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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,重大合同 |
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上海爱建股份有限公司于2006年12月28日以电话会议方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司向工商银行上海漕河泾支行借款(展期)人民币22500万元；该笔借款(展期)在三年内逐年分批还款；公司用人民币39576万元信托计划、公司下属控股子公司上海方达投资发展有限公司用人民币10100万元信托计划及公司下属全资子公司上海怡荣投资发展有限公司用位于上海外高桥泰谷路168号房产为该借款(展期)提供抵押。
二、同意及批准公司签署《关于重组、改制并设立上海爱建信托投资股份有限公司的协议书(下称“改制协议”)的补充协议》，将“改制协议”的效力再延期至2006年12月31日。
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2006-12-26
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公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据上海爱建股份有限公司第十五次(2005年度)股东大会审议通过的《关于对公司下属上海爱建信托投资有限责任公司(下称“爱建信托”)进行注资重组的议案》，爱建信托分别向中国银监会上海监管局和国家商务部提交了有关申请报告，近日已分别获得批复，核准名力集团控股有限公司、汉石投资管理有限公司和上海工商界爱国建设特种基金会作为重组后爱建信托的股东资质；国家商务部向爱建信托颁发《外商投资企业批准证书》，企业名称为“上海爱建信托投资股份有限公司”；企业类型为外商投资股份制(外资比例小于25%)；注册资本为53144.2万元人民币，其中公司出资20283.4597万股(每股面值1元人民币) |
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2006-11-24
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海爱建股份有限公司控股子公司爱建证券有限责任公司(下称：爱建证券)日前根据中国证监会《关于爱建证券增资扩股及股权变更的批复》，已经办理完成工商变更登记，取得由上海工商局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为人民币壹拾壹亿元 |
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2006-11-01
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600643)“S爱建”
上海爱建股份有限公司控股子公司爱建证券有限责任公司(下称“爱建证券”)增资扩股、股权变更的重组事宜，已于近日获中国证监会审核通过。 批准爱建证券增资扩股的方案，即增加注册资本人民币45000万元，增资后爱建证券注册资本由65000万元增至110000万元；批准爱建证券此次增资中出资单位上海汇银投资有限公司(下称“汇银投资”)的股东资格，批准其出资45000万元(占出资总额40.91%)。批准汇银投资受让宁波市金港信托投资有限责任公司持有的爱建证券15000万元股权(占出资总额13.63%)；批准上海经怡实业发展有限公司受让上海爱建信托投资有限责任公司持有的爱建证券21250万元股权(占出资总额19.32%) |
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2006-10-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600643)“S爱建”
上海爱建股份有限公司于2006年10月29日以现场及电话方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
经公司财务部门初步测算，预计2006年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期亏损相比扭亏，实现盈利。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2006年年报审计工作的议案。该议案需提交股东大会审议 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600643)“S爱建”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,208,411,366.24 3,186,435,195.03
股东权益(不含少数股东权益) 596,507,382.08 503,209,613.48
每股净资产 1.29 1.09
调整后的每股净资产 1.17 0.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -79,861,159.55
每股收益 0.078 0.207
净资产收益率(%) 6.03 16.01 |
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2006-10-26
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600643)“S爱建”
上海爱建股份有限公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司(下称“爱建信托”)日前收到上海市第二中级人民法院(下称“二中院”)下达的关于金行系案件的民事判决书，就爱建信托诉金行系[上海金行房地产开发实业有限公司(下称“金行房产”)、上海银河投资有限公司(下称“银河投资”)]偿还信托贷款资金案，二中院于2006年10月20日作出如下判决： 1、爱建信托与刘先娥签订的质押担保合同及爱建证券与航天证券经纪有限责任公司上海淮海西路证券营业部(下称“航天证券营业部”)、刘先娥签订的协议书均无效；爱建信托与徐泽红签订的质押担保合同及爱建证券与航天证券营业
部、徐泽红签订的协议书均无效。
2、被告金行房产、银河投资应于本判决生效之日起十日内分别偿还原告爱建信托借款本金人民币7000万元、3000万元。
3、被告金行房产、银河投资应于本判决生效之日起十日内分别偿还原告爱建信托上述借款之利息。
