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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海爱建股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-24
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股权分置改革进展情况的提示性公告
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上交所公告 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-09-17
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股权分置改革进展情况的提示性公告
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上交所公告 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-09-10
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名力集团出售公司流通股公告
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上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司于2007年9月7日接名力集团控股有限公司(持有公司流通股累计28454594股，持股比例累计约达6.177%，简称：名力集团)通知：截止2007年9月6日，名力集团透过恒生银行通过证券交易所交易系统的集中竞价交易出售公司流通股累计5608698股(占公司已发行股本的1.217%)，尚累计持有公司流通股22845896股(占公司已发行股本的4.959%)。
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2007-09-10
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股权分置改革进展情况的提示性公告
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上交所公告 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-09-03
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股权分置改革进展情况提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,685,891,988.70 2,671,318,581.28
股东权益 964,245,641.38 634,785,695.34
每股净资产 2.09 1.38
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 286,310,310.30 455,640,259.81
调整后
净利润 220,583,693.84 54,776,749.96
基本每股收益 0.479 0.119
净资产收益率(%) 22.88 9.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 0.24
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2007-08-27
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海爱建股份有限公司发起人股东已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)。公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-08-20
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股权分置改革进展情况提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，正在拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-08-13
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股权分置改革进展情况提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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由于上海爱建股份有限公司股权分置改革方案是与公司重组一并进行，在公司重组尚未得到政府有关审批部门批准的情况下，股权分置改革动议人及方案实施条件发生了变化，需重新确定股权分置改革方案。
公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股权分置改革工作，目前正就公司股权分置改革相关事宜进行研究，拟定股权分置改革方案(草案)；公司股权分置改革保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-07-24
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公布董事会决议及其他事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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上海爱建股份有限公司于2007年7月20日以电话会议方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意以公司自有房产抵押进行融资，并授权公司经营管理层与融资方洽谈及签署融资协议。
二、同意毛裕民辞去公司行政总裁兼法定代表人、管委会主席等职务；授权陈振鸿副董事长代行公司行政管理权及法定代表人职责。
另外，根据上海工商界爱国建设特种基金会与名力集团控股有限公司签署的有关公司5800万股法人股的转让协议，公司于2006年8月向政府有关审批部门报送了《关于公司变更为中外合资股份有限公司的请示》。2007年7月3日，政府有关审批部门以电话方式通知公司，对公司提出的上述申请暂不予批复。
鉴于公司5800万股法人股转让没有完成，在公司五届十五次董事会上，公司发起人股东(非流通股大股东)爱建特种基金会代表和工商联代表向公司董事会表示：继续积极推进公司股权分置改革工作。
在公司五届十五次董事会会议进行过程中及结束后，公司董事长查懋声、董事毛裕民、独立董事 Stephan F.Newhouse 向董事会提交了辞职信，符合有关规定，自辞职报告送达董事会时生效。
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2007-07-14
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[20072预增](600643) S爱建：关于出售股份及2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| 关于出售股份及2007年中期业绩预增公告
截止2007年7月12日，上海爱建股份有限公司通过上海证券交易所交易系统陆续出售部分其所持有的其它上市公司获得流通权的法人股，共计出售2706859股。已出售股票的历史成本为238.76万元，获得的现金收入为8114.33万元。
经公司初步测算，预计2007年1-6月份净利润较去年同期增长200%以上(上年同期净利润为59532811.34元)。具体数据以公司2007年中期报告为准。
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2007-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海爱建股份有限公司于2007年6月29日召开五届十四次董事会，会议审议通过公司信息披露管理制度。
在本次会议上，毛裕民向董事会提交辞呈，其决定辞去公司行政总裁兼法人代表、管委会主任等职务。公司董事会尚未对毛裕民的辞职进行审议，在董事会批准之前，毛裕民仍将履行上述职务。
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2007-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海爱建股份有限公司于2007年6月29日召开第十六次(2006年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《董事会工作报告》
2．审议《监事会工作报告》
3．审议《公司2006年年度报告》
4．审议《公司2006年度财务决算报告》
5．审议《公司2006年度利润分配方案（草案）》
6．审议《关于购买董事及高级管理人员商业责任保险的议案》
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2007-06-08
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海爱建股份有限公司于2007年6月6日以电话会议方式召开五届十三次董事会，会议审议通过关于为公司董事及高管人员购买商业责任保险的议案。
