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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-25
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临时股东大会决议暨董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2008年9月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、增补徐风为公司第五届董事会董事、马金为公司第五届监事会监事。
二、通过修改《公司章程》的议案。
公司于同日召开五届三十一次董事会，会议推选徐风担任公司第五届董事会董事长，并授权其代行公司行政管理权(从即日起生效)。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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更正公告
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上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司曾于2008年9月8日在相关媒体披露的五届三十次董事会决议暨召开临时股东大会公告中徐风的简历有误，现予以更正，具体内容详见2008年9月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-09-08
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱建股份有限公司于2008年9月5日召开五届三十次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过增补公司第五届董事会董事的议案。
三、通过调整公司第五届监事会监事的议案。
董事会决定于2008年9月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
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2008-09-08
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增补徐风先生为第五届董事会董事的议案》并选举
2. 议案二：审议《关于增补马金先生为第五届监事会监事的议案》并选举
3. 议案三：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2008-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2008年8月22日召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、通过关于大股东占用公司资金情况的核查报告。
三、同意公司将所持上海西门子数字程控通信系统有限公司(目前注册资本729.66万欧元)13%的股权(公司对应该标的股权的长期投资帐面余额为637.38万元)转让给Siemens Enterprise Communications Ltd., Hong Kong.。参考标的公司于评估基准日2007年12月31日的企业整体价值(股东全部权益价值)人民币17987万元，经协商确定标的股权的交易价格合计人民币2366万元，由受让方以欧元电汇现金方式支付。本次股权转让公司预计可实现投资收益人民币1728.62万元。本次交易尚需经上海市相关主管外经贸部门批准。
四、同意授权公司全资子公司-爱建(香港)有限公司对其所全资拥有的香港怡荣发展有限公司及上海怡荣家具有限公司进行资产处置。
五、同意公司以人民币550万元收购上海百倍置业有限公司所持上海众轩置业有限公司(注册资本一千万元)45%的股权，并独立开发周浦七号地块经济适用房项目的住宅部分。
六、同意公司以分立方式成立房地产全资子公司(下称：新公司)，注册资本为人民币一亿元；注销公司房地产分公司，并将公司拥有的房地产开发资质及原房地产分公司全体员工平移至新公司。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,760,926,903.81 2,704,052,539.12
所有者权益(或股东权益) 1,106,544,271.88 1,167,098,437.35
每股净资产 1.75 2.53
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 314,742,197.15 286,310,310.30
净利润 53,465,406.85 220,583,693.84
扣除非经常性损益后的净利润 -3,308,588.07 20,330,477.01
基本每股收益 0.085 0.479
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.005 0.044
净资产收益率(%) 4.83 22.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.438 -0.157
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2008-08-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司股票价格于2008年8月20日-22日连续三个交易日触及涨幅限制(偏离值累计超过20%)，属股票交易异常波动。
经核实，公司曾公告的公司方面已就引进战略投资者事项与首钢控股(香港)有限公司达成并签署《合作框架协议》，并经董事会审议通过非公开发行股票的议案，目前，相关工作正在进行中。经咨询公司管理层和控股股东，截止目前，除上述公告事项外，在可预见的三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等有关规定所涉及的应披露而未披露事项。
公司董事会在咨询管理层和控股股东后确认，除前述涉及的已披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2008-08-22
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(600643) 爱建股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 21546179.00
安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 15881111.67
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 11637393.84
招商证券股份有限公司合肥六安路证券营业部 10330364.66
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 8272162.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 23106324.91
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 11942041.51
华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 11648822.86
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 7256463.46
东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 7137231.23
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2008-07-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于近日召开五届二十七次、二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：公司本次向首钢控股(香港)有限公司(下称：首钢香港)非公开发行12000万股境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格为人民币8.33元/股。首钢香港以现金100000万元参与认购。
二、通过公司于2008年7月13日与首钢香港签署附生效条件的《非公开发行股票认股协议》的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
四、通过关于本次非公开发行完成后公司将变更成为外商投资股份有限公司的议案。
上述议案需提交股东大会审议，会议召开事宜另行公告。
五、通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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因重要事项未公告，7月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2008-07-15
