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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,227,483,454.76 1,187,077,105.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,131,183,697.24 1,093,304,797.49
每股净资产 2.82 2.72
报告期 年初至报告期期末
净利润 34,761,712.58 34,761,712.58
基本每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 3.07 3.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.09 3.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2007-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于设立电信合作营业厅的议案：现公司与上海市电信有限公司达成协议，同意在上海地区设立不超过20家电信合作营业厅并补办相应工商登记手续。
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,159,414,478.65 1,170,164,267.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,080,211,911.47 1,078,986,046.54
每股净资产 2.69 2.69
调整后的每股净资产 2.66 2.66
2006年 2005年
主营业务收入 316,491,422.78 368,137,354.06
净利润 2,779,864.93 2,855,633.01
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.26 0.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.29
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2007年4月19日召开五届十四次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于公司2006年度固定资产减值准备的议案。
四、通过关于公司执行新会计准则引致会计政策变更及股东权益期初数调整的议案。
五、通过关于公司2007年度财务预算及固定资产投资草案的议案。
六、通过关于授权公司将投资304.7万元购入的“新黄浦、交大南洋、上海普天”有限售条件的流通股在解禁后择机出售的议案。
七、同意将已达到变现要求的短期股票投资变现撤回，变现金额应不低于原投资成本(包括资金成本)25507万元。收回投资成本后，剩余未变现部分可继续运作至2008年12月31日止。
八、通过关于授权利用自有资金进行新股申购的议案：在保证公司主营业务、重大投资和正常生产经营不受影响的前提下，利用自有资金开展新股申购运作，投资总额不超过5亿元。
九、通过2007年续聘利安达信隆会计师事务所为公司进行有关会计报表审计等服务的议案。
上述有关事项将提交公司股东大会2007年第一次(暨2006年年会)会议审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-20
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中卫国脉通信股份有限公司本次有限售条件的流通股124232634股将于2007年4月25日起上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-01-31
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中卫国脉通信股份有限公司股票自2007年1月28日起，连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计已经达到20%。公司声明：
公司并不知悉导致价格上升的任何原因。目前，公司各项业务正常进行。不存在应披露而未披露的信息。谨此，公司提请各位投资者应注意证券市场的投资风险。
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2007-01-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中卫国脉通信股份有限公司股票自2007年1月23日起连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计已经达到20%。
公司声明：公司并不知悉导致股价上升的任何原因。目前公司各项业务正常进行，不存在应披露而未披露的信息。公司提请投资者注意投资风险。
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2007-01-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2007年1月9日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议同意授权公司经营班子利用闲置资金开展新股申购，投资总额不超过1亿元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-12-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2006年12月14日召开股东大会2006年第二次(临时)会议，会议审议通过如下决议： 一、增补曾宪国为公司董事、董建良为公司监事。 二、通过公司短期投资变现延期的议案 |
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2006-12-15
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2006年12月14日召开五届十二次监事会，会议选举董建良为公司第五届监事会监事长 |
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2006-11-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中卫国脉通信股份有限公司于2006年11月24日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于退出邦联公司股权的议案：现与邦联公司达成初步意向：公司以原投资成本每股1.18元的价格全部退股；协议签定后，将于2007年分批返还全部投资款项，计4720万元。1998年至2005年底，公司从邦联公司累计获得分红2977万元，投资收益率为63%。 二、通过关于增加公司股东大会2006年第二次(临时)会议议案的议案：根据持有公司股份53.57%的股东中国卫星通信集团公司提议，决定将其提出的“关于推荐增补董建良为公司监事候选人的议案”及“关于制定《公司关于监事任免的暂行办法》的议案”提交公司股东大会2006年第二次临时会议审议 |
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2006-11-16
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2006年11月14日召开五届十一次监事会，会议审议通过刘松岩辞去公司监事、监事长职务，增补董建良为公司第五届监事会监事候选人的议案。该议案需提交公司股东大会2006年第二次临时会议审议 |
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2006-10-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600640)“中卫国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2006年10月19日以通讯方式召开五届十一次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、公司决定将持有的大众保险股份有限公司2550万股股权进行转让。
三、同意以评估单价5440元/平方米为基础，按照5500元/平方米价格转让上海长安大厦第26楼房屋产权；以目前该房产所属的划拨土地使用权性质的车位评估单价80000元/个转让上述三个车位，合计转让总价为485.252万元，公司将获得收益近280余万元。
四、同意缴纳国脉大厦土地使用权(房屋建筑面积17939.15平方米，宗地面积2007平方米)出让金，根据宗地地价评估标准计算办理土地使用权出让手续，需缴纳出让金(补地价)人民币约1300万元左右。
五、同意对国脉大厦进行整修，估计总费用约350万元。
六、通过公司短期投资变现延期的议案：同意公司现有短期投资的变现期限延长至2008年12月31日。在延长期内，同意公司根据股市情况，继续按照不超过投资资金3%至5%的比例向下浮动变现；一旦收回上述投资资金，公司将不再继续运作。
董事会决定于2006年12月14日上午召开股东大会2006年第二次(临时)会议，审议以上第六项及其他相关事项 |
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2006-10-21
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于推荐增补曾宪国先生为公司董事候选人的议案
2.关于公司短期投资变现延期的议案
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600640)“中卫国脉”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,171,568,489.54 1,170,164,267.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,081,304,668.22 1,078,986,046.54
每股净资产 2.69 2.69
调整后的每股净资产 2.68 2.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,908,589.38 32,033,214.40
每股收益 0.002 0.010