4、被告航天证券营业部对被告金行房产、银河投资上述第2、3项不能清偿部分的60%承担补充赔偿责任。
5、被告航天证券经纪有限责任公司(下称“航天证券”)对被告航天证券营业部上述第4项不能清偿部分承担补充赔偿责任。 6、对于原告爱建信托其余诉讼请求不予支持。
两案件受理费、财产保全申请费共计人民币1044204元，由原告爱建信托承担20%，被告金行房产和银河投资各承担相应案件的50%，被告航天证券与航天证券营业部共同承担30%。 目前上述两判决正处于上诉期，尚未正式生效 |
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2006-10-24
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-28 |
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2006-10-12
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600643)“S爱建”
上海爱建股份有限公司控股子公司爱建证券有限责任公司(下称“爱建证券”)近日新涉一起诉讼案件，现将有关情况公告如下：
爱建证券于2006年10月9日收到浙江省舟山市中级人民法院(下称“浙中院”)送达的《应诉通知书》及《民事裁定书》，原告岱山县农村信用合作联社(下称“岱山信用社”)诉称其在2002年7月9日通过原岱山县高亭农村信用合作社(现为岱山信用社，下称“高亭信用社”)在东方证券公司开设资金账户，同日买入“010203”国债48480手，共计人民币5000万元。2003年8月21日，高亭信用社将上述国债转托管至湘财证券公司。2004年1月16日，经张晓军介绍，高亭信用社将上述国债转托管至爱建证券(张晓军从中收取人民币40000元佣金)。
2004年3月2日，高亭信用社向爱建证券发出“关于撤销国债指定交易和销户的通知”，原告岱山信用社称爱建证券当时以该国债已被公司工作人员用于回购抵押无法提取为由拒绝返还。原告岱山信用社认为爱建证券未经授权擅自处分托管的国债，损害了其利益，遂向法院提起诉讼。 诉讼请求为：判令爱建证券向原告返还48480手“010203”国债，或按本案判决生效之日前该品种国债的最高市值赔偿原告的损失，及2003年4月18日起至该品种国债返还之日的派息按国家规定标准支付。判令被告张晓军向原告返还介绍佣金40000元，并对原告所造成的损失承担连带赔偿责任。 浙中院已于2006年9月28日下达了《民事裁定书》，对已查封的爱建证券所有的名都城25套房屋在被执行完后，对其剩余部分的房产予以查封，未经许可不得办理抵押、过户、转移手续。
该案尚未开庭审理 |
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2006-09-28
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证券简称由“爱建股份”变为“S爱建” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-06
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公布有关诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600643)“爱建股份”
舟山市定海区农村信用合作社联合社诉舟山市定海区小沙农村信用合作社、上海爱建股份有限公司控股子公司爱建证券有限责任公司(下称：爱建证券)委托合同纠纷案，爱建证券不服浙江省舟山市中级人民法院一审判决，提出上诉。现爱建证券已于2006年8月30日收到浙江省高级人民法院有关《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决 |
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2006-09-01
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600643)“爱建股份”
近日，有媒体报道称“爱建证券新重组方案浮出”。经向爱建证券有限责任公司了解，爱建证券重组及债转股工作正在推进过程中，最终能否成功尚存在较大的不确定性，目前没有应披露而未披露的信息。
经咨询上海爱建股份有限公司管理层，确认公司经营活动正常。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》 |
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2006-08-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司于2006年8月25日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过公司拟对资金信托会计调整事项的报告。
三、通过修改《监事会议事规则》的议案。该议案将提请股东大会审议 |
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600643)“爱建股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,272,405,588.31 3,186,435,195.03
股东权益(不含少数股东权益) 561,197,107.70 503,209,613.48
每股净资产 1.22 1.09
调整后的每股净资产 1.09 0.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 409,170,343.81 330,749,850.21
净利润 59,532,811.34 20,150,983.59
扣除非经常性损益的净利润 477,894.81 17,424,276.27
每股收益 0.129 0.044
净资产收益率(%) 10.61 1.29
经营活动产生的现金流量净额 137,013,471.34 -309,567,665.83 |
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2006-08-25
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公布有关诉讼及进展和执行情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600643)“爱建股份”
