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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海百联集团股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过18亿元人民币短期融资券的议案，并在注册之日起24个月内按有关规定分次发行，第一次发行不超过14亿元。
董事会决定于2008年7月8日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。
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2008-06-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》； |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-06
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海百联集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年6月12日
除息日：2008年6月13日
现金红利发放日：2008年6月19日
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2008-05-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2008年5月13日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议同意公司收购沈阳信托鹿城置业发展有限公司100%股权的收购价格由279780369元调整为243480569.00元。
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2008-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2008年4月29日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、授权公司总经理室减持可供出售的金融性资产。
三、免去许国良公司副总经理职务。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,481,983,642.67 12,510,088,112.79
所有者权益(或股东权益) 4,602,248,717.19 4,614,382,537.08
归属于上市公司股东的每股净资产 4.18 4.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 131,993,640.37 131,993,640.37
基本每股收益 0.12 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 2.87 2.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2008-04-23
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2008年4月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举马新生出任公司第六届董事会董事长。
二、选举马新生、吕勇明、黄真诚、徐波董事为公司执行董事。
三、聘任董小春出任公司第六届董事会秘书，尹敏为证券事务代表。
四、选举王逢祥出任公司第六届监事会监事长。
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2008-04-23
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本1101027295股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计机构。
四、通过修改《公司章程》的议案。
五、通过关于预计2008年度日常关联交易事项及金额的议案。
六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
七、同意公司为上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司分别提供2亿元、8000万元流动资金借款授信担保。
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2008-04-18
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关于2007年度股东大会会址公告
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上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司决定于2008年4月22日上午在上海国际会议中心5楼长江厅(浦东滨江大道2727号)召开2007年度股东大会。
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2008-04-18
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海百联集团股份有限公司本次有限售条件的流通股55051365股将于2008年4月23日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2008年3月20日召开五届二十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本1101027295股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于预计2008年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更和调整的议案。
六、通过关于会计政策、会计估计变更的议案。
七、通过关于2007年度计提、转回、核销各项减值准备的报告。
八、通过修改公司章程有关条款的议案。
九、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
十、通过购买沈阳新拓鹿城置业发展有限公司(注册资金人民币捌佰万元，下称：沈阳鹿城)股权的议案：同意公司以自筹资金分别向自然人方德弟、缪存忠、章步滔收购其持有的沈阳鹿城合计100%股权，以沈阳鹿城净资产评估值316059623.18元(评估基准日为2007年10月31日)为基础，确定收购价格为人民币279780369元。
十一、通过公司为控股95.03%的子公司上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司向上海银行虹口支行(下称：虹口支行)申请贰亿元的一年期流动资金借款授信提供连带责任保证担保的议案，担保期限为一年(自2008年4月至2009年3月)。
截止2008年2月29日，公司对外担保总额为8000万元。
十二、通过关于向招商银行南西支行申请融资伍亿元授信额度及向虹口支行申请贰亿元流动资金借款授信额度的议案。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 8,428,533,952.74 8,752,078,605.38
归属于上市公司股东的净利润 354,819,229.82 275,335,324.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 311,155,861.08 277,038,650.12
基本每股收益 0.32 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.28 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 7.69 7.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.74 7.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.93 0.81
2007年末 2006年末
调整后
总资产 12,510,088,112.79 7,573,692,449.63
所有者权益(或股东权益) 5,520,792,598.20 4,119,896,072.12
归属于上市公司股东的每股净资产 4.19 3.42
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-03-25
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公布预计2008年度日常关联交易事项及金额公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海百联集团股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上海三联(集团)有限公司等关联方采购与主业有关的各种原材料，2007年度交易总金额为8532.91万元，预计2008年度交易总金额为8600万元；公司向控股股东百联集团有限公司等关联方收取租金及支付租金、物业管理费等，2007年度交易总金额分别为3485.89万元及5045.87万元，预计2008年度交易总金额分别为3750万元及5150万元。
公司将根据经营活动需要与关联方签订相关协议。
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2008-03-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2007 年度报告及摘要》
4、审议公司《2007 年度财务决算及2008 年度财务预算》
5、审议公司《2007 年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议]
8、审议《关于预计2008 年度日常关联交易事项及金额的议案》
9、采用累计投票制选举产生公司第六届董事会成员
10、采用累计投票制选举产生公司第六届监事会成员
11、审议公司《关于独立董事津贴的议案》
12、审议公司《关于为上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司提供贰亿元流动资金借款授信担保的议案》
13、审议公司《关于为上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司提供捌仟万元流动资金借款授信担保的议案》 |
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2008-03-19
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-30 |
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2007-11-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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上海百联集团股份有限公司于2007年11月27日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续向长发集团长江投资实业股份有限公司收购宁波百联东方商厦有限公司(公司持有90%股权，下称：宁波百联)10%股权：截至2007年8月31日，宁波百联评估后的净资产为131306783.91元，10%股权转让价格拟定为13130678元。在此基础上，资产评估基准日至股权转让完成日期间帐上的净资产差异，经双方确认后以增加或减少受让方应付股权转让款的方式调整。
二、同意公司为下属控股子公司上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司(公司持有95.03%股份)向上海银行虹口支行申请8000万元的一年期流动资金借款提供担保，期限为一年(2007年11月至2008年10月)。截止2007年10月31日，公司无对外担保。
三、通过发行不超过人民币14亿元(含14亿元)公司债券的议案：本次发行不向原有股东进行配售，债券存续期限为10年之内(含当年)。
上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。
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2007-11-01
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(600631) 百联股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 51743250.92
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 37105901.25
长江证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 35319845.70
申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 19128042.33
机构专用 8356521.57
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38079001.93
联合证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 8936897.03
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 8530631.68
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 8161282.28
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 6358912.13
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,104,272,531.05 7,411,683,267.40
股东权益(不含少数股东权益) 3,795,328,750.54 3,694,203,197.55
每股净资产 3.45 3.36
报告期 年初至报告期期末
净利润 52,730,524.81 230,290,521.90
基本每股收益 0.05 0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.17
稀释每股收益 0.05 0.21
净资产收益率(%) 1.39 6.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.34 5.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31
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2007-10-11
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治理专项活动整改报告公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关通知要求，上海百联集团股份有限公司开展了治理专项活动，在此期间，公司对自查发现的问题制定了整改措施，并形成整改报告，具体内容详见2007年10月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,504,762,217.24 7,411,683,267.40
股东权益 3,713,594,380.15 3,694,203,197.55
每股净资产 3.37 3.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 4,235,930,299.03 4,926,427,419.81
净利润 177,559,997.09 125,016,183.09
基本每股收益 0.16 0.11
净资产收益率(%) 4.78 3.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.19
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2007-07-03
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2006年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2007-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-03
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2006年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2007-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-03
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海百联集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.80元(含税)。
股权登记日：2007年7月6日
除息日：2007年7月9日
现金红利发放日：2007年7月13日
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2007-07-03
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2006年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2007-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海百联集团股份有限公司于2007年6月29日召开五届二十一次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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