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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-23,恢复交易日：2008-07-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道需澄清，自6月23日起连续停牌 |
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2008-06-23
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因媒体报道需澄清，6月23日全天停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2008-06-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道需澄清，自6月23日起连续停牌 |
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2008-06-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-23,恢复交易日：2008-07-08 ，2008-07-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因媒体报道需澄清，自6月23日起连续停牌 |
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2008-06-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2008年6月11日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议同意公司将所持有的爱建德固赛(上海)引发剂有限公司(目前注册资本1000万元人民币，公司持有其23%的股权，公司对其长期投资帐面余额为9766475.47元)全部股权出售给引发剂中国有限公司，参照2007年12月31日为评估基准日标的公司净资产评估值人民币89200000元，协商确定标的股权出售价格为人民币22233341元。
上述交易尚需经上海市相关主管外经贸部门批准。
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2008-05-28
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2008年5月27日召开五届二十五次董事会，会议审议通过爱建实业板块整合及上海爱建实业有限公司(下称：实业公司)组建方案：同意将公司全资子公司上海爱建经贸实业公司更名为实业公司；将公司全资子公司上海爱建科技实业公司、上海爱建纺织品公司、上海爱建纸业有限公司委托实业公司管理。
董事会决定于2008年6月27日上午召开第十七次(2007年度)股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-28
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-27 |
召开股东大会 |
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| 审议《董事会工作报告》
2. 议案二：审议《监事会工作报告》
3. 议案三：审议《公司2007 年度财务决算报告》
4. 议案四：审议《公司2007 年度分配方案（草案）》
5. 议案五：审议《公司2007 年年度报告》
6. 议案六：审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》
7. 议案七：审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-05-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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截止2008年5月21日，上海爱建股份有限公司向四川地震灾区捐款100万元，爱建特种基金会捐款100万元，爱建证券公司捐款100万元，公司系统员工捐款19.6985万元，合计共捐款319.6985万元。
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2008-04-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2008年4月25日召开五届二十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整应收款项坏帐准备会计政策的报告。
二、通过公司2007年度资产减值准备计提及核销报告。
三、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的报告。
四、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以总股本631080375股为基数，每10股转增3股。
五、通过公司2007年年度报告。
六、通过公司2008年第一季度报告。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司年报审计工作的议案。
八、通过关于公司股权分置改革相关费用会计处理的报告。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述有关议案尚需提请股东大会审议。
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2008-04-29
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 648,278,711.56 811,864,793.84
归属于上市公司股东的净利润 365,096,566.20 27,358,625.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -42,050,965.17 -30,380,564.63
基本每股收益 0.793 0.059
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.091 -0.066
全面摊薄净资产收益率(%) 31.28 3.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.60 -3.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.041 -0.323
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,704,052,539.12 2,878,015,470.08
所有者权益(或股东权益) 1,167,098,437.35 827,298,134.07
归属于上市公司股东的每股净资产 2.53 1.80
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,733,578,377.00 2,704,052,539.12
所有者权益(或股东权益) 1,086,952,429.59 1,167,098,437.35
归属于上市公司股东的每股净资产 1.72 2.53
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,375,887.87 7,375,887.87
基本每股收益 0.012 0.012
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.044 -0.044
全面摊薄净资产收益率(%) 0.68 0.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.55 -2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.368
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-19
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公布公告
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上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第五届监事会监事张慎行于2008年3月14日向监事会提交了辞职函，公司监事会于2008年3月18日审议同意接受其辞职。从2008年3月15日起，张慎行不再担任公司监事。
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2008-03-03
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2008年2月29日召开五届二十三次董事会，会议审议同意公司以现金方式出资伍仟万元人民币参股上海海外联合投资股份有限公司(注册资本现为人民币捌亿元，下称：海外联投)，增资后的海外联投注册资本为人民币捌亿伍仟万元，公司持有其5.88%的股权。根据与海外联投原各股东方商议，公司还将按投资额的20%(即壹仟万元人民币)作为支付入股权益的溢价。
本次参股尚需得到海外联投股东会的同意，并签署相关协议。
