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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,263,559,272.86 1,302,553,001.93
所有者权益(或股东权益) 1,163,271,703.71 1,195,519,458.15
归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 2.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -25,991,313.39 -25,991,313.39
基本每股收益 -0.06 -0.06
全面摊薄净资产收益率(%) -2.23 -2.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.20 -2.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2008-04-19
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 335,894,363.82 336,403,787.16
归属于上市公司股东的净利润 68,428,456.81 -20,250,285.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,938,367.24 -91,384,589.24
基本每股收益 0.17 -0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 -0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 5.70 -1.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.50 -8.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 0.13
2007年末 2006年末
总资产 1,302,553,001.93 1,197,157,431.02
所有者权益(或股东权益) 1,195,519,458.15 1,103,524,006.46
归属于上市公司股东的每股净资产 2.98 2.75
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2008-04-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2008年4月17日召开五届二十二次董事会及五届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
三、通过公司2007年度利润分配预案：按公司总股份401371188股计，每10股派1.5元(含税)。
四、通过公司2008年度固定资产投资草案的议案。
五、通过继续授权公司经营班子利用自有资金进行新股申购等的议案，授权总额不超过6亿元，运作期限至2009年6月30日止。
六、同意公司预算总计700万元作为国脉大厦办公用房改建费用。
七、同意公司聘请北京利安达信隆会计师事务所对原投资上海移动网收回资金进行资金性质专项的审计。
八、通过公司董、监事会换届改选的议案。
九、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年5月22日上午召开股东大会2008年第一次(暨2007年年会)会议，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于公司2007 年度工作总结和2008 年度发展计划报告
2.关于公司2007 年年度报告及摘要的议案
3.关于公司2007 年度财务决算的议案
4.关于对2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案
5.关于公司2007 年度利润分配预案草案议案
6.关于公司2008 年度财务预算及固资投资议案
7.关于继续授权利用自有资金进行新股申购等的议案
8.关于公司董事会第五届工作总结报告
9.关于董事会换届改选工作议案(含简历)
10.关于修订《公司章程》的议案
11.关于第六届董事会独立董事津贴的议案
12.关于监事会换届选举的工作报告
13.公司2007 年度监事会工作报告 |
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2008-04-10
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2008年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中卫国脉通信股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-3月份净利润将出现亏损，亏损金额为2600万元左右，与2007年同期净利润相比减少约175%左右(上年同期净利润为3476万元)，具体财务数据公司将于2008年4月26日发布的公司2008年第一季度报告中详细披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-12-28
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监事会决议公告
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上交所公告 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2007年12月27日召开五届十九次监事会，会议选举李宏为公司第五届监事会监事长。
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2007-12-28
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2007年12月27日召开股东大会2007年第二次(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、增补李宏为公司监事。
二、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-19 |
拟披露年报 |
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2007-11-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议关于推荐增补李宏先生为公司监事候选人的议案
2.审议关于修订《募集资金管理制度》的议案
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2007-11-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2007年11月27日召开五届二十一次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司数字集群年终赠机促销方案的议案。
二、同意授权公司开始实施寻呼业务整体退出方案。
三、同意对寻呼、呼叫及互联网等系统设备、基站设备、计算机、相关辅助设备等4863件固定资产予以报废处置。
四、通过对实验工厂计提减值准备的议案。该部分资产减值计提将影响公司当期利润970.4万元。
五、同意授权公司对已停止经营多时，具备歇业清算条件的房产公司、信息公司、佳讯公司、国脉实业、国脉器材、苏讯集群和实验工厂等七家子公司进行清算处理。
六、通过修订《募集资金管理制度》的议案。
董事会决定于2007年12月27日上午召开股东大会2007年第二次(临时)会议，审议以上第六项议案及其他事项。
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2007-10-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2007年10月25日召开五届二十次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动整改报告的议案，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,345,827,078.16 1,186,877,902.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,216,639,286.55 1,093,304,797.49
每股净资产 3.03 2.72
报告期 年初至报告期期末
净利润 33,717,512.13 90,681,221.86
基本每股收益 0.08 0.23
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.23
净资产收益率(%) 2.77 7.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.77 7.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2007-10-27
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[20074预增](600640) 中卫国脉：公布2007年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预增公告
经中卫国脉通信股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度净利润与上年同期相比增长超过2000%(上年同期未按新会计准则调整的净利润为278万元)，具体数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
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2007-10-19
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年10月17日，《每日经济新闻》网站刊登《央企整体上市 谁将率先起跑？》的报道，称“中国卫星通信集团公司旗下有上市公司中卫国脉，非常可能整体上市。”经中卫国脉通信股份有限公司分别向总经理、董事长及控股股东询问获悉，迄今为止，控股股东与公司没有进行整体上市的安排；最近三个月内，也不会筹划同一事项。因此公司声明：上述报道不正确。
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2007-10-09