净资产收益率(%) 0.09 0.36 |
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2006-09-28
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证券简称由“G国脉”变为“中卫国脉” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-08-16
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600640)“G国脉”
中卫国脉通信股份有限公司职工代表监事蓝卫星提出辞呈。根据有关规定，公司第三届员工代表大会免去了蓝卫星所担任的职工代表监事职务，选举张宁燕为公司职工代表监事 |
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2006-08-12
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600640)“G国脉”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,158,950,235.77 1,170,164,267.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,080,377,338.64 1,078,986,046.54
每股净资产 2.69 2.69
调整后的每股净资产 2.67 2.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 147,210,785.92 169,158,934.36
净利润 2,945,292.10 -29,736,271.24
扣除非经常性损益的净利润 -31,447,132.24 -13,659,980.02
每股收益 0.01 -0.07
净资产收益率(%) 0.27 -2.84
经营活动产生的现金流量净额 7,124,625.02 71,589,420.29 |
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2006-08-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600640)“G国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2006年8月10日以通讯方式召开五届十次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让公司持有的上海长安大厦第28楼房屋产权的议案：根据公司五届三次董事会审议通过的《关于授权转让公司部分资产议案》，及2006年7月18日对上述房产的评估单价7180元/平方米为基础，按照7235.5元/平方米价格转让上述长安大厦二十八层房产，建筑面积862.53平方米，公司将获得近300万元收益 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-12 |
拟披露中报 |
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2006-06-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600640)“G国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2006年6月22日召开五届九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司副总经理任免的议案。
二、通过关于转让公司持有的上海中山大厦等房屋产权的议案。
三、同意倪翼丰辞去公司董事及董事长职务，并不再担任公司的法定代表人；选举穆浩平为公司第五届董事会董事长，并担任公司的法定代表人。
四、通过选举增补曾宪国为公司第五届董事会董事候选人的议案。该议案将提交公司股东大会2006年第二次(临时)会议审议。
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2006-06-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600640)“G国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2006年6月22日召开股东大会2006年度第一次(暨2005年年会)会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过公司2006年度固定资产投资的议案。
四、通过关于在全国范围内设立分公司开展增值电信业务的议案。
五、通过关于转让公司持有的上海中山大厦等房屋产权的议案。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
七、通过修改公司章程的议案 |
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2006-06-13
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股东大会2006年第一次会议提案内容的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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中卫国脉通信股份有限公司2006年4月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(ww
w.sse.com.cn)刊登的“公司五届八次董事会决议及关于召开公司股东大会2006年第一次(暨
2005年年会)会议的公告”中，遗漏了“关于2005年度监事会报告”和“关于修改《监事会议
事规则》”两项应提交股东大会审议的提案，现予以补充。
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2006-06-03
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公布关于变更股东大会2006年第一次会议地点的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600640)“G国脉”
中卫国脉通信股份有限公司董事会决定于2006年6月22日上午召开股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议，现因故将会议地点变更为：上海东方航空宾馆五楼。地点：上海市中山北路2088号(镇坪路口) |
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2006-04-29
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司2005年工作总结及2006年发展计划的报告
2.关于公司2005年年度报告及摘要的议案
3.关于公司2005年度财务决算的议案
4.关于公司2005年度利润分配的议案
5.关于公司2006年度财务预算及固定资产投资的议案
6.关于在全国范围内设立分公司开展增值电信业务的议案
7.审议关于转让公司持有的上海中山大厦等房屋产权的议案
8.关于续聘会计师事务所和支付2005年审计费用的议案
9.关于修改《公司章程》的议案
10.关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.关于修订《董事会议事规则》的议案
12.关于2005年度监事会报告
13.关于修改《监事会议事规则》 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600640)“G国脉”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,177,689,469.72 1,170,164,267.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,080,133,720.53 1,078,986,046.54
每股净资产 2.69 2.69
调整后的每股净资产 2.66 2.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,734,267.38 24,734,267.38
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.11 0.11 |
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于公司2005年工作总结及2006年发展计划的报告
2.关于公司2005年年度报告及摘要的议案
3.关于公司2005年度财务决算的议案
4.关于公司2005年度利润分配的议案
5.关于公司2006年度财务预算及固定资产投资的议案
6.关于在全国范围内设立分公司开展增值电信业务的议案
7.审议关于转让公司持有的上海中山大厦等房屋产权的议案
8.关于续聘会计师事务所和支付2005年审计费用的议案
9.关于修改《公司章程》的议案
10.关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.关于修订《董事会议事规则》的议案
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2006-04-29
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600640)“G国脉”
中卫国脉通信股份有限公司于2006年4月27日以通信会议方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于转让公司持有的上海中山大厦(下称：中山大厦)等房屋产权的议案：根据公司五届三次董事会审议通过的《关于授权转让公司部分资产议案》，公司目前已经实现销售的房产共计7套，其中中山大厦6套、紫云大厦1套，上述7套房产已经与相关受让人签订了转让合同，通过转让，公司将获得投资收益近375万元。
董事会决定于2006年6月22日上午召开股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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