近期，上海爱建股份有限公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)、爱建证券有限责任公司(下称：爱建证券)发生若干诉讼案件并且原有案件发生新的进展，现予以公告如下：
一、舟山市定海区农村信用合作社联合社(下称：定海信用联社)诉舟山市定海区小沙农村信用合作社(下称：小沙信用社)、爱建证券委托合同纠纷案，浙江省舟山市中级人民法院于2006年4月13日作出如下判决：
1.定海信用联社与小沙信用社签订的《委托合同》有效；
2.爱建证券返还定海信用联社40500手“010203国债”；2003年4月18日起至该品种国债之日的派息按国家规定标准支付(派息随国债清偿)；
3.若爱建证券到期不返还，则返还日价格计价赔偿原告损失；
4.小沙信用社不承担连带责任。
爱建证券不服一审判决，已于2006年4月25日向浙江省高级人民法院(下称：浙江高院)提起上诉，现正在二审过程中。
二、维维集团股份有限公司诉周宏亮、爱建证券损害公司权益纠纷案，江苏省徐州市中级人民法院(下称：徐州中院)于2006年7月27日作出裁定，认为爱建证券提出的管辖异议不成立，本案由徐州中院管辖。爱建证券不服该裁定，于2006年8月2日向江苏省高级人民法院提起上诉，要求支持爱建证券管辖权异议申请，现正在二审过程中。
三、爱建证券诉宁波市金港信托投资有限责任公司(下称：金港信托)履行出资义务案，浙江高院已于2006年5月11日作出裁定，冻结被告金港信托银行存款人民币8400.6万元或查封、扣押其等值财产。现该案正在审理过程中。
四、金行系(上海金行房地产开发实业有限公司、上海银河投资有限公司、上海泽天投资有限公司、上海金行资产投资有限公司)信托资金贷款诈骗案，上海市第二中级人民法院(下称：二中院)已于2006年8月16日对金行系案件所涉被告人张俊、沈惠兰作出一审判决，具体判决情况如下：
1、被告人张俊犯贷款诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产;
2、被告人沈惠兰犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元;
3、追缴赃款发还被害单位。
该案目前正处于上诉期，判决尚未正式生效。
五、爱建信托诉金行系等单位偿还信托贷款资金案，上海市第一中级人民法院(下称：一中院)于2006年3月16日作出裁定，查封、冻结、扣押被告银行存款(分别为7000万元和3000万元)或其他相应等值财产。
2006年4月21日，一中院作出裁定，认为该二案的审理必须以另一关联的刑事案件的审理结果为依据，现该刑事案件尚未审结，因此裁定该二案件中止诉讼。
另外，爱建信托于2006年3月31日向法院提出申请，分别撤销对第二被告刘先娥、徐泽红的起诉，法院于2006年4月25日作出裁定，准许爱建信托撤回对第二被告刘先娥、徐泽红的起诉。
2006年5月31日，二中院向当事人发出通知，告知该两案已移送至二中院审理。
六、爱建信托诉上海海能实业公司(下称：海能公司)、上海农凯发展(集团)有限公司(下称：农凯公司)借款合同纠纷案，一中院于2006年6月21日下达了判决书，判令海能公司归还爱建信托人民币3000万元并支付至借款本息清偿之日止的利息、逾期还款罚息，判令农凯公司对上述还款义务承担连带清偿责任。
两被告未在法定期限内提出上诉，本案之判决已生效，即将进入执行程序。
七、爱建信托诉上海工业技术发展基金会(下称：工业基金会)、上海金茂实业总公司(下称：金茂公司)借款合同纠纷案，原、被告方达成调解协议，二中院并下达了《民事调解书》。之后，工业基金会和金茂公司并未按《民事调解书》自觉履行，爱建信托遂向二中院申请强制执行。法院查封了工业基金会所持其他公司的股权，评估价格为2000余万元，但由于案外人提出异议等情况，未予拍卖。
2006年7月，爱建信托已就该案执行到位83万元。
八、爱建信托诉上海工程技术大学东海无线电厂(下称：无线电厂)、上海工程技术大学借款合同纠纷案，原、被告方达成调解协议，一中院并下达《民事调解书》。爱建信托申请执行后，一中院冻结了无线电厂持有的上海展中商业大厦有限公司(下称：展中商业)40%的股权。因展中商业对淮海东路商业大厦一直未投入建造而对此股权未予以处理。近期爱建信托发现此商业大厦已破土动工，于2006年5月向一中院申请依法处置该股权，一中院已上报上海市高级人民法院委托评估及拍卖，现正在评估过程中。
九、爱建信托诉上海微捷电子设备有限公司等六被告排除妨碍及赔偿租金损失案，爱建信托于2006年6月诉至上海市浦东新区人民法院(下称：浦东法院)，要求六被告迁出微捷路69号，并分别支付相应的租金损失共计约412万元。
浦东法院已经受理本案，目前尚未开庭审理。
另外，除上述九项重大诉讼事项外，爱建信托尚有小额诉讼、仲裁事项共11件，共计金额约4400万元。爱建证券尚有小额诉讼、仲裁事项5件，共计金额约1900.8万元 |
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2006-08-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司作为爱建证券有限责任公司(公司持有其20.00%股权，下称：爱建证券)的股东，于2006年8月15日收到中国证券监督管理委员会抄送公司《关于责令宁波市金港信托投资有限责任公司(下称：金港信托)限期转让所持爱建证券股权的决定》，中国证监会作出如下决定：责令金港信托于2006年8月31日前转让所持有的全部爱建证券股权。在上述股权转让完成前，限制金港信托行使爱建证券股东权利，不得从爱建证券取得分红、在爱建证券股东会议上行使表决权及在爱建证券其他股东股权转让时行使优先购买权。
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2006-07-21
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公布董事会决议暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司于2006年7月19日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案：同意以公司现有股本为基础，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增95419750股股份，约等于每十股转增获得2.07124股。该事项须提请股东大会暨相关股东会议审议。
二、通过调整股权分置改革方案。
公司股权分置改革方案自2006年7月12日刊登公告以来，公司股权分置改革提议人通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据各方协商的结果，经股权分置改革动议人的提议，公司对股权分置改革方案部分内容进行如下调整：