董事会决定于2007年6月29日上午召开第十六次(2006年度)股东大会，审议以上及《公司2006年度利润分配方案(草案)》等事项。
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2007-05-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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自2007年4月始，上海爱建股份有限公司通过上海证券交易所交易系统陆续出售部分其所持有的其他上市公司获得流通权的法人股。截止2007年5月27日，共计出售股份6266954股。已出售股票的历史成本为10429360.35元；已出售股票获得的现金收入为120363540.23元。
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,374,719,650.65 3,186,435,195.03
股东权益(不含少数股东权益) 584,486,220.55 503,209,613.48
每股净资产 1.27 1.09
调整后的每股净资产 1.21 0.97
2006年 2005年
主营业务收入 760,306,737.07 984,673,263.94
净利润 15,499,848.25 -1,016,892,849.17
每股收益 0.034 -2.207
净资产收益率(%) 2.65 -202.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.294 -0.401
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-28
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公布关于控股子公司有关诉讼案件进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海爱建股份有限公司于2007年4月22日接到上海市高级人民法院有关民事判决书，对公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)金行系贷款诈骗案作出终审判决如下：
一、维持上海市第二中级人民法院(下称：上海二中院)(2006)沪二中民三(商)初字第110号、第111号民事判决第一、二、三项；
二、撤销上海二中院(2006)沪二中民三(商)初字第110号、第111号民事判决第四、五、六项；
三、上诉人航天证券经纪有限责任公司(下称：航天证券)上海淮海西路证券营业部对原审被告上海金行房地产开发实业有限公司和上海银河投资公司原审判决第二、三项不能清偿部分的50%承担补充赔偿责任；
四、上诉人航天证券对航天证券上海淮海西路证券营业部上述第三项不能清偿部分承担补充赔偿责任；
五、对被上诉人爱建信托原审其余诉讼请求不予支持。
该案所涉资产已全额计提减值准备，上述资产如收回将对爱建信托和公司的损益产生影响。
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2007-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海爱建股份有限公司于2007年4月26日召开五届十二次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司长期投资减值准备金额回转的议案。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2006年年度报告。
四、通过公司2007年第一季度报告。
上述有关事项尚需提请公司股东大会审议。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,737,507,966.44 2,689,321,024.00
股东权益(不含少数股东权益) 663,489,013.47 634,375,130.04
每股净资产 1.44 1.38
报告期 年初至报告期期末
净利润 34,179,010.92 34,179,010.92
基本每股收益 0.074 0.074
净资产收益率(%) 5.15 5.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.72 -1.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2007-04-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海爱建股份有限公司于2007年4月26日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2006年年报审计工作。
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2007-04-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱建股份有限公司于2007年4月9日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过《关于2007年首次执行新会计准则选用会计政策的报告》。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于聘请会计师事务所担任公司2006年年报审计工作的议案》等事项。
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2007-04-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于聘请会计师事务所担任公司2006年年报审计工作的议案》
2．审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2007-03-31
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公布关于控股子公司有关诉讼案件进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近期，上海爱建股份有限公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)若干诉讼案件有新进展，现予以公告如下：
1、爱建信托诉上海金三元投资有限公司(下称：金三元投资)6000万元资金信托贷款案，爱建信托已胜诉。日前，经强制执行，爱建信托收到金三元投资归还本金及利息和逾期利息共计7000万元人民币。本案已执行完毕。
2、爱建信托诉上海海能实业公司(下称：海能公司)、上海农凯发展(集团)有限公司(下称：农凯公司)借款合同纠纷案，上海市第一中级人民法院(下称：上一中院)判决爱建信托胜诉。日前，经强制执行，爱建信托收到上一中院执行款12543766元人民币。
本案所涉资金已全额计提减值准备，上述收回资产对爱建信托和公司的当期损益产生影响。
3、据悉，金行系信托资金贷款诈骗案被告人不服一审判决，向上海市高级人民法院(下称：上高院)提出上诉。日前，上高院作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。
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2007-03-31
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公布出售所持可流通法人股公告 |
上交所公告，股权转让 |
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自2007年1月始，上海爱建股份有限公司通过上海证券交易所交易系统陆续出售所持有的部分获得流通权的法人股，截止2007年3月，共计出售6215667股。已出售股票的历史成本为1365.9万元；已出售股票获得的现金收入为5958.9万元。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-15
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-30 |
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2006-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,重大合同 |
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上海爱建股份有限公司于2006年12月28日以电话会议方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司向工商银行上海漕河泾支行借款(展期)人民币22500万元；该笔借款(展期)在三年内逐年分批还款；公司用人民币39576万元信托计划、公司下属控股子公司上海方达投资发展有限公司用人民币10100万元信托计划及公司下属全资子公司上海怡荣投资发展有限公司用位于上海外高桥泰谷路168号房产为该借款(展期)提供抵押。
二、同意及批准公司签署《关于重组、改制并设立上海爱建信托投资股份有限公司的协议书(下称“改制协议”)的补充协议》，将“改制协议”的效力再延期至2006年12月31日。
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