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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,266,260,786.59 12,865,253,505.69
所有者权益(或股东权益) 5,606,876,373.19 4,616,694,643.93
归属于上市公司股东的每股净资产 5.09 4.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 113,895,604.32 322,805,092.41
基本每股收益 0.10 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 2.03 5.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.26 4.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2009年8月25日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司向华镫商店管理有限公司购买其持有的上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司(注册资本为人民币13100万元，公司持股95.03%，下称：奥特莱斯)4.97%股权。以标的股权对应股东权益评估值7227.08万元为依据，交易双方商定收购价格为人民币6000万元。本次股权收购后，奥特莱斯将成为公司全资子公司。
三、通过关于筹集不超过8亿元信托贷款资金的议案。
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,261,904,009.89 12,865,253,505.69
所有者权益(或股东权益) 5,682,419,783.69 4,616,694,643.93
每股净资产 5.16 4.19
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 5,348,575,119.20 4,888,770,440.78
净利润 208,909,488.09 205,290,551.87
扣除非经常性损益后的净利润 204,791,764.28 208,108,331.27
基本每股收益 0.19 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.19
净资产收益率(%) 3.68 4.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.37
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2009-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2009年7月13日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计划开发无锡奥特莱斯品牌直销广场项目的议案。
二、同意公司为下属控股子公司全资子公司宁波百联东方商厦有限公司向上海浦东发展银行宁波开发区支行申请总额不超过人民币7000万元的一年期流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限为一年(自银行放款之日起)。
截止2009年6月30日，公司对外担保总额为13000万元。
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2009-07-06
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-06
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海百联集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年7月9日
除息日：2009年7月10日 |
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2009-07-06
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-06
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末公司总股本1101027295股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于预计2009年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2008 年度报告及摘要》
4、审议公司《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算》
5、审议公司《2008 年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2009 年度日常关联交易事项及金额的议案》
8、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议] |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,792,404,702.64 12,865,253,505.69
所有者权益(或股东权益) 5,338,812,451.76 4,616,694,643.93
归属于上市公司股东的每股净资产 4.85 4.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 137,019,076.95 137,019,076.95
基本每股收益 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 2.57 2.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.56 2.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2009-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海百联集团股份有限公司于2009年4月28日召开六届十一次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本1101027295股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于预计2009年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于部分公司歇业、清理的议案。
七、通过关于2008年计提、核销各项减值准备的报告。
八、通过关于公司高管人员任免的议案。
九、同意向上海银行虹口支行申请2亿元流动资金借款授信额度。
十、通过公司2009年第一季度报告。
十一、同意租赁重庆上海城项目。
十二、同意计划收购金山金天地购物中心项目。
十三、同意对前期已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更和调整。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 9,177,372,799.88 8,428,245,915.74
归属于上市公司股东的净利润 356,531,092.35 354,819,229.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 330,691,941.53 311,155,861.08
基本每股收益 0.32 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.30 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 7.72 7.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.16 6.74
每股经营活动产生的现金流量净额 1.02 0.93
2008年末 2007年末
总资产 12,865,253,505.69 12,510,088,112.79
所有者权益(或股东权益) 4,616,694,643.93 4,614,382,537.08
归属于上市公司股东的每股净资产 4.19 4.19
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-04-30
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预计2009年度日常关联交易事项及金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海百联集团股份有限公司现将2009年度与控股股东等关联方发生的相关日常关联交易基本情况预计如下：
公司向相关关联方采购与主业有关的各种原材料、收取租金、支付租金及物业管理费等，2009年预计交易金额分别为9540万元、4400万元、8070万元，2008年实际发生的交易金额分别为9557.54万元、4389.46万元、7901.90万元；公司向控股股东借款支付利息，2009年预计金额为7200万元，2008年实际发生额为7233.94万元。
公司将根据经营活动需要与相关关联方签订关联交易协议。
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2009-04-17
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关于2009年度短期融资券发行公告 |
上交所公告 |
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经上海百联集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过的发行短期融资券事项，已获得中国银行间市场交易商协会有关文件备案许可：本次短期融资券注册金额为18亿元，有效期至2011年3月26日，由招商银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成。
公司已于2009年4月15日完成了第一次14亿元短期融资券的发行工作，期限为365天，发行的利率为2.1%。
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2009-04-10
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海百联集团股份有限公司本次有限售条件的流通股374404549股将于2009年4月20日起上市流通。
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2009-04-10
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司本次有限售条件的流通股374404549股将于2009年4月20日起上市流通 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-02-05
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变更股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海百联集团股份有限公司于2009年2月2日接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)相关说明文件，因公司股改保荐代表人王文毅工作变动，国泰君安决定委派保荐代表人施继军接替王文毅的工作，继续执行对公司股改的持续督导保荐工作 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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2008-11-13
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为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司为下属控股95.03%的子公司上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司向上海银行虹口支行申请人民币贰亿柒千万元的一年期流动资金借款授信提供连带责任保证担保，担保期限为一年(自2008年11月起至2009年11月止)。
截止2008年10月31日，公司对外担保总额为27000万元。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,956,720,957.10 12,510,088,112.79
所有者权益(或股东权益) 5,247,906,577.02 4,614,382,537.08
归属于上市公司股东的每股净资产 4.77 4.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 43,240,813.68 248,531,365.55
基本每股收益 0.04 0.23
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 4.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.72 4.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2008年8月27日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、聘任钱建强、叶凯为公司副总经理。
三、通过公司募集资金管理办法等。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,969,311,010.89 12,510,088,112.79
所有者权益(或股东权益) 5,134,738,678.45 4,614,382,537.08
每股净资产 4.66 4.19
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,888,770,440.78 4,235,930,299.03
净利润 205,290,551.87 177,559,997.09
扣除非经常性损益后的净利润 208,108,331.27 179,134,445.98
基本每股收益 0.19 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1890 0.1627
净资产收益率(%) 4.00 4.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.28
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2008-07-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2008年7月24日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过公司关于向招商银行南西支行申请七亿元流动资金借款的议案。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理整改情况的报告》及《公司关于资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司为其全资子公司上海杨浦东方商厦有限公司向中国工商银行上海市分行营业部和上海银行虹口支行两家银行申请的总额不超过人民币19000万元的一年期流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限为一年，自2008年8月至2009年8月。
截止2008年6月30日，公司对外担保总额为28000万元。
三、同意公司向北京银行上海分行申请伍亿元授信额度、向中信银行徐家汇支行申请叁亿伍仟万元流动资金授信额度。
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2008-07-09
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海百联集团股份有限公司于2008年7月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过18亿元人民币短期融资券(分次发行)的议案，第一次发行不超过14亿元。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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