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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海百联集团股份有限公司于2007年6月29日召开五届二十一次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-31 |
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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上海百联集团股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本1101027295股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、聘请立信会计师事务所有限公司(原名为上海立信长江会计师事务所有限公司)为公司2007年度的审计机构。
四、通过关于预计2007年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、通过关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权及上海建配龙房地产有限公司51%股权的议案。
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2007-05-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海百联集团股份有限公司股票于2007年4月26日、27日及30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
截至目前，公司经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》
3、审议公司《2006年度报告及摘要》
4、审议公司《2006年度财务决算及2007年度财务预算》
5、审议公司《2006年度利润分配方案》
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2007年度日常关联交易事项及金额的议案》
8、审议《关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权的议案》
9、审议《关于收购上海建配龙房地产有限公司51%股权的议案》
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,288,341,779.12 7,411,683,267.40
股东权益(不含少数股东权益) 3,849,681,411.64 3,694,203,197.55
每股净资产 3.50 3.36
报告期 年初至报告期期末
净利润 149,089,893.40 149,089,893.40
归属于母公司所有者的净利润 113,179,204.19 113,179,204.19
基本每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 2.94 2.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,委托理财 |
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上海百联集团股份有限公司于2007年4月26日召开五届十八次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本1101027295股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、通过公司续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于预计2007年度日常关联交易事项及金额的议案。
六、通过公司部分董、监事变动的议案。
七、通过聘任公司部分高级管理人员的议案：其中聘任黄真诚为公司总经理。
八、同意公司前身上海市第一百货商店股份有限公司与上海世贸国际广场有限公司达成解除《关于“世贸国际广场”之租赁协议》及建立委托管理关系的意向。
九、公司决定关闭常州百联东方商厦有限公司。
十、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。
十一、通过关于授权公司管理层减持公司持有法人股的议案。
十二、同意公司两下属公司东方商厦有限公司及上海第一八佰伴有限公司拟用合计不超过3亿的闲置自有资金进行沪深两地证券市场的新股认购。
十三、通过关于2006年度计提、转回及核销各项减值准备的报告。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-28
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公布关联交易补充公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海百联集团股份有限公司五届十七次董事会审议通过了《关于收购上海百联中环购物中心有限公司(下称：中环购物中心)51%股权的议案》。现根据中环购物中心的评估价值930319767.27元，确定收购百联集团有限公司及上海德泓投资有限公司持有的中环购物中心2%及49%股权的交易价格分别为1865万元及45963万元。
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2007-04-28
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公布预计2007年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海百联集团股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向上海三联(集团)有限公司等关联方采购与主业有关的各种原材料，2006年度交易总金额为4716.35万元，预计2007年度交易总金额为4900万元；公司向控股股东百联集团有限公司等关联方收取租金及支付租金、物业管理费等，2006年度总金额分别为1102.39万元及4001.93万元，预计2007年度总金额分别为1690万元及4210万元。
公司将根据经营活动需要与关联方签订相关协议。
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,411,683,267.40 8,099,018,085.79
股东权益(不含少数股东权益) 3,694,203,197.55 3,598,438,419.34
每股净资产 3.36 3.27
调整后的每股净资产 3.34 3.23
2006年 2005年
主营业务收入 8,476,314,592.30 8,998,933,967.20
净利润 268,255,179.85 199,409,192.83
每股收益 0.24 0.18
净资产收益率(%) 7.26 5.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 0.74
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2007-04-13
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海百联集团股份有限公司本次有限售条件的流通股246510758股将于2007年4月18日起上市流通。
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2007-04-07
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公布关于短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海百联集团股份有限公司发行待偿还最高余额不超过10亿元人民币的短期融资券事项已获得中国人民银行有关通知文件备案许可。本次融资券发行最高余额为10亿元人民币，该限额有效期至2008年4月底。公司在限额内可分期发行，由招商银行主承销。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海百联集团股份有限公司于2007年3月22日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海百联中环购物中心有限公司(注册资本93250万元，下称：中环购物)51%股权的议案：公司拟购买控股股东百联集团有限公司(持有公司44.01%的股权，下称：百联集团)、上海德泓投资有限公司各自持有的中环购物2%、49%的股权，交易价格分别为1865万元左右、45963万元左右，最终以有关部门核准备案的评估值为基准确定。
二、通过关于收购上海德泓投资有限公司持有的上海建配龙房地产有限公司(注册资本12750万元，下称：建配龙房产)51%股权的议案：以建配龙房产净资产评估值689025166.51元为基准，该部分股权的转让价格确定为人民币351402834.92元。
上述事项均构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
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2007-02-10
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-01-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海百联集团股份有限公司于2007年1月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司申请发行短期融资券的议案：公司向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过10亿元人民币的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
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2007-01-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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上海百联集团股份有限公司于2006年12月30日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过公司申请发行短期融资券的议案：以公司名义向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过10亿元人民币的短期融资券，并在经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
董事会决定于2007年1月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2007-01-05
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》； |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布关于媒体的澄清公告
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上交所公告，其它 |
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| (600631)“百联股份”公布关于媒体的澄清公告
上海百联集团股份有限公司没有重大信息需要披露，董事长还在履行职责。
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2006-12-29
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因媒体报道需澄清，12月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600631)“百联股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,016,607,741.94 8,099,018,085.79
股东权益(不含少数股东权益) 3,607,748,061.48 3,598,438,419.34
每股净资产 3.28 3.27
调整后的每股净资产 3.27 3.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 229,847,356.87 443,566,884.49
每股收益 0.04 0.16
净资产收益率(%) 1.29 4.95
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2006-09-28
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证券简称由“G百联”变为“百联股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-13
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公布现场检查的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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| (600631)“G百联”
根据有关通知，中国证券监督管理委员会上海证监局于2006年7月31日至8月4日对上海百联集团股份有限公司进行了现场检查，并于2006年8月24日对公司下发了限期整改通知书，公司针对该通知书提出的问题制定了公司现场检查的整改报告，并经公司五届十四次董事会审议通过，现将整改措施及情况予以公告，详见2006年9月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-09-01
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600631)“G百联”
上海百联集团股份有限公司于2006年8月28日召开工会第一次代表大会，会议选举邵开平为公司第五届监事会职工监事 |
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2006-08-31
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600631)“G百联”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,038,368,361.37 8,099,018,085.79
股东权益(不含少数股东权益) 3,559,841,452.18 3,598,438,419.34
每股净资产 3.23 3.27
调整后的每股净资产 3.20 3.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,784,394,152.98 4,656,878,629.11
净利润 131,848,162.05 109,125,729.53
扣除非经常性损益的净利润 134,047,739.54 114,049,008.78
每股收益 0.12 0.10
净资产收益率(%) 3.70 3.10
经营活动产生的现金流量净额 213,719,527.62 285,197,951.03 |
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2006-08-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600631)“G百联”
上海百联集团股份有限公司于2006年8月29日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于更换公司第五届董事会执行董事的议案。
三、通过宁波东方商厦全面装修改造工程立项的报告 |
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2006-08-11
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600631)“G百联”
上海百联集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本1101027295股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2006年8月16日
除息日：2006年8月17日
现金红利发放日：2006年8月24日 |
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2006-08-11
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-08-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-08-11
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-08-16 |
登记日，分配方案 |
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