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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600640)“中卫国脉”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,126,034,241.33 1,158,007,460.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,040,749,876.58 1,075,769,818.78
每股净资产 2.59 2.68
调整后的每股净资产 2.57 2.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,463,999.48 60,125,420.81
每股收益 -0.01 -0.09
净资产收益率(%) -0.51 -3.36 |
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2005-10-15
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[20053预亏](600640) 中卫国脉：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600640)“中卫国脉”公布业绩预告修正公告
中卫国脉通信股份有限公司曾在2005年半年度报告中披露，预计1-9月份公司经营业绩累计净利润依然会出现亏损。预计亏损数额将高于去年同期，低于2005年1-6月。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年1-9月公司利润总额亏损3507万元(上年同期净利润为-14964427元)，与2005年1-6月亏损额相比增加了528万元 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2005年9月22日以通讯方式召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过关于授权转让公司部分资产的议案：公司董事会授权公司经营班子进行下列资产的转让洽谈工作：(1)将公司尚持有浦发银
行、巴士实业、新黄浦、交大南洋、上海邮通和招商银行法人股参照该些法人股公告的每股净资产，以合理的市场价格部分或全部转让。(2)将公司部分闲置房产总计产权面积约2891平方米，根据上海房地产估价师事务所的房产评估报告，并在评估价格的合理浮动范围内，按照市场价格转让上述部分或全部房产。上述资产的转让协议签署后，将提交下次公司董事会审议 |
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2005-08-22
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600640)“中卫国脉”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,146,894,287.85 1,158,007,460.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,046,028,970.84 1,075,769,818.78
每股净资产 2.61 2.68
调整后的每股净资产 2.58 2.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 169,158,934.36 288,206,718.74
净利润 -29,736,271.24 2,507,094.63(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -13,659,980.02 -9,025,121.37(调整后)
每股收益 -0.07 0.01(调整后)
净资产收益率(%) -2.84 0.22(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 73,780,212.20 396,209,864.00(调整后) |
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2005-07-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2005年6月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举倪翼丰为公司董事长(法定代表人)。
二、聘任郭刚董事兼公司总经理、蒋文民为公司董事会秘书。
三、聘任李培忠、胡幼平为公司董事会证券事务代表。
四、选举刘松岩任公司第五届监事会监事长。
五、聘任方国英任公司第五届监事会秘书 |
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2005-07-02
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2005年6月30日召开股东大会2005年度第一次会议(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配的方案：不分配，不转增。
二、通过公司短期投资变现期延期的议案：变现期限延长至2006年12月31日。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-07-01
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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[20052预亏](600640) 中卫国脉：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600640)“中卫国脉”公布业绩预告修正公告
中卫国脉通信股份有限公司2005年半年度利润将出现亏损，亏损数额预计为2000万元左右(上年同期净利润为2507095元)。具体数据将以发布的公司2005年半年度报告为准 |
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2005-05-28
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召开公司股东大会2005年度第一次会议(暨2004年年会)，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,现就的具体事项公告如下：
(一)会议日期：2005年6月30日(星期四)上午9时正；
(二)召开方式：现场会议方式；
(三)会议地点：上海市新华路160号上海影城,附近交通有：
76、113、138、48、911路；
(四)审议事项：
1、关于公司第四届董事会工作报告
2、关于公司2004年度工作总结和2005年度发展计划的报告
3、关于公司2004年度财务决算和利润分配预案的报告
4、关于公司短期投资变现期限延期的议案
5、关于公司2005年至2006年度独立董事津贴的议案
6、监事会2004年度工作报告
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于公司董事会换届选举的议案
9、关于公司监事会换届选举的议案
(五)会议出席对象：
1、截至2005年6月17日下午3点上海证券交易所结束交易后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
2、因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东,可委托代理人办理会议登记手续并出席会议；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
(六)会议登记办法：
1、登记时间：
2005年6月24日,9：00-11：30,13：00-16：00；
2、登记地点：
上海市江宁路1207号底楼(近长寿路), 附近交通：13、19、63、830等。
3、登记证件：
请股东带好股票帐户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登记的,除带好上述两证外,还需带股东签名的授权委托书(见附件五)、代理人的身份证。
4、股东办理登记后,凭公司发给的会议出席证参加股东大会,与会股东的食宿和交通费自理。
(七)其它：
1、根据有关部门的规定,公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。
2、公司不接受以电话方式或本地股东以信函、传真方式办理登记。
3、联系地址：上海市江宁路1207号1301室 邮编：200060
联系电话：021-62762171
传 真：021-62763321
4、本次会议邀请上海市金茂律师事务所律师出席见证。
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司
董 事 会
二00五年五月二十六日
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2005-05-28
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公布董监事会决议及召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2005年5月26日召开四届二十二次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加2005年度固定资产投资预算的议案：决定新增固定资产投资计划1000万元。
二、通过关于公司会计估计变更的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开股东大会2005年度第一次会议(暨2004年年会),审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-26
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公布披露2005年第一季度前十名流通股股东的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2005年4月23日分别通过上海证券交易所网站和《上海证券报》披露公司2005年第一季度报告。由于疏忽，在报告2.3项“报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表”一栏中，误将前十名流通股股东持股情况，披露成前十名股东持股情况。现予以更正公告。更正内容详见2005年4月26日《上海证券报》 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600640)“中卫国脉”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,173,817,460 1,158,007,460 股东权益(不含少数股东权益) 1,061,253,592 1,075,769,819 每股净资产 2.64 2.68 调整后的每股净资产 2.62 2.66
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 25,665,102.00 25,665,102.00 每股收益 -0.04 -0.04 净资产收益率(%) -1.37 -1.37 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2005年3月24日召开四届二十次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度资产减值准备金计提的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于调整会计报表部分项目期初数的议案。
四、通过公司2005年度续聘天健会计师事务所为公司进行有关会计报表审计等服务的议案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
六、聘任胡幼平为公司董事会证券事务代表。
以上有关事项将提交公司2005年第一次股东大会(暨2004年年会)审议通过，股东大会召开具体时间等事项将另行公告。
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,158,007,460 1,638,363,081
股东权益 1,075,769,819 1,140,624,463
每股净资产 2.68 2.84
调整后的每股净资产 2.66 2.82
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 446,538,315.28 1,017,419,106.14
净利润 -54,021,825.42 11,743,038.65
每股收益(全面摊薄) -0.13 0.03
净资产收益率(全面摊薄、%) -5.02 1.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.79 1.17
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-02-24
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1998年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派1.97，红利发放日 ，1999-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-24
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1998年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派1.97，登记日 ，1999-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-24
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1998年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派1.97，除权日 ，1999-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-07
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2002年年度转增，10转增1登记日 ，2003-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-07
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2002年年度转增，10转增1转增上市日 ，2003-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-07
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2002年年度转增，10转增1除权日 ，2003-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-16
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2登记日 ，1997-06-20 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-16
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0除权日 ，1997-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-16
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-20 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-16
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2红利发放日 ，1997-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-16
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2除权日 ，1997-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-09-25
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1996年中期送股，10送2登记日 ，1996-09-27 |
登记日，分配方案 |
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1996-09-25
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1996年中期送股，10送2除权日 ，1996-10-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-09-25
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1996年中期送股，10送2送股上市日 ，1996-10-03 |
送股上市日，分配方案 |
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