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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-25
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公布股东转让法人股的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海百联集团股份有限公司接第一大股东百联集团有限公司(现持有公司551203626股股份，占总股本的50.063%，下称：百联集团)通知，百联集团于2006年1月24日又分别与上海熊猫领带厂、上海现代消费服务指导部等公募法人股股东签订了《股权转让协议》，增加受让公司公募法人股共计892820股。截至2006年1月24日止，百联集团已分别与82家公募法人股股东签署《股权转让协议》，受让该等单位持有的公司公募法人股合计31394566股，占公司总股本的2.851%。该等股份收购完成后，百联集团将持有公司582598192股股份，占总股本的52.914%，上述82家单位将不持有公司股份。
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2006-01-25
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海百联集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月16日刊登公告以来，公司董事会协助发起人股东百联集团有限公司(下称：百联集团)通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，百联集团对公司股权分置改革方案中对价安排作出如下调整：
百联集团同意向流通股股东支付对价，以换取公司所有非流通股股份的流通权，公司的公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。以方案实施股权登记日股本结构为基数，流通股股东每持有10股流通股将获得百联集团支付的3.0股股票的对价，百联集团应向流通股股东支付98090913股股票，即百联集团每10股需向流通股股东支付1.7796股股份的对价。
经调整之公司股权分置改革方案尚待获得上海市国有资产监督管理委员会批准并待公司相关股东会议审议通过后实施。
公司股票将于2006年2月6日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年1月25日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要修订稿。
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2006-01-20
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公布举行股权分置改革网上投资者沟通会公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司将于2006年1月23日13:00-15:00就股权分置改革有关事宜在中国证券网举行网上投资者沟通会。网址：http://www.cnstock.com |
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2006-01-20
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司与长发集团长江投资实业股份有限公司(下称：长江投资)、上海仪电科技有限公司(下称：仪电科技)三方共同签订《股权转让框架协议》，受让长江投资、仪电科技共同投资设立，并合计持有的宁波长发商厦有限责任公司(注册资本为5690万元人民币，下称：目标公司)100%股权中的90%股权，受让价款为目标公司截止审计评估基准日的经审计评估公司价值的90%。
以上事项已经公司五届八次董事会审议通过，须报请有关部门批准 |
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2006-01-16
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公布股东转让法人股的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司接第一大股东百联集团有限公司(下称：百联集团)通知，百联集团于2006年1月13日分别与上海食品集团公司、中国上海外经(集团)有限公司、上海宋庆龄基金会、上海国际收藏品有限公司等76家公募法人股股东签订了《股份转让协议》，拟受让上述股东所持公司公募法人股共计30501746股，占公司总股本的2.770%。该等股份收购完成后，百联集团将持有公司581705372股股份，占总股本的52.833%，上述76家单位将不持有公司股份 |
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2006-01-16
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公布董事会决议暨召开相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司于近日分别召开五届六、七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意免去王宗南公司总裁职务；聘任黄真诚为公司总经理。
二、同意免去浦静波、徐波公司副总裁职务。
三、同意关于聘任公司其他高级管理人员的议案。
四、通过关于公司股权分置改革方案的议案：公司发起人股东百联集团有限公司(下称：百联集团)同意向流通股股东支付对价，以换取公司所有非流通股股份的流通权，公司的公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。以方案实施股权登记日股本结构为基数，流通股股东每持有10股流通股将获得百联集团支付的2.8股股票的对价，百联集团应向流通股股东支付91551519股股票，即百联集团每10股需向流通股股东支付1.6609股股份的对价。
百联集团的承诺：百联集团现持有及此次收购的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%。出售的股份每达到公司的股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务，但公告期间无需停止出售股份。
公司的公募法人股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年2月18日至2月27日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报
刊、网站发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年3月3日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月1日-3月3日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06 ，2006-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-16
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总经理由“王宗南”变为“黄真诚” ，2006-01-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-01-16
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-03 |
召开股东大会 |
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| 审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600631)“百联股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,021,785,205.29 7,488,065,921.32
股东权益(不含少数股东权益) 3,543,218,229.10 3,525,728,323.73
每股净资产 3.22 3.20
调整后的每股净资产 3.19 3.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 82,580,385.74 367,778,336.77
每股收益 0.021 0.120
净资产收益率(%) 0.640 3.720 |
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2005-10-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,质押 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司于2005年10月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请在中国境内发行本金不超过10亿元人民币的短期融资券的议案。
二、通过关于上海又一城购物中心有限公司申请6.5亿元人民币(额度)银行抵押借款的议案 |
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2005-10-12
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-24 |
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2005-09-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；包括：
2、审议《关于上海又一城购物中心有限公司申请6.5亿元人民币(额度)银行抵押贷款的议案》 |
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2005-09-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司于2005年9月23日召开五届五次董事会，会议审议通过关于上海又一城购物中心有限公司申请6.5亿元人民币(额度)银行抵押贷款的议案。
董事会决定于2005年10月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2005-08-13
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600631)“百联股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(吸收合并数)
总资产 7,994,639,104.60 7,488,065,921.32
股东权益(不含少数股东权益) 3,522,685,760.25 3,525,728,323.73
每股净资产 3.20 3.20
调整后的每股净资产 3.17 3.17
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,656,878,629.11 2,287,662,486.06
净利润 109,125,729.53 75,829,953.32(吸收合并数)
扣除非经常性损益后的净利润 114,049,008.78 80,942,473.97(吸收合并数)
每股收益 0.10 0.07(吸收合并数)
净资产收益率(%) 3.10 2.15(吸收合并数)
经营活动产生的现金流量净额 285,197,951.03 136,797,155.54(吸收合并数) |
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2005-08-08
