| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-09-25
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1996年中期送股，10送2送股上市日 ，1996-10-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-04-30
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1995年年度送股，10送3登记日 ，1996-05-03 |
登记日，分配方案 |
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1996-04-30
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1995年年度送股，10送3送股上市日 ，1996-05-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-04-30
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1995年年度送股，10送3除权日 ，1996-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1992-08-07
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首发A股，发行数量：287.855万股，发行价:51.8元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-04-07 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-08-07
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首发A股，发行数量：287.855万股，发行价:51.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-10-26 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2004年10月29日以通讯方式召开四届十八次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、聘任沈健春为公司副总经理。
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2004-10-12
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公布变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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联通国脉通信股份有限公司第三届员工代表大会免去沈健春职工代表监事的
职务，选举蓝卫星为公司职工代表监事。
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2004-10-09
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[20043预亏](600640) 联通国脉：公布2004年三季度利润亏损的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动,业绩预测 |
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| (600640)“联通国脉”公布2004年三季度利润亏损的提示性公告
由于联通国脉通信股份有限公司第三季度CDMA手机终端销售收入有较大下降，
短期投资浮亏增加，预计公司1-9月份利润将会出现亏损。谨此敬请投资者注
意投资风险。
日前，联通国脉通信股份有限公司收到上海市工商行政管理局2004年9月28
日核发的《企业法人营业执照》。据此，公司注册名称正式变更为“中卫国脉通
信股份有限公司”。自2004年10月13日起，公司股票简称相应变更为“中卫国脉”。
公司股票代码不变。
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2004-09-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600640)“联通国脉”
联通国脉通信股份有限公司于2004年9月23日召开2004年度第三次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事的议案。
二、通过关于聘请天健会计师事务所的议案。
三、通过公司更名并修改公司章程部分条款的议案。
联通国脉通信股份有限公司于2004年9月23日召开四届十七次董事会及四届
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举倪翼丰为公司董事长(法定代表人)。
二、选举刘松岩为公司第四届监事会监事长。
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1993-10-18
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1993.10.18是联通国脉(600640)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5,配股比例:70,配股后总股本:10905万股) |
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1993-10-25
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1993.10.25是联通国脉(600640)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5,配股比例:70,配股后总股本:10905万股) |
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1993-10-15
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1993.10.15是联通国脉(600640)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5,配股比例:70,配股后总股本:10905万股) |
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1993-10-18
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1993.10.18是联通国脉(600640)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:70,配股后总股本:10905万股) |
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1993-10-29
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1993.10.29是联通国脉(600640)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5,配股比例:70,配股后总股本:10905万股) |
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1997-03-13
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配股，每10股配1.916股，配股价:5元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1997-01-17