(一)原方案中对价安排现调整为：公司以资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增股本，转增比例为10:2.07124；名力集团控股有限公司(下称：名力集团)、上海工商界爱国建设特种基金会(下称：爱建基金会)、上海工商联同意以各自持有的原发起人股份应得转增股份合计22471313股赠与方案实施日登记在册的全体流通股股东，作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价。即流通股股东每持有10股流通股将实际获得约2.8股的转增股份，该对价水平相当于在总股本不变的前提下，流通股股东每10股获得0.604股的对价。公司募集法人股股东除得到本身应有的转增股份外，在本次股权分置改革方案中，既不支付对价也不获得对价。
(二)原方案中关于控股股东承诺事项现调整为：除根据有关规定，遵守法定承诺事项外，①名力集团特别承诺：自方案实施之日起，其持原非流通股股份在24个月内不得上市交易或转让；所持的原非流通股自获得流通权之日起的第25个月至第48个月内，若通过交易所挂牌交易出售股份，出售价格不得低于每股人民币11.70元。②爱建基金会特别承诺：自方案实施之日起，其持原非流通股股份(不包括爱建基金会目前所持有的569902股募集法人股及本次资本公积金转增应得的118040股)在24个月内不得上市交易或转让，且该部分非流通股自获得流通权之日起的第25个月至第48个月内，若通过交易所挂牌交易出售股份，出售价格不得低于11.70元/股。
公司股票将于2006年7月24日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年7月21日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-07-21
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司董事会公布关于名力集团控股有限公司收购事宜致全体股东报告书，报告书全文详见2006年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-07-12
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公布董事会决议公告及股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置 |
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上海爱建股份有限公司于2006年7月7日以电话会议方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于名力集团控股有限公司(下称：名力集团)送达之《收购报告书》的董事会意见。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案将提请股东大会予以审议。
三、通过关于受托开展股权分置改革工作。
股权分置改革方案：名力集团在受让公司第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会(下称：爱建基金会)持有的部分股份获得主管部门批准后，将和爱建基金会、上海市工商业联合会(下称：上海工商联)以其持有的部分股份作为对价支付给流通股股东，即流通股股东每10股获付0.5股，非流通股股东共支付15417633股。公司募集法人股股东在本次股权分置改革方案中，既不支付对价也不获得对价。
名力集团在受让爱建基金会持有的部分股份后和爱建基金会、上海工商联将遵守有关文件所规定的法定承诺事项。
由于爱建基金会向名力集团转让股份获得主管部门的审批时间不能确定，本次相关股东会议股权登记日、现场会议召开日期和网络投票时间暂不能确定，公司将根据本次股份转让获得国家有关部门审批的进展情况另行公告。
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2006-07-10
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，上海爱建股份有限公司的发起人股东上海工商界爱国建设特种基金会等提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1.根据公司股改的安排，公司股票自2006年7月10日起停牌。
2.公司将依据股改工作的进展情况，最迟于2006年7月14日公告公司关于股改相关文件；如不能如期披露，公司在7月14日将公告取消本次股改动议，下一交易日公司股票复牌。
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2006-07-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-10,恢复交易日：2006-07-24 ，2006-07-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-10,恢复交易日：2006-07-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海爱建股份有限公司于2006年6月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选查懋声担任公司第五届董事会董事长。
二、聘任毛裕民为公司总经理(行政总裁)。
三、聘任徐宜阳为公司董事会秘书。
四、推选朱成钢为公司第五届监事会主席。
五、聘任郭军为公司监事会秘书。
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2006-06-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,资产(债务)重组 |
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上海爱建股份有限公司于2006年6月26日召开第十五次(2005年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《爱建重组框架协议》、《爱建重组框架协议的补充协议》、《爱建重组框架协议的补充协议(四)》。
二、通过关于对上海爱建信托投资有限责任公司进行注资重组的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司2005年度利润分配方案。