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2008-02-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2008年2月4日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过关于转让公司所持宁波市金港信托投资有限责任公司(注册资本4.07亿元，下称：金港信托)壹亿元(人民币)股权的议案：公司将所持金港信托3000万元人民币股权(占其7.37%的股权)转让给宁波广博投资控股有限公司(下称：广博投资)；将通过信托方式由所属控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)所持金港信托7000万元(人民币)股权(占其17.20%的股权)中的1000万元股权(占其2.46%的股权)、6000万元股权(占其14.74%的股权)分别转让给广博投资、宁波市南部新城置业有限公司，上述股权交易单价均为每股1.45元人民币，交易价格分别为4350万元、1450万元、8700万元，共计人民币14500万元。
上述交易尚需得到金港信托其他股东方放弃优先受让权及有关有权部门的批准。
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2008-01-29
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(600643) 爱建股份:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 11399960.79
上海证券有限责任公司襄阳北路证券营业部 10327370.97
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 7516204.03
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 6178361.37
宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 6005744.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 62748087.84
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 19912034.29
广发证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 12500898.64
上海证券有限责任公司襄阳北路证券营业部 11415311.34
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 9087637.00
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2008-01-24
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对价方案：对流通股东10送1.30135股，G对价送股到账日 ，2008-01-25 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2008-01-24
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对价方案：对流通股东10送1.30135股，G对价送股上市日 ，2008-01-29 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2008-01-24
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对价方案：对流通股东10送1.30135股，G对价股权登记日 ，2008-01-25 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2008-01-24
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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上海爱建股份有限公司实施本次股权分置改革方案为：公司以现有总股本460687964股为基数，以截至2007年10月31日经审计的资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增股本，转增比例为10：3.69865；上海工商界爱国建设特种基金会、上海市工商业联合会同意以各自持有的原发起人股份应得转增股份合计40127436股赠予方案实施日登记在册的全体流通股股东，作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价。流通股股东每持有10股流通股将实际获得5股的转增股份。公司募集法人股股东在本次股权分置改革方案中，既不支付对价也不获得对价。
公积金转增股权登记日与股权分置改革的股份变更登记日：2008年1月25日
复牌日及对价股份上市日：2008年1月29日，该日公司股票不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算。
自2008年1月29日起，公司股票简称变更为“爱建股份”，股票代码保持不变。
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2008-01-24
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证券简称由“S爱建”变为“爱建股份” ，2008-01-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-01-24
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对价方案：对流通股东10送1.30135股，G对价送股到账日 ，2008-01-25 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2008-01-24
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对价方案：对全体股东10转增3.69865股，G分配股权登记日 ，2008-01-25 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2008-01-24
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对价方案：对全体股东10转增3.69865股，G分配转增股上市日 ，2008-01-29 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2008-01-24
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对价方案：对全体股东10转增3.69865股，G分配转增股到账日 ，2008-01-25 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2008-01-24
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对价方案：对全体股东10转增3.69865股，除权日 ，2008-01-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-01-24
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对价方案：对流通股东10送1.30135股，G对价送股上市日 ，2008-01-29 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2008-01-24
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对价方案：对流通股东10送1.30135股，G对价股权登记日 ，2008-01-25 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2008-01-24
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公布2007年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海爱建股份有限公司经初步测算，预计2007年度净利润较去年同期增长2200%以上(上年同期净利润为15499848.25元)，每股收益约0.80元以上(上年同期每股收益为0.034元)。具体数据以公司2007年年度报告为准。
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2008-01-22
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公布股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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上海爱建股份有限公司股权分置改革方案经2008年1月2日召开的公司2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。目前，公司正在办理有关股权分置改革方案的实施手续。
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2008-01-03
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公布临时股东大会暨股改A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海爱建股份有限公司于2008年1月2日召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于用资本公积金转增股本进行股改的议案。
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