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配股，每10股配1.916股，配股价:5元/股，申购代码：700640 ，配售简称：国脉通信配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1997-01-17
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配股，每10股配1.916股，配股价:5元/股股权登记日：1997-01-16，，配股缴款日1997-01-17到1997-01-30 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1997-01-30
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配股，每10股配1.916股配股价:5元/股，股权登记日：1997-01-16，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-08-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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联通国脉通信股份有限公司于2003年8月21日召开股东大会第二十六
次(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、通过免去刘克选董事职务的议案。
二、选举沈仲明为公司董事。
三、通过变更公司注册地址的议案。
四、通过变更公司注册资本的议案。
五、通过增加公司经营范围的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-07-18
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(600640)“联通国脉”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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联通国脉通信股份有限公司于2003年7月17日以通讯方式召开四届八次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、关于推荐沈仲明任公司董事并免去刘克选董事职务的议案。
二、关于公司注册地址变更的议案：公司已租赁上海市浦东新区张江高科技
园区郭守敬路498号10号楼10403座，10405座为公司办公地点并以此为公司注册
地址。
三、关于公司注册资本变更的议案：公司已完成资本公积金转增股本事项，
为此公司注册资本变更为人民币401371188元。
四、关于增加公司经营范围的议案：公司将在原经营范围中增加“通信工程
业务”的内容。
五、关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年8月21日上午召开第26次(临时)股东大会，审议以上事
项 |
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2003-08-21
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召开第二十六次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联通国脉通信股份有限公司于二00三年七月十七日以通讯方式召开了董事会四届八次会议。会议应到董事9名,实际出席9名。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、关于推荐沈仲明任公司董事并免去刘克选董事职务的议案
因工作变动,经中国联合通信有限公司研究,提议免去刘克选先生联通国脉通信股份有限公司董事职务,并推荐沈仲明先生为联通国脉通信股份有限公司董事候选人。公司独立董事梁雄健、朱荣恩和于再灵均表示同意。
二、关于公司注册地址变更的议案
公司已租赁上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼10403座,10405座为公司办公地点并以此为公司注册地址。
三、关于公司注册资本变更的议案
公司已完成了资本公积转增股本事项,为此公司注册资本变更为人民币401371188元。
四、关于增加公司经营范围的议案
因公司业务发展需要,公司将在原经营范围中增加"通信工程业务"的内容。增加后公司经营范围为：无线通信、图像、数据及各类通信产品,通信系统的设计、开发、开通,技术咨询、服务,通信设备配套,通信工程业务,仪器仪表代办及维修保养。
五、关于修改公司章程的议案
由于公司注册地址、注册资本和经营范围发生变化,《公司章程》需作出相应修改,修改后公司章程中相应条款如下：
(一)《公司章程》中第五条,公司注册地址变更为：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼10403座、10405座；
(二)《公司章程》中第六条第一款,公司现有注册资本变更为：人民币401371188元。
(三)《公司章程》中第十三条,公司的经营范围变更为：无线通信、图像、数据及各类通信产品,通信系统的设计、开发、开通,技术咨询、服务,通信设备配套,通信工程业务,仪器仪表代办及维修保养。
六、关于召开公司第26次(临时)股东大会的议案
股东大会的具体事项如下：
(一)会议日期：2003年8月21日上午9时正；
(二)召开方式：现场会议方式；
(三)会议地点：上海市新华路160号上海影城,附近交通有：76、113、138、48、911路；
(四)审议事项：
1、关于免去刘克选董事职务的议案
2、关于选举沈仲明任公司董事的议案
3、关于公司注册地址变更的议案
4、关于公司注册资本变更的议案
5、关于增加公司经营范围的议案
6、关于修改公司章程的议案
(五)会议出席对象：
1、截至2003年8月11日下午3点上海证券交易所结束交易后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
2、因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东,可委托代理人办理会议登记手续和出席会议；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
(六)会议登记办法：
1、登记时间：
2003年8月15日,上午9：00-11：30,下午12：30-4：00；
2、登记地点：
上海市广中路133号中山大厦102室(近中山北一路),附近交通：70、79、115、875路等,明珠线赤峰路站。
3、登记证件：
请股东带好股票帐户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登记的,除带好上述两证外,还需带股东签名的授权委托书(样式见附件二)、代理人的身份证。
4、股东办理登记后,凭公司发给的会议出席证参加股东大会,与会股东的食宿和交通费自理。
(七)其它：
1、根据有关部门的规定,公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。
2、公司不接受以电话方式或本地股东以信函、传真方式办理登记。
3、联系地址：上海市江宁路1207号1301室邮编：200060
联系电话：021-62762171,021-62763321
传真：021-62763321
4、本次会议邀请上海市金茂律师事务所律师出席见证。
七、关于无限期推迟联通国脉公司与美国OPENWAVE公司合资协议生效的议案
公司董事会三届十八次会议曾经审议通过"关于和美国OPENWAVE共同投资设立合资公司的决议",并于2002年5月28日在《上海证券报》上公告。现因市场发生变化,公司与美国OPENWAVE公司友好协商,双方同意无限期推迟原公司与OPENWAVE公司签署的合资经营企业合同以及合资经营企业公司章程的生效日期。
特此公告
联通国脉通信股份有限公司董事会
二00三年七月十七日
附件一：沈仲明先生简历