五、通过公司2005年度对短期投资计提资产减值准备的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于变更公司经营范围的议案。
八、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-06-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司四届三十四次董事会临时会议审议并通过了对公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司(注册资本为100000万元人民币，公司出资98000万元，下称：爱建信托)进行注资重组的议案，此后，各方就注资重组爱建信托的事项进行了进一步的商洽，并签署了《关于重组、改制并设立上海爱建信托投资股份有限公司(下称：爱建信托股份公司)的协议书》，公司与名力集团控股有限公司(通过恒生银行有限公司持有公司流通股28454594股，约占总股本的6.17%，下称：名力集团)、上海工商界爱国建设特种基金会(持有公司法人股104327008股，占总股本的22.65%，下称：爱建基金会)以及汉石投资管理有限公司(下称：汉石投资)共同对爱建信托进行重组、改制并设立爱建信托股份公司，注册资本为人民币531442000元，其中：公司通过购买全资子公司上海爱建进出口有限公司及上海爱建纺织品公司在爱建信托中持有的全部股权后，以价值人民币202834597元的爱建信托净资产(截至2006年5月24日之经审计资产值为人民币202834597元)向爱建信托股份公司出资，按有关资产值折股为202834597股，占股份总数的38.17%；名力集团以货币资金(外汇现金)共计人民币106235303元向爱建信托股份公司出资，认购股份106235303股，占股份总数的19.99%；爱建基金会以货币资金(人民币现金)共计人民币195800000元向爱建信托股份公司出资，认购股份195800000股，占股份总数的36.84%；汉石投资以货币资金(外汇现金)共计人民币26572100元向爱建信托股份公司出资，认购股份26572100股，占股份总数的5.00%。
上述交易构成关联交易，尚须获得政府有关部门的批准 |
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2006-06-14
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公布董事会临时会议决议暨修改股东大会提案和确定股东大会召开时间的公告 |
上交所公告，日期变动,重大合同 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司于2006年6月13日召开四届三十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《爱建重组框架协议》的议案，并就修改部分签署《爱建重组框架协议的补充协议(四)》。
二、通过修改《关于对上海爱建信托投资有限责任公司进行注资重组的议案》的议案。
董事会决定于2006年6月26日上午召开第十五次(2005年度)股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-05-27
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公布董事会临时会议决议暨关于延期召开公司第十五次股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司于2006年5月26日召开四届三十八次董事会临时会议，会议决定将原定于2006年5月30日召开的第十五次(2005年度)股东大会延期召开，召开时间另行公告 |
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2006-05-16
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公布董事会临时会议决议暨修改股东大会提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司于2006年5月15日以通讯方式召开四届三十七次董事会临时会议，会议对恒生银行有限公司接受名力集团控股有限公司的指示向公司董事会提交的《关于修改<公司章程>的议案》进行了审议。会议同意将已提请2006年5月30日召开的第十五次(2005年度)股东大会审议的《公司章程(修改草案)》第八条“董事长为公司的法定代表人”修正为“总经理为公司的法定代表人”，并提请第十五次(2005年度)股东大会审议 |
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2006-05-11
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公布股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司股票价格于2006年5月8日-10日连续三天达到涨幅限制。公司股票交易出现异常波动。
公司经营活动正常，公司没有应披露而未披露的信息。名力集团控股有限公司重组“爱建”的工作，目前正在有序进行，没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《爱建重组框架协议》及《补充协议》;
2、审议《关于对上海爱建信托投资有限责任公司进行注资重组的议案》，授权公司与注资重组方洽谈、签署《发起人协议》，并提交股东大会审议通过及有权部门批准后执行；
3、审议《公司2005年年度报告及摘要》;
4、审议《董事会工作报告》;
5、审议《监事会工作报告》;
6、审议《公司2005年度财务决算报告》;
7、审议《公司2005年度利润分配方案》（草案）;
8、审议《公司2005年度对短期投资计提资产减值准备的议案》;
9、审议《上海爱建股份有限公司章程（修改草案）》；
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
11、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
12、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
13、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
14、审议《董事会换届工作报告》，并进行选举;
15、审议《监事会换届工作报告》，并进行选举。
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