| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1998-01-01
|
证券简称由国脉实业变为国脉通信 |
公司概况变动-证券简称 |
|
|
|
|
2004-12-18
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2004年12月16日召开四届十九次董事会及四届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司已提取减值资产核销的议案。
二、通过公司短期投资变现延期的议案：拟将公司现有短期投资的变现期限
予以延长，延长期限将提交公司股东大会审议；在延长期内，同意公司根据股市
情况，继续按照不超过投资资金3%至5%的比例向下浮动变现；一旦收回上述投资
资金，公司将不再继续运作。该议案将提交公司股东大会2004年度会议审议。
|
|
|
1993-10-18
|
1993.10.18是联通国脉(600640)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 1992年,年度分配方案为:配股 |
|
|
1993-10-25
|
1993.10.25是联通国脉(600640)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
|
| 红利/配股终止日。 1992年,年度分配方案为:配股 |
|
|
1994-03-18
|
1993年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.82，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-03-21
|
1993年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.82，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-05-16
|
1993年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.82，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-03-18
|
1993年年度送股，10送8登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-04-12
|
(600640)“联通国脉”公布召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
联通国脉通信股份有限公司董事会决定于2003年5月15日上午召开股东大
会第二十五次会议(暨2002年年会)，审议关于2002年利润分配的议案等事项。
|
|
|
2003-04-26
|
(600640)“联通国脉”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
联通国脉通信股份有限公司于2003年4月24日以通讯方式召开四届六次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于委任郑之苑为董事会证券事务代表的议案。
|
|
|
2003-04-26
|
(600640)“联通国脉”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 131553.14
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 114432.18
每股净资产(元) 3.14
调整后的每股净资产(元) 3.12
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2331.23
每股收益(元) 0.04
净资产收益率(%) 1.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.5
|
|
|
2003-05-16
|
(600640)“联通国脉”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
联通国脉通信股份有限公司于2003年5月15日召开股东大会第二十五次会议
(暨2002年年会)，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配及资本公积转增股本的方案：每10股转增1股派
0.30元(含税)。
二、通过公司2003年度续聘普华永道中天会计师事务所的议案。
|
|
|
2003-05-23
|
(600640)“联通国脉”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
联通国脉通信股份有限公司于2003年5月22日以通讯方式召开了四届七次董事
会，会议审议通过了关于沈仲明、刘克选任免的议案：刘克选不再担任公司总经
理；聘任沈仲明为公司总经理。
|
|
|
2004-03-20
|
2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,017,419,106 1,680,915,336
净利润 14,701,855 20,934,368
总资产 1,638,363,083 1,258,544,222
股东权益(不含少数股东权益) 1,141,205,544 1,140,022,988
每股收益 0.04 0.06
每股净资产 2.84 3.12
调整后的每股净资产 2.82 3.11
每股经营活动产生的现金流量净额 1.17 -0.56
全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 1.84
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。 |
|
|
2004-03-20
|
临时公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
联通国脉通信股份有限公司于2004年3月18日召开四届十四次董事会及四届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度资产减值准备金计提及核销的议案。
二、通过公司2003年度利润分配预案：按公司总股份40137万股，每10股派
发现金红利0.3元(含税)。
三、通过公司2003年度报告及其摘要。
以上有关事项需提交公司股东大会审议，2004年第二次股东大会(暨2003年会)
具体召开时间另行公告 |
|
|
2004-04-24
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-24
|
2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,275,285,553 1,638,363,083
股东权益(不含少数股东权益) 1,149,109,980 1,141,205,544
每股净资产 2.86 2.84
调整后的每股净资产 2.84 2.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -262,001,004 -262,001,004
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率 0.73% 0.73%
|
|
|
2003-05-15
|
召开股东大会第二十五次会议（暨2002年年会），上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 根据联通国脉通信股份有限公司董事会四届五次会议决议，公司决定，现将具体事项公告如下：
一、会议日期：2003年5月15日上午9时正；
二、召开方式：现场会议方式；
三、会议地点：上海新华路160号上海影城，附近交通有：76、113、138、48、911路；
四、审议事项：
（一）关于公司2002年工作总结及2003年发展计划的报告；
（二）关于公司2002年度财务决算的议案；
（三）关于2002年利润分配的议案；
（四）关于资本公积转增股本的议案；
（五）关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案；
（六）关于独立董事津贴的议案；
（七）关于监事会工作报告的议案。
上述报告议案的详细内容请浏览三月二十二日《上海证券报》刊登的董事会决议公告和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn四月十二日公司登载的"股东大会资料"。
五、会议出席对象：
（一）截至2003年4月30日下午3点上海证券交易所结束交易后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
（二）因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东，可委托代理人办理会议登记手续并出席会议；
（三）本公司董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：
（一）登记时间：
2003年5月9、10日，9：00-11：30，12：30-4：00；
（二）登记地点：
上海市广中路133号中山大厦102室（近中山北一路）
附近交通：70、79、115、875路等，明珠线赤峰路站。
（三）登记证件：
请股东带好股票帐户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登记的，除带好上述两证外，还需带股东签名的授权委托书（样式见附件一）、代理人的身份证。
（四）股东办理登记后，凭公司发给的会议出席证参加股东大会，与会股东的食宿和交通费自理。
七、其它：
（一）根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。
（二）公司不接受以电话方式或本地股东以信函、传真方式办理登记。
（三）联系地址：上海市江宁路1207号1301室邮编：200060
联系电话：021-62763321，021-62762171
传真：021-62763318
（四）本次会议邀请上海市金茂律师事务所出席见证。
特此公告。
联通国脉通信股份有限公司董事会
二00三年四月十一日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席联通国脉通信股份有限公司股东大会第二十五次会议（暨2002年年会），并带为本人行使表决权。
委托人（签名）：出席人（签名）：
委托日期：证券帐号：
出席人身份证号码：持股数量：
|
|
|
2004-10-30
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,208,085,534 1,638,363,083
股东权益(不含少数股东权益) 1,112,849,830 1,141,205,544
每股净资产 2.77 2.84
调整后的每股净资产 2.75 2.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 106,281,881 -289,927,983
每股收益 -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -1.57 -1.34
|
|
|
2005-03-26
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-01-15
|
[20044预亏](600640) 中卫国脉：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600640)“中卫国脉”公布业绩预告修正公告
中卫国脉通信股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预计公司业绩下降幅
度超过50%。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度利润将出现亏损。亏损数额
预计为5000万元左右(上年同期净利润为14701855元)。具体数据将以2005年3月2
6日发布的公司2004年度报告为准。
|
|
|
2004-09-28
|
公司名称由“联通国脉通信股份有限公司”变为“中卫国脉通信股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-08-19
|
总经理由“沈仲明”变为“郭刚” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-09-23
|
境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所”变为“天健会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-09-23
|
法定代表人由“尚冰”变为“倪翼丰” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-10-13
|
证券简称由“联通国脉”变为“中卫国脉” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1994-03-21
|
1993年年度送股，10送8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-03-21
|
1993年年度送股，10送8上市日 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-09-01
|
2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-09-02
|
2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-09-09
|
2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
