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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-03
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公布临时股东大会暨股改A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海爱建股份有限公司于2008年1月2日召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于用资本公积金转增股本进行股改的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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召开2007年第二次临时股东大会暨股改A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，上海爱建股份有限公司董事会现发布关于召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2008年1月2日14:00召开2007年第二次临时股东大会暨股改A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年12月27日、28日、2008年1月2日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于用资本公积金转增股本进行股改的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738643”；投票简称为“爱建投票”。
本次董事会征集投票权方案为：本次投票权征集对象为截止2007年12月19日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2007年12月20日至31日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00以及2008年1月2日8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
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2007-12-22
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公布调整临时股东大会暨股改A股市场相关股东会议召开时间公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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鉴于上海证券交易所股票交易时间因元旦假日调整，上海爱建股份有限公司原定于2007年12月31日14:00召开的2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)A股市场相关股东会议时间变更如下：
现场会议召开时间为2008年1月2日14:00；网络投票时间为2007年12月27日、28日和2008年1月2日每日的9:30-11:30、13:00-15:00；会议召开地点等事项均不变。
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2007-12-17
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召开临时股东大会暨股改A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，上海爱建股份有限公司董事会现发布召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2007年12月31日14:00召开2007年第二次临时股东大会暨股改A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年12月27日-31日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于用资本公积金转增股本进行股改的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738643”；投票简称为“爱建投票”。
董事会征集投票权方案：征集对象为截止2007年12月19日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年12月20日-30日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00以及12月31日8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
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2007-12-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-12-20,恢复交易日：2008-01-29，连续停牌 ，2007-12-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-12-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-12-20,恢复交易日：2008-01-29 ，2008-01-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-12-12
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公布董事会决议暨股改方案沟通协商情况和调整股改方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海爱建股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过关于修订股权分置改革(简称：股改)方案的议案，该事项尚需提请公司临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股改方案自2007年12月3日刊登公告以来，在公司董事会和保荐机构的协助下，公司股改动议人通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据协商结果，经股改动议人的提议，公司对股改方案部分内容进行如下调整：
一、原方案中对价安排调整为：公司以资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增股本，转增比例为10:3.6986512417；爱建基金会、上海工商联同意以各自持有的原发起人股份应得转增股份合计40127436股赠予方案实施日登记在册的全体流通股股东，作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价。流通股股东每持有10股流通股将实际获得5股的转增股份，该对价水平相当于在实施公积金转增后总股本不变的前提下，流通股股东每10股获得0.95股的对价。
公司募集法人股股东在本次股改方案中，既不支付对价也不获得对价。
二、股改动议人的承诺事项现调整为：除根据有关规定，遵守法定承诺事项外，如公司股改方案获得临时股东大会及相关股东会议审议通过，股改动议人将特别承诺：继续积极引进战略合作伙伴，在2008年内对公司进行重大资产重组。
公司股票将于2007年12月13日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2007年12月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2007-12-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-12-03,恢复交易日：2007-12-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-12-03
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董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海爱建股份有限公司于2007年11月30日以现场会议和通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意接受公司股权分置改革动议人的委托，开展股权分置改革工作。
二、通过关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案：以公司现有股本为基础，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增股本，转增比例为10:2.5891；其中，发起人股份将获得28089684股转增股。根据股权分置改革动议人的提议，该等28089684股转增股将转赠给方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东；加上流通股股东本身所获得的转增股，相当于流通股股东每10股获得3.5股转增股；该支付对价水平相当于在总股本不变的前提下，向公司流通股股东每10股送0.724股。
董事会决定于2007年12月31日14:00召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年12月27日-31日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738643”；投票简称为“爱建投票”。
本次董事会征集投票权方案为：本次投票权征集对象为截止2007年12月19日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2007年12月20日至30日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00以及2007年12月31日的8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
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2007-12-03
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2008-01-02 |
召开股东大会 |
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| 《上海爱建股份有限公司关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2007-12-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-12-03,恢复交易日：2007-12-13 ，2007-12-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-11-26
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股权分置改革进展情况的提示性公告