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司于2005年8月5日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟发行短期融资券的议案：同意以公司名义向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过10亿元人民币的短期融资券，并在经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。该议案将提交公司股东大会审议。
二、通过关于向永安百货有限公司(下称：永安百货)转让部分资产的议案：公司下属企业“上海华联商厦”所在的位于南京东路635号的大楼已全面恢复原来的欧洲古典建筑风格和样式，于2005年4月28日起正式更名为“永安百货”。董事会经审议决定向永安百货转让上海华联商厦部分与经营有关的资产，根据转让协议，转让价格以资产评估值和转让资产的帐面净值(47912113.60元人民币)作为最后转让价格(成交价)的参照基础。
三、通过关于对第一百货淮海店进行整合的议案：决定撤销第一百货淮海店原来的独立法人资格，纳入公司下属的分公司管理范围。
四、通过关于合作开发“无锡汇金广场”项目(暂名)的议案：同意旗下主管百货的百货事业部对“无锡汇金广场”项目采取以“加盟+输出管理”的模式进行对外合作开发 |
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2005-08-08
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-08
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-08
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本1101027295股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年8月11日
除息日：2005年8月12日
现金红利发放日：2005年8月18日 |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-31 |
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2005-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司于2005年6月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本1101027295股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于预计2005年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度的审计机构 |
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2005-05-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议决定召开公司2004年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年6月20日(星期一)下午2：00,预计会期半天；
3、会议地点：青松城大酒店四楼百花厅(肇嘉浜路777号)
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案；
二、会议审议事项：
1、审议公司《2004年度董事会工作报告》
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》
3、审议公司《2004年度报告及摘要》
4、审议公司《2004年度财务决算及2005年度财务预算》
5、审议公司《2004年度利润分配方案》
6、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》［特别决议］
7、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
8、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
9、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
10、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
11、审议《关于预计2005年度日常关联交易事项及金额的议案》
以上议案1～10具体内容详见公司于2005年4月30日在上海证券报上刊登的董事会决议公告和监事会决议公告,议案11的具体内容详见2005年5月20日在上海证券报上刊登的公司关于预计2005年度日常关联交易事项及金额的公告；上述有关决议公告附件、2004年度报告及摘要和2004年度股东大会会议资料全文可同时参阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、会议出席对象
1、截止2005年6月6日(星期一)交易结束后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,在完成登记程序后,有权参加会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
四、会议登记办法：
1、个人股东登记须持有本人身份证和证券帐户(如委托,须同时持有代理人身份证和授权委托书)；
2、法人股东登记须持有法人营业执照、授权委托书(附件一)、证券帐户和出席人身份证的复印件；
3、异地登记股东可采用信函或传真的方式；
4、登记时间：2005年6月10日(星期五)9：00-16：00
5、登记地点：新光迎宾馆二楼(上海市广西北路485号)
五、其他事项：
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序,未进行参会登记的股东,公司将不作参加会议的安排。
2、联系地址：上海南京东路800号新一百大厦18楼
上海百联集团股份有限公司董事会秘书室
3、联系电话 ：021-63223344-61850/61816/61879
4、传 真 ：021-63517447
5、邮政编码 ：200001
特此公告。
附件一：授权委托书；
上海百联集团股份有限公司
二○○五年五月二十日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席上海百联集团股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签章)： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人姓名： 委托人持股数：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 |
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2005-05-20
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公布2004年度股东大会通知公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司董事会决定于2005年6月20日下午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-20
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公布预计2005年度日常关联交易事项及金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司(公司联营企业)及上海第二食品商店有限责任公司之间交易，2004年收取租金为323万元，预计2005年度收取租金为320万元；公司与百联集团有限公司(公司控股股东)及上海一百置业有限公司之间交易，2004年支付租金为500万元，预计2005年度支付租金为510万元 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600631)“百联股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,790,506,710.53 7,488,065,921.32
股东权益(不含少数股东权益) 3,612,928,896.32 3,525,728,323.73
每股净资产 3.28 3.20
调整后的每股净资产 3.25 3.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 253,865,677.51 253,865,677.51
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.39 2.39 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600631)“百联股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
2003年末
(吸收合并数) (原第一百货)
(吸收合并数)
总资产 7,488,065,921.32 3,673,113,720.33 5,970,832,480.39
股东权益(不含少数股东权益) 3,525,728,323.73 1,723,435,362.15 3,232,830,386.85
每股净资产 3.20 2.96 2.94
调整后的每股净资产 3.17 2.62
2.91
2004年 2003年
2003年
(吸收合并数) (原第一百货)
(吸收合并数)
主营业务收入 4,715,518,959.45 2,664,298,158.17 4,165,338,423.06
净利润 139,684,539.94 70,002,506.77 153,127,012.32
每股收益(摊薄) 0.13 0.12
0.14
净资产收益率(摊薄、%) 3.96 4.06
4.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.592 0.494
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司于2005年4月28日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本1101027295为基数，每10股派1.00元(含税)。
四、通过关于计提、转回及核销资产减值准备的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度审计单位的议案。
七、同意聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司2005年度的常年法律顾问。
以上有关事项尚需提交2004年度股东大会审议表决通过方可实施，股东大会的召开时间等具体事宜，公司将另行公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司投资项目进程的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据上海百联集团股份有限公司披露的四届二十次董事会决议公告，公司已经顺利完成对上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司的按比例各股东同步增资工作。截止目前，该公司注册资本从1000万元人民币增资到13100万元人民币。其中公司增加投资11498.63万元人民币，占该公司总股份的95.03%[因受让上海新城投资(集团)有限公司转让10.03%的股份后所致]。依照已获批准的有关文，上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司正式改制为中外合资企业，并已在办理相关变更登记手续。
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