额 13,113,275.08 -29,972,487.98
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1993-06-14
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1993.06.14是复旦复华(600624)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4,配股比例:70,配股后总股本:5875.68万股) |
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1993-06-11
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1993.06.11是复旦复华(600624)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4,配股比例:70,配股后总股本:5875.68万股) |
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1993-06-30
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1993.06.30是复旦复华(600624)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4,配股比例:70,配股后总股本:5875.68万股) |
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2003-04-08
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(600624)“复旦复华”公布关于为中国华源集团有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海复旦复华科技股份有限公司于2003年4月7日收到浦东发展银行西藏北
路支行批准的公司给中国华源集团有限公司流动资金借款提供担保的合同。借
款担保总额度为人民币5000万元，期限自2003年3月14日至2004年3月13日，每
笔借款担保期限最长为一年。
公司与中国华源集团有限公司互相担保，最高限额各为5000万元人民币。
至今公司对外互保的额度为1.5亿元人民币。
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2003-03-22
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(600624)“复旦复华”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 1002662218.09 1060929162.62 -5.49
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 426752196.15 425277807.09 0.35
主营业务收入(元) 260743560.82 302131899.89 -13.70
净利润(元) 6226679.32 3166380.14 96.65
扣除非经常性损益后的净利润(元) 2275002.22 1485940.75 53.10
每股收益(元) 0.0236 0.0120 96.67
每股净资产(元) 1.62 1.61 0.62
调整后的每股净资产(元) 1.53 1.47 4.08
净资产收益率(%) 1.46 0.74 97.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.53 0.35 51.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1374 -0.0407 437.97
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-22
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(600624)“复旦复华”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海复旦复华科技股份有限公司于2003年3月20日召开四届七次董事会及四
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告正文和摘要。
二、2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于修改公司章程部分条款的议案。
四、提名增选董、监事及独立董事候选人的议案。
五、关于聘任公司副总经理的议案。
六、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机
构的议案。
七、更换监事的议案。
以上有关议案提交2002年度股东大会审议。股东大会召开时间、地点等另
行公告。
(600624)“复旦复华”公布关于为上海飞乐股份有限公司提供担保的公告
上海复旦复华科技股份有限公司与上海飞乐股份有限公司互相为对方银行
流动资金借款提供对等担保。借款担保总额度为人民币5000万元，双方提供担
保的期限自2003年4月1日至2004年3月31日(此期限内签约有效)，每笔借款担保
期限最长为一年。至此，公司对外担保和对子公司累计担保总额为30400万元。
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