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因重要事项未公告，7月15日全天停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2008-07-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2008-07-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-15,恢复交易日：2008-07-22 ，2008-07-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，7月15日全天停牌 |
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2008-07-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-15,恢复交易日：2008-07-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，7月15日全天停牌 |
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2008-07-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司股票价格于2008年7月8日-10日连续三个交易日触及涨幅限制(偏离值累计超过20%)，属于股票交易异常波动。
经咨询公司管理层和控股股东，截止目前，除已披露的公告事项外，在可预见的三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等有关规定所涉及的应披露而未披露事项。
董事会确认，除已披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2008-07-10
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-10
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-10
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-10
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-07-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-07-10
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-10
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(600643) 爱建股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 16777126.02
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 10137736.84
国联证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 7726702.00
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 5895930.00
渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 3587680.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 13915304.91
机构专用 5119730.00
爱建证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4166225.50
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2119214.35
中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 1545511.00
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2008-07-10
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2007年度分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海爱建股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2008年7月15日
除权日：2008年7月16日
新增可流通股份上市日：2008年7月17日
实施转股方案后，按新股本820404488股摊薄计2007年年度每股收益为0.445元。
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2008-07-10
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-07-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-07-08
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公布重大事项进展公告
，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 公布重大事项进展公告
上海爱建股份有限公司于2008年7月7日接经营层通知，公司方面已就引进战略投资者事项与首钢控股(香港)有限公司(下称：投资人，投资人指定的关联企业亦视作投资人)达成并签署《合作框架协议》，主要内容如下：
投资人以现金形式一次性认购公司向特定对象非公开发行股份中的120000000股，并拟以一家合资公司(由投资人及/或其指定的关联方、李嘉诚分别实益持有70%、30%)来认购该等股份；投资人承诺，其在入股公司后的任何时间均不通过单独或一致行动的方式，直接或间接谋求成为公司之第一大股东，或对公司具有控制性投票权。
投资人承诺参与上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托，并与公司合称：爱建)之重组改制，并以现金形式认购爱建信托部分股本(不多于该公司改制完成后注册资本的49%)，成为爱建信托第二大股东。
框架协议生效后，投资人应根据爱建的合理要求，及时就公司《非公开发行股份认购合同》以及爱建信托《重组和股份制改造合同》等相关协议与公司进行磋商及达成最终协议。
上述框架协议尚需经合作各方权利机构或决策机构批准后生效，尚存在有不确定性。
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2008-07-07
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司董事会于2008年6月30日作出公告，公司将引入战略投资者。目前，公司方面正在就签署相关合作协议与拟引进的战略投资者进行洽谈。公司股票于本公告刊登之日起继续停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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重大事项澄清公告
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上交所公告 |
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2008年6月22日，《理财周刊》等媒体刊登有关报道称：爱建股份合作伙伴以及具体方案已基本定局。上海爱建股份有限公司现就有关重组事宜澄清声明如下：
经书面征询，公司大股东及管理层回复：公司将会引入战略投资者，正在洽谈过程中。公司股票于本公告刊登之日起继续停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2008年6月27日召开第十七次(2007年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告。
三、续聘立信会计师事务所有限公司担任公司年报审计工作。
四、通过修改公司章程的议案。
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2008-06-24
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公布澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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《理财周刊》等媒体于2008年6月22日刊登有关上海爱建股份有限公司合作伙伴以及具体方案已基本定局的报道。公司董事会正在就上述重组事宜向管理层及公司大股东作书面征询。待获得书面征询意见后，公司将作进一步的披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-23,恢复交易日：2008-07-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道需澄清，自6月23日起连续停牌 |
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