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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-28
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，市场传闻，上海国际集团(下称：上海国际)将重组上海爱建股份有限公司(下称：公司)。《中国证券报》于2009年4月27日刊登了相关报道。
针对上述市场传闻和媒体报道，经书面征询，公司管理层和控股股东回复如下：公司及控股股东方面未与上海国际就重组公司进行商谈或签署相关协议。截止目前，公司不存在应披露而未披露的事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-28
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补充公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司已披露的2008年年度报告第九节“监事会报告”部分，未能按照年报格式要求将监事会的独立意见逐一列明，现予以补充披露，具体内容详见2009年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-27
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因媒体报道需澄清，2009-04-27全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2009年4月13日召开五届三十五次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度资产减值准备计提及核销报告。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2008年年度报告。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009年度年报审计工作的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
以上有关事项需提请公司股东大会审议。
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2009-04-15
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,068,001,885.12 648,278,711.56
归属于上市公司股东的净利润 16,260,810.60 365,096,566.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -50,536,055.92 -50,785,293.41
基本每股收益 0.020 0.793
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.062 -0.110
全面摊薄净资产收益率(%) 1.56 31.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.84 -4.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.081 -0.041
2008年末 2007年末
总资产 2,154,588,820.47 2,704,052,539.12
所有者权益(或股东权益) 1,043,393,927.47 1,167,098,437.35
归属于上市公司股东的每股净资产 1.27 2.53
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2009年4月2日召开五届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司与下属全资子公司-上海爱建信托投资有限责任公司签订的编号为 XCSP-038的《哈尔滨爱建新城地下商铺集合管理信托合同(一般受益权)》(下称：信托合同；合同总金额人民币261762800.00元，期限三年，自2006年4月26日起至2009年4月26日止)延期三年，至2012年4月26日止。
二、同意公司申请工行借款11700万元展期(借新还旧)，期限一年，借款利率按照基准利率与银行方协商确定，借款担保物为信托合同、交暨路152号房屋及泰谷路168号办公楼、仓库。
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2009-04-08
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年4月6日，《中国经营报》刊登其记者报道，文中称：哈尔滨警方此次来沪是向各方通报案情……，马健平(原爱建信托总经理)没司法问题。
上海爱建股份有限公司已关注到上述报道。截止2009年4月7日，公司方面未接到任何终止上述司法调查的通知。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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公告 |
上交所公告 |
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针对上海爱建股份有限公司下属子公司-上海爱建信托投资有限责任公司原有关经营负责人员已被有关部门进行司法调查对公司非公开发行股票事宜的影响，公司认为：在上述司法调查未明了的情况下，暂时中止履行非公开发行股票事宜的报审程序，待条件具备即予启动。
经公司书面致函富泰(上海)有限公司，其书面回复表示：同意暂时中止定向增发协议的执行。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-18
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司获悉，公司下属子公司-上海爱建信托投资有限责任公司原有关经营负责人员已被有关部门进行司法调查。如有新的情况，公司将及时予以披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-02-11
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海爱建股份有限公司股票于2009年2月6日、9日、10日连续三个交易日交易价格触及涨幅限制(偏离值累计超过20%)，属股票交易异常波动。
经电话咨询公司管理层和控股股东，截止目前，除公司曾披露的《重大事项停牌公告》、《重大事项进展公告》、公司五届三十三次董事会决议公告及调整后的《公司非公开发行股票预案》等事项外，在可预见的三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等有关规定所涉及的应披露而未披露事项。
董事会确认，除前述涉及的已披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-10
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(600643) 爱建股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 29423550.87
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4115700.00
五矿证券经纪有限责任公司杭州中山北路证券营业部 3245014.00
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 3164274.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 2422237.18
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 12995000.00
机构专用 1924695.00
申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 1498409.60
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 1010848.20
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 796509.00
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2009-02-07
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补充公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司已于2009年2月6日刊登了“公司五届三十三次董事会决议公告”，并披露了本次“公司非公开发行股票预案”。公司现将该预案中的第二节第4款“最近一年简要财务会计报表”予以补充，具体内容详见2009年2月7日上海证券交易所(下称：上证所)网站(www.sse.com.cn)。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站。
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2009-02-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2009年2月5日召开五届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司五届二十七次董事会通过的向特定对象非公开发行股票方案的议案：因客观环境发生改变及受制于信托行业监管要求，本次发行对象调整为“富泰(上海)有限公司(下称：富泰公司)及/或其指定的关联方”，发行数量调整为10000万股，发行价格调整为5.88元/股。
二、通过关于公司于2009年2月5日与富泰公司签署附生效条件的《非公开发行股票认股协议》的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
五、通过关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案：公司经营管理层将根据董事会所通过的相关内容进行相应的准备工作，召开临时股东大会的相关事宜另行通知。
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2009-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2009年2月5日召开五届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司五届二十七次董事会通过的向特定对象非公开发行股票方案的议案：因客观环境发生改变及受制于信托行业监管要求，本次发行对象调整为“富泰(上海)有限公司(下称：富泰公司)及/或其指定的关联方”，发行数量调整为10000万股，发行价格调整为5.88元/股。
二、通过关于公司于2009年2月5日与富泰公司签署附生效条件的《非公开发行股票认股协议》的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