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上交所公告 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)。公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-11-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海爱建股份有限公司于2007年11月19日以通讯会议方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司向上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)注资人民币9000万元，该注资在获得监管部门批准转为注册资本前，暂计入爱建信托的资本公积。
三、通过拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2007年年报审计工作的议案，该事项需提请公司股东大会予以审议。
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2007-11-19
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股权分置改革进展情况的提示性公告
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上交所公告 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)。公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-11-14
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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《中国证券报》于2007年11月10日刊登署名文章《S爱建 协议生变股改渺茫》称：“因爱建证券股权转让协议生变，S爱建久拖不决的股改再次陷入僵局。虽然小获一笔800万元违约赔偿金对S爱建不啻是个安慰，但原本以爱建证券重组为突破口的股改方案或将临时搁浅。”“此次股权旁落，使得S爱建的股改前景更加渺茫。”
经询证，上海爱建股份有限公司澄清声明如下：
公司的股权分置改革(下称：股改)工作与上述报道中所提及的爱建证券股权转让协议生变无关；公司原于2006年7月公布了股改方案，但由于该方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股改动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股改方案。
目前，公司及发起人股东正在积极协调有关方面，做好股改的各项准备工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海爱建股份有限公司股票于2007年11月9日、12日、13日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制，属股票交易异常波动。
公司董事会在咨询管理层和大股东后确认，公司无应披露而未披露的信息；在未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大信息。
目前，公司的股权分置改革(下称：股改)工作尚未进行。公司原于2006年7月公布了股改方案，但由于该方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股改动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股改方案。
目前，公司及发起人股东正在积极协调有关方面，做好股改的各项准备工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-13
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(600643) S爱建:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司南京解放路证券营业部 17528943.00
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 14661894.24
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 10883550.00
金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 9736810.32
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 7093693.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 14014112.00
金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 13017949.90
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 12698457.22
闽发证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 10719293.30
国联证券有限责任公司上海邯郸路证券营业部 8616175.25
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2007-11-12
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)。公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-11-07
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海爱建股份有限公司于2007年11月5日收到中泰信托投资有限公司(下称：中泰信托)有关函，中泰信托拟将爱建证券6500万元人民币出资转让给其大股东上海新黄浦置业股份有限公司，并终止其于2006年8月4日与公司签署的《关于爱建证券股权的预转让协议》(下称：预转让协议)。同日，中泰信托根据预转让协议约定，将违约金800万元支付给公司。
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2007-11-05
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股权分置改革进展情况提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)。公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-11-02
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海爱建股份有限公司于2007年10月31日接恒生银行有限公司(下称：恒生银行)通知，恒生银行代表其客户[Mingly (China) Holdings Ltd. 及 Mingly Capital Holdings (BVI) Ltd. (该两公司是名力集团控股有限公司的全资附属公司]持有公司流通股，自恒生银行前次公告日起至本公告日，客户透过恒生银行通过证券交易所的集中竞价交易累计减持公司流通股23420751股，占公司已发行股本的5.084%；截至本公告日，恒生银行代表客户持有的公司流通股减少至5033843股，占公司已发行股本的1.093%。
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2007-10-29
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股权分置改革进展情况提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作,目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)。公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,635,559,976.25 2,671,318,581.28
股东权益(不含少数股东权益) 1,079,771,024.19 634,785,695.34
每股净资产 2.34 1.38
报告期 年初至报告期期末
净利润 112,313,168.12 332,896,861.96
基本每股收益 0.244 0.723
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.079
净资产收益率(%) 10.40 30.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.47 3.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.001
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2007-10-24
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2007-10-29 |
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2007-10-22
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-10-15
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-10-11
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海爱建股份有限公司第五届董事会独立董事Peter G.BROWN和董事林泽宇分别于2007年8月23日、30日向董事会提交了辞职函。董事会确认从2007年10月10日起，上述两人不再担任公司独立董事和董事职务。
公司董事会正在积极协调各有关方面，尽快落实增补董事候选人并履行法定程序。
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2007-10-08
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股权分置改革进展情况的提示性公告
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上交所公告 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-10-08
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公布股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-10-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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