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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-11
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-11
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-08-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600631)“G百联”
上海百联集团股份有限公司于2006年6月28日召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举薛全荣董事为公司董事长。
二、选举王逢祥监事为公司监事长 |
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2006-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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| (600631)“G百联”
上海百联集团股份有限公司于2006年6月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本1101027295股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于更换公司部分董、监事的议案。
五、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度的审计机构。
六、通过关于预计2006年度日常关联交易事项及金额的议案。
七、通过关于为一百商城工程项目拟申请5.2亿元人民币银团抵押借款的议案 |
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2006-06-23
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公布关于受让长发商厦股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600631)“G百联”
上海百联集团股份有限公司于2006年6月21日与长发集团长江投资实业股份有限公司(下称：长江投资)、上海仪电科技有限公司(下称：仪电科技)三方在原来签订的《股权转让框架协议》的基础上正式签订了《宁波长发商厦有限责任公司(简称：长发商厦)股权转让协议》，受让长江投资、仪电科技共同投资设立，并合计持有的长发商厦100%股权中的90%股权。经双方协商一致，本次股权转让价格总价款为人民币117152958.14元。本次股权转让已经公司五届八次董事会审议通过 |
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2006-06-20
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600631)“G百联”
上海百联集团股份有限公司近日接到国务院国有资产管理委员会有关批复文件，同意公司将持有的华联超市股份有限公司股份9256.5148万股国有法人股转让给上海新华发行集团有限公司 |
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2006-05-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》
3、审议公司《2005年度报告及摘要》
4、审议公司《2005年度财务决算及2006年度财务预算》
5、审议公司《2005年度利润分配方案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》[特别决议]
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、审议《关于更换董事的议案》
11、审议《关于更换监事的议案》
12、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
13、审议《关于预计2006年度日常关联交易事项及金额的议案》
14、审议《关于为一百商城工程项目拟申请5.2亿元人民币银团抵押借款的议案》 |
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2006-05-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600631)“G百联”
上海百联集团股份有限公司于2006年5月19日召开五届十一次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过关于更换公司第五届董、监事会部分董、监事的议案。
三、通过公司持有的华联超市股份有限公司(下称：华联超市)股权转让的议案：公司将其持有的华联超市9256.51万股非流通股股份(占华联超市总股权的35.25%)转让给上海新华发行集团有限公司，以华联超市截止基准日经审计确认的净资产(人民币914025926.80元)为基础协商确定转让价格为330008341.34元。本次股权转让的前提条件为华联超市股东大会审议批准华联超市资产置换方案。公司将不再承担华联超市股权分置改革对价的支付。
四、同意华联超市股权分置改革相关事宜。
董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600631)“G百联”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,162,031,238.70 8,099,018,085.79
股东权益(不含少数股东权益) 3,702,053,982.57 3,598,438,419.34
每股净资产 3.36 3.27
调整后的每股净资产 3.33 3.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 153,664,784.24 153,664,784.24
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 2.79 2.79
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2006-04-22
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公布公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600631)“G百联”
上海百联集团股份有限公司2005年年度报告及摘要已于2006年4月20日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，其中母公司长期投资额误披露为2,182,915,537.06元人民币，应为2,182,915,573.06元人民币 |
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2006-04-20
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公布预计2006年度日常关联交易事项及金额的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海百联集团股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方上海东方国际贸易商行有限公司、上海百红商业贸易有限公司、上海华联王震信息科技有限公司(下称：华联王震)、上海三联集团亨达利钟表有限公司、上海三联(集团)有限公司及上海市第一百货商店股份有限公司淮海店(下称：一百淮海店)采购各种原材料，2005年度交易总金额为10969.01万元，预计2006年度交易总金额为11629.52万元；公司向关联方华联王震及一百淮海店销售各种产品及商品，2005年度交易总金额为8817.93万元，预计2006年度交易总金额为8700万元；公司向关联方华联王震、上海国大药房连锁有限公司、上海一百永达汽车贸易有限公司、上海华联麦当劳有限公司、上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司及上海市第二食品商店有限责任公司收取租金，2005年度总金额为923.83万元，预计2006年度总金额为949.76万元；公司向华联集团吉买盛购物中心有限公司、上海百联物业管理有限公司及百联集团有限公司(公司控股股东)支付租金，2005年度总金额为1383.44万元，预计2006年度总金额为1533.65万元。
上述日常关联交易将根据公司经营活动需要与关联方签订协议。
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2006-04-20
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资项目 |
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上海百联集团股份有限公司于2006年4月18日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本1101027295股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计单位的议案。