沈仲明先生,男,38岁。工学硕士、管理硕士。高级工程师。曾任浙江省杭州市电信局总工程师室干部、技术引进办副主任兼主任工程师、运行维护中心主任,浙江省邮电管理局运行维护处副处长、综合规划处处长,浙江省电信公司杭州市分公司副总经理、党委委员,中国联通浙江分公司副总经理、党委委员。现任联通国脉通信股份有限公司总经理、党委副书记职务。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席联通国脉通信股份有限公司股东大会第二十六次(临时)会议,并带为本人行使表决权。
委托人(签名)：出席人(签名)：
委托日期：证券帐号：
出席人身份证号码：持股数量：
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,265,304,946 1,258,544,222
股东权益(不含少数股东权益) 1,144,054,755 1,129,076,507
每股净资产 2.85 3.09
调整后的每股净资产 2.83 3.08
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 325,064,864 922,267,497
净利润 15,292,866 30,355,808
扣除非经常性损益后的净利润 -2,352,379 37,019,861
每股收益 0.04 0.08
净资产收益率(%) 1.34 2.63
经营活动产生的现金流量净额 30,343,982 -46,477,018 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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联通国脉通信股份有限公司于2003年8月21日召开四届九次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于授权公司经营班子对上海国脉联合有限公司等三家公司进行清算处理工作的议案 |
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2003-10-08
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出售上海浦东发展银行股份有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年9月29日联通国脉通信股份有限公司与上海国际集团有限公司签订了《股
权转让协议》。公司将所持有的上海浦东发展银行股份有限公司社会法人股675万股
中的475万股股权全部转让给上海国际集团有限公司，转让价格为2.846元/股，股权
转让价款合计为1351.85万元。
本次股权转让完成后，公司将获得约986万元的股权转让收益。
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2003-09-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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联通国脉通信股份有限公司于2003年9月25日以通讯方式召开四届十次董事会，
会议审议通过转让公司持有的475万股上海浦东发展银行股份有限公司社会法人股股
份的议案：决定将公司持有的675万股中的475万股上海浦东发展银行股份有限公司
社会法人股(账面价值为361万元)以净资产值(约为1347万元)为基准转让给上海国际
集团有限公司。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,641,945,326 1,258,544,222
股东权益(不含少数股东权益) 1,149,432,630 1,129,076,507
每股净资产 2.86 3.09
调整后的每股净资产 2.85 3.08
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 171,892,639 202,236,621
每股收益 0.01 0.05
净资产收益率(%) 0.40 1.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.10 1.89
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2004-06-25
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召开股东大会2004年第2次会议(暨2003年年会)，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据联通国脉通信股份有限公司董事会四届十四次会议决议,公司决定,现将具体事项公告如下：
一、会议日期：2004年6月25日上午9时正；
二、召开方式：现场会议方式；
三、会议地点：上海市新华路160号上海影城,附近交通有：76、113、138、48、911路；
四、审议事项：
(一)关于公司2003年度工作总结和2004年度发展计划的报告；
(二)关于公司2003年度财务决算的议案；
(三)关于2003年度利润分配的议案；
(四)关于独立董事津贴的议案；
(五)关于监事会工作报告的议案。
上述报告议案的详细内容请浏览三月二十日《上海证券报》刊登的董事会决议公告。
五、会议出席对象：
(一)截至2004年6月11日下午3点上海证券交易所结束交易后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
(二)因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东,可委托代理人办理会议登记手续并出席会议；
(三)本公司董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：
(一)登记时间：
2004年6月18日,9：00-11：30,12：30-4：00；
(二)登记地点：
上海市江宁路1207号底楼(近长寿路),
附近交通：13、19、63、830等。
(三)登记证件：
请股东带好股票帐户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登记的,除带好上述两证外,还需带股东签名的授权委托书(样式见附件一)、代理人的身份证。
(四)股东办理登记后,凭公司发给的会议出席证参加股东大会,与会股东的食宿和交通费自理。
七、其它：
(一)根据有关部门的规定,公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。
(二)公司不接受以电话方式或本地股东以信函、传真方式办理登记。
(三)联系地址：上海市江宁路1207号1301室邮编：200060
联系电话：021-62763321,021-62762171
传真：021-62763318
(四)本次会议邀请上海市金茂律师事务所律师出席见证。
特此公告
联通国脉通信股份有限公司董事会
二00四年五月二十二日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席联通国脉通信股份有限公司股东大会2004年第2次会议(暨2003年年会),并代为本人行使表决权。
委托人(签名)：出席人(签名)：
委托日期：证券帐号：
出席人身份证号码：持股数量：
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2000-08-29
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公司名称由上海国脉通信股份有限公司变为联通国脉通信股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1998-01-01
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证券简称由国脉实业变为国脉通信 |
公司概况变动-证券简称 |
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