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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-29
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600640)“G国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2006年4月27日以通信会议方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于转让公司持有的上海中山大厦(下称：中山大厦)等房屋产权的议案：根据公司五届三次董事会审议通过的《关于授权转让公司部分资产议案》，公司目前已经实现销售的房产共计7套，其中中山大厦6套、紫云大厦1套，上述7套房产已经与相关受让人签订了转让合同，通过转让，公司将获得投资收益近375万元。
董事会决定于2006年6月22日上午召开股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2006年4月20日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2005年度固定资产核销的议案。
四、通过公司2006年固定资产投资的议案。
五、通过关于在全国范围内设立分公司开展增值电信业务的议案。
六、同意授权公司经营管理层开展货币市场基金和银行人民币理财业务投资项目，年度投资余额不得超过1亿元。
七、通过关于授权转让公司持有的大众保险股份有限公司2550万股股份的议案。
八、通过关于转让公司持有的上海中山大厦等房屋产权的议案：转让包括广中路133号中山大厦1801-1805和106室，中山西路800弄紫云大厦55号22B室等7套房产，建筑面积共约706平方米。
九、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
十、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项将提交公司2006年第一次股东大会(暨2005年年会)审议 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600640)“中卫国脉”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,170,164,267.95 1,158,007,460.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,078,986,046.54 1,075,769,818.78
每股净资产 2.69 2.68
调整后的每股净资产 2.66 2.66
2005年 2004年
主营业务收入 368,137,354.06 446,538,315.28
净利润 2,855,633.01 -54,021,825.42
每股收益 0.01 -0.13
净资产收益率(%) 0.26 -5.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.79
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-20
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2006-04-21 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-20
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-04-25 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-20
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2006-04-24 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-20
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证券简称由“中卫国脉”变为“G国脉” ，2006-04-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-20
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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中卫国脉通信股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票为3.5股。
方案实施股权登记日：2006年4月21日
对价股份上市日：2006年4月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月25日起，公司股票简称改为“G国脉”，股票代码保持不变。
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2006-04-18
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股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
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上交所公告，股权分置 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2006年4月17日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，
会议以现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-04-12
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-04-11
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-25 |
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2006-04-11
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-15 |
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2006-04-10
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600640)“中卫国脉”
根据有关文件的要求，中卫国脉通信股份有限公司董事会现发布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年4月17日下午1:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-04-04
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600640)“中卫国脉”
根据有关文件的要求，中卫国脉通信股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2006年4月17日下午1:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-06,恢复交易日：2006-04-25，连续停牌 ，2006-04-06 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-06,恢复交易日：2006-04-25 ，2006-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-22
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月13日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛的沟通。公司非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中的对价安排现修改为：公司非流通股股东中国卫星通信集团公司为获得流通权向A股流通股股东执行对价安排，A股流通股股东每持10股获付3.5股，支付股份总数21304272股。公司募集法人股股东既不执行对价安排，也不享受对价。
修改后的公司股权分置改革方案尚待公司股权分置改革相关股东会议批准。
公司股票将于2006年3月23日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月22日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn) 上的《公司股权分置改革说明书》(修订稿)及其摘要(修订稿) |
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2006-03-16
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司拟于2006年3月17日上午9:30-11:30举行股权分置改革网上交流会。网站：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2006-03-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
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| 《中卫国脉通信股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-03-13
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公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司董事会决定于2006年4月17日下午1:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案： 公司非流通股股东中国卫星通信集团公司(下称：卫通集团)同意向A股流通股股东执行对价安排，以换取非流通股份的流通权，即A股流通股股东每持10股获付3股，支付股份总数18260804股。公司募集法人股股东既不执行对价安排，也不享受对价。
本次股权分置改革方案实施后，卫通集团对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年4月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2006年4月6日至16日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-06
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600640)“中卫国脉”
根据有关文件的规定，中卫国脉通信股份有限公司董事会正在办理股权分置改革相关事宜。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-23 ，2006-03-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-31
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[20054预亏](600640) 中卫国脉：公布业绩预告修正公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| (600640)“中卫国脉”公布业绩预告修正公告
经中卫国脉通信股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年度利润将实现扭亏(上年同期净利润为-5402万元)。具体数据将以于2006年4月15日发布的公司2005年年度报告为准 |
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2005-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2005年12月27日召开股东大会2005年度第二次(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于聘请利安达信隆会计师事务所议案。
三、通过关于转让公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司200万股法人股的议案 |
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2005-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2005年12月26日以通信会议方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
2005年12月16日，公司与北京德力鑫业科技有限公司签订了《股权转让协议》，公司将所持有的招商银行股份有限公司900万股股权(公司持股成本为1750万元，每股成本1.94元)和上海巴士实业(集团)股份有限公司539万股股权(公司持股成本为445万元，每股成本0.826元)转让给北京德力鑫业科技有限公司，转让价格分别为3.30元/股和2.45元/股，两项转让价格总计为4290.55万元 |
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2005-11-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2005年11月25日以通信会议方式召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)200万股法人股的议案：2005年9月，公司与上海邦联资产管理有限公司签订了《股权转让协议》。公司将所持有的浦发银行200万股股权(投资成本为151.7万元，每股成本0.76元)转让给上海邦联资产管理有限公司，转让价格为4.25元/股，股权转让价款合计为850万元。
二、通过关于转让公司持有的上海长安大厦等1008平方米房屋产权的议案：根据公司五届三次董事会审议通过的《关于授权转让公司部分资产议案》，公司目前已经处置包括公司长安大厦在内的4套闲置房产，共计建筑面积1008平方米，通过转让，公司将获得投资收益400余万元。
董事会决定于2005年12月27日上午召开股东大会2005年第二次(临时)会议，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-11-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修改《公司章程》的议案(董事会五届四次会议审议通过,详见上海证券交易所网站)；
2.关于修改《股东大会议事规则》的议案(董事会五届一次会议审议通过,详见上海证券交易所网站)；
3.关于修改《董事会议事规则》的议案(董事会五届一次会议审议通过,详见上海证券交易所网站)；
4.关于修改《监事会议事规则》的议案(监事会五届一次会议审议通过,详见上海证券交易所网站)；
5.关于聘请利安达信隆会计师事务所议案。
6.关于转让公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司200万股法人股的议案 |
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2005-10-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2005年10月27日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司在2005年度为公司提供会计报表审计服务的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司2005年第三季度报告。
四、通过合作开展委托贷款和信托投资的议案。
董事会决定年内召开股东大会2005年第二次(临时)会议，时间待定，审议以上有关事项 |
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2005-10-31
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境内会计师事务所由“天健会计师事务所有限公司
”变为“利安达信隆会计师事务所有限责任公司” ，2005-12-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600640)“中卫国脉”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,126,034,241.33 1,158,007,460.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,040,749,876.58 1,075,769,818.78
每股净资产 2.59 2.68
调整后的每股净资产 2.57 2.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,463,999.48 60,125,420.81
每股收益 -0.01 -0.09
净资产收益率(%) -0.51 -3.36 |
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