四、通过关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度拟发生关联交易的议案。
五、通过关于为一百商城工程项目拟申请5.2亿元人民币银团抵押借款的议案。
六、通过关于拟追加上海奥特莱斯品牌直销广场工程预算的议案。
七、同意陈冠军不再担任公司董事会秘书职务，聘任董小春为公司董事会秘书；同意朱俊辞去公司董事会证券事务代表职务，聘任尹敏、顾一兵担任公司董事会证券事务代表。
上述有关事项需提交公司2005年度股东大会审议。
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 8,099,018,085.79 7,488,065,921.32
股东权益(不含少数股东权益) 3,598,438,419.34 3,525,728,323.73
每股净资产 3.27 3.20
调整后的每股净资产 3.23 3.17
2005年 2004年
主营业务收入 8,998,933,967.20 4,715,518,959.45
净利润 199,409,192.83 139,684,539.94
每股收益(摊薄) 0.18 0.13
净资产收益率(摊薄、%) 5.54 3.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 0.59
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2006-04-18
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关于媒体报道下属公司重组的公告
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上交所公告，其它 |
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上海百联集团股份有限公司对于近日由相关媒体报道的公司下属控股子公司华联超市股
份有限公司(下称：华联超市)的重组事宜作出如下说明：
截至本公告刊登日，公司董事会没有讨论过华联超市的重组方案。公司董事会提请广大
投资者注意，《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息披露皆以上述指定
报刊披露的信息为准。
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2006-04-18
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-29 |
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2006-04-13
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证券简称由“百联股份”变为“G百联” ，2006-04-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-13
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.0股。
方案实施股权登记日：2006年4月14日
对价股份上市日：2006年4月18日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅限制。
自2006年4月18日起，公司股票简称改为“G百联”，股票代码保持不变 |
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2006-04-13
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-04-18 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-13
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-04-17 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-13
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-04-14 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-06
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司于2006年3月3日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-02-28
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海百联集团股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司的股权分置改革方案。
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2006-02-24
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公布召开股权分置改革相关股东会议会址公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,股权分置 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司定于2006年3月3日上午9:30在新光影艺苑(上海市宁波路586号，近广西北路口)召开股权分置改革相关股东会议 |
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2006-02-21
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公布召开相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600631)“百联股份”
根据有关文件的要求，上海百联集团股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月3日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月1日-3日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-02-14
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召开相关股东会议的第一次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海百联集团股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月3日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月1日-3月3日，每个股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-02-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-04-18 ，2006-04-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-04-18，连续停牌 ，2006-02-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-08
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公布短期融资券发行的公告
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上交所公告，短期融资券 |
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上海百联集团股份有限公司发行待偿还最高余额不超过10亿元人民币的短期融资券事项已获得中国人民银行有关通知文件备案许可。本次融资券为一次发行，发行额度为10亿元人民币，由招商银行作为主承销商组织承销团，在全国银行间债券市场以一次还本付息方式公开发行。融资券期限为365天，起息日为2006年2月14日。
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2006-01-25
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公布股东转让法人股的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海百联集团股份有限公司接第一大股东百联集团有限公司(现持有公司551203626股股份，占总股本的50.063%，下称：百联集团)通知，百联集团于2006年1月24日又分别与上海熊猫领带厂、上海现代消费服务指导部等公募法人股股东签订了《股权转让协议》，增加受让公司公募法人股共计892820股。截至2006年1月24日止，百联集团已分别与82家公募法人股股东签署《股权转让协议》，受让该等单位持有的公司公募法人股合计31394566股，占公司总股本的2.851%。该等股份收购完成后，百联集团将持有公司582598192股股份，占总股本的52.914%，上述82家单位将不持有公司股份。
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