五、通过关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案：公司经营管理层将根据董事会所通过的相关内容进行相应的准备工作，召开临时股东大会的相关事宜另行通知。
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2009-02-02
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海爱建股份有限公司非公开发行股票事宜尚在向相关部门进行政策咨询及方案论证中，尚存在不确定性。公司股票于本公告刊登之日起继续停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-01-23
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控股子公司有关诉讼案件进展情况的公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司曾对控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)有关金行系信托资金贷款诈骗案的刑事诉讼及判决情况进行了相关公告。爱建信托针对不同的贷款协议和提供虚假股票质押信息的相关责任人进行民事诉讼，追诉责任人的连带责任。现将爱建信托诉上海金行房地产开发实业有限公司(下称：金行房产)、上海银河投资有限公司(下称：银河投资)、航天证券经纪有限责任公司(原上海久联证券经纪有限责任公司，下称：航天证券)及其营业部偿还信托贷款资金案(诉讼标的1亿元)；爱建信托诉上海金行资产投资有限公司、上海泽天投资有限公司、东方证券股份有限公司(原东方证券有限责任公司)及其营业部和华宝证券经纪有限责任公司(原富成证券经纪有限公司)及其营业部偿还信托贷款资金案(诉讼标的1.807亿元)；爱建信托诉银河投资、金行房产、航天证券及其营业部偿还信托贷款资金案(诉讼标的7000万元)的后续进展情况予以公告，具体内容详见2009年1月23日上海证券交易所(下称：上证所)网站(www.sse.com.cn)。
2009年1月20日，公司接爱建信托报告，上述案件最终达成的和解协议共涉及金额总计133753056.25元(其中：赔付金额133373000元，案件受理费380056.25元)，爱建信托已全部收回。
上述案件所涉资产为公司所持有的信托资产项下的资产，公司已于2005年按50%计提资产减值准备，于2006年冲回52118600元。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站 |
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2009-01-23
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海爱建股份有限公司初步测算，预计2008年度业绩较去年同期(净利润为365096566.2元)相比将减少80%以上，具体数据以公司2008年年度报告为准。
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2009-01-21
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海爱建股份有限公司本次有限售条件的流通股120905747股将于2009年2月2日起上市流通。
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2009-01-19
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海爱建股份有限公司非公开发行股票事宜尚在向相关部门进行政策咨询及方案论证中，尚存在不确定性。公司股票于本公告刊登之日起继续停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌 |
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2009-01-12
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海爱建股份有限公司非公开发行股票事宜尚在向相关部门进行政策咨询及方案论证中，尚存在不确定性。公司股票于本公告刊登之日起继续停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-01-08
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公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并正在向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年1月7日起停牌。
公司拟在刊登后30天内按照相关规定，对方案进行论证，并召开董事会审议增发预案。若有关初步论证未获通过的，公司将及时并复牌。若初步论证获得通过，公司股票将于公司披露增发预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划相关事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-01-07
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因拟筹划重大资产重组，自1月7日起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2009-01-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-01-07,恢复交易日：2009-02-06 ，2009-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因拟筹划重大资产重组，自1月7日起连续停牌。 |
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2009-01-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-01-07,恢复交易日：2009-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因拟筹划重大资产重组，自1月7日起连续停牌。 |
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2009-01-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-01-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因拟筹划重大资产重组，自1月7日起连续停牌。 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-12 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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变更保荐代表人公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2008年12月30日接股权分置改革(下称：股改)保荐机构平安证券有限责任公司的通知，因原保荐代表人张同波工作变动，指定保荐代表人陈新军担任公司保荐代表人，负责公司股改项目持续督导工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-06
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(600643) 爱建股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 13210559.60
太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 2594494.99
第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 2540312.16
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2257511.89
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1898574.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 4259319.51
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 3773288.47
中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 2610692.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2009602.90
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 1616540.41
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,662,755,101.55 2,704,052,539.12
所有者权益(或股东权益) 1,069,506,149.19 1,167,098,437.35
归属于上市公司股东的每股净资产 1.30 2.53
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -19,989,739.89 33,475,666.96
基本每股收益 -0.024 0.041
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.028
全面摊薄净资产收益率(%) -1.87 3.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.85 -2.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.070
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2008-09-25
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临时股东大会决议暨董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2008年9月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、增补徐风为公司第五届董事会董事、马金为公司第五届监事会监事。
二、通过修改《公司章程》的议案。
公司于同日召开五届三十一次董事会，会议推选徐风担任公司第五届董事会董事长，并授权其代行公司行政管理权(从即日起生效)。
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