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[20073预增](600640) 中卫国脉：2007年第三季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第三季度业绩预盈公告
中卫国脉通信股份有限公司预计2007年1-9月份净利润约为9000万元左右，与2006年同期净利润387万元(未按新准则调整)相比增长约2226%左右，具体财务数据公司将于2007年10月27日发布的公司2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,284,011,719.23 1,186,877,902.98
股东权益 1,168,627,733.21 1,093,304,797.49
每股净资产 2.91 2.72
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 98,777,927.89 157,397,085.86
净利润 56,963,709.72 -13,091,092.22
基本每股收益 0.14 -0.03
净资产收益率(%) 4.87 -1.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 0.02
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2007-07-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2007年7月12日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议同意在中国保监会批准后，公司以全部配股投资金额不超过2500万元参与大众保险股份有限公司增资配股方案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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中卫国脉通信股份有限公司于2007年6月28日召开股东大会2007年第一次(暨2006年年会)会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过关于公司执行新会计准则引致会计政策变更及股东权益期限初调整的议案。
三、通过关于授权公司择机出售持有的限售流通股的议案。
四、通过关于授权利用闲置资金进行新股申购的议案。
五、通过关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
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2007-06-29
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[20072预增](600640) 中卫国脉：公布2007年中期业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预盈公告
经中卫国脉通信股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-6月份净利润约为5500万元左右，与上年同期净利润相比增长约1600%左右(上年同期净利润为295万元)。具体财务数据公司将于2007年8月18日发布的2007年中期报告中详细披露。
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2007-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上报“加强上市公司治理专项活动”自查报告的议案，《公司治理专项活动自查报告和整改计划》及《公司治理专项活动自查问答》详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定设立专门电话(021-62762171)、传真(021-62763321)等方式，以听取投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议。
二、同意李培忠辞去公司证券事务代表职务。
三、通过董建良辞去公司监事及监事长职务、推荐增补李宏为公司监事候选人的议案。该议案将提交公司股东大会2007年第二次(临时)会议审议。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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中卫国脉通信股份有限公司股票自2007年5月30日起连续三个交易日收盘价跌幅偏离率累计已经达到20%。公司声明：
目前，公司各项业务正常进行，不存在应披露而未披露的信息。提请各位投资者应注意投资风险。
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2007-05-31
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限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2007年5月29日接到控股股东中国卫星通信集团公司(持有公司有限售条件流通股215033493股，其中20068559股已取得上市流通权，下称：通信集团)的通知，通信集团继前两次交易出售公司股份8903718股(占公司股份总额的2.22%)后，截至2007年5月29日收盘，又出售公司股份4363341股(占公司股份总额的1.087%)。至此，通信集团自2007年5月10日以来已累计售出公司股份13267059股(占公司股份总额的3.307%)，仍持有公司股份201766434股(占公司股份总额的50.26%)。
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2007-05-26
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2007年5月25日以通信方式召开五届十六次董事会，会议决定于2007年6月28日上午召开股东大会2007年第一次(暨2006年年会)会议，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-05-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司2006年度工作总结和2007年度发展计划报告
2.审议关于公司2006年度财务决算的议案
3.审议关于公司2006年度利润分配预案草案的议案
4.审议关于公司执行新会计准则引致会计政策变更及股东权益期初调整的议案
5.审议关于公司2007年度财务预算及固定资产投资草案的议案
6.审议关于授权公司择机出售持有的限售流通股的议案
7.审议关于授权利用闲置资金进行新股申购的议案
8.审议关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案
9.审议关于公司2007年度独立董事津贴的议案
10.关于公司监事会2006年度工作报告 |
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2007-05-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于公司2006年度工作总结和2007年度发展计划报告
2.审议关于公司2006年度财务决算的议案
3.审议关于公司2006年度利润分配预案草案的议案
4.审议关于公司执行新会计准则引致会计政策变更及股东权益期初调整的议案
5.审议关于公司2007年度财务预算及固定资产投资草案的议案
6.审议关于授权公司择机出售持有的限售流通股的议案
7.审议关于授权利用闲置资金进行新股申购的议案
8.审议关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案
9.审议关于公司2007年度独立董事津贴的议案
10.关于公司监事会2006年度工作报告 |
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2007-05-17
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限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2007年5月15日接到控股股东中国卫星通信集团公司(持有公司有限售条件流通股215033493股，其中20068559股已取得上市流通权，下称：通信集团)的通知，通信集团继上次交易出售公司股份4138559股(占公司股份总额的1.03%)后，截至2007年5月15日收盘，继续通过上海证券交易所交易系统出售公司股份4765159股(占公司股份总额的1.19%)。至此，通信集团已累计售出公司股份8903718股(占公司股份总额的2.22%)。
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2007-05-11
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关于限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中卫国脉通信股份有限公司于2007年5月10日接到控股股东-中国卫星通信集团公司(持有公司有限售条件流通股215033493股，其中20068559股已取得上市流通)的通知，截至2007年5月10日中午收盘止，该公司已交易出售公司股份4138559股(占公司股份总额的1.03%)。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,227,483,454.76 1,187,077,105.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,131,183,697.24 1,093,304,797.49
每股净资产 2.82 2.72
报告期 年初至报告期期末
净利润 34,761,712.58 34,761,712.58
基本每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 3.07 3.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.09 3.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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