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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《爱建重组框架协议》及《补充协议》;
2、审议《关于对上海爱建信托投资有限责任公司进行注资重组的议案》，授权公司与注资重组方洽谈、签署《发起人协议》，并提交股东大会审议通过及有权部门批准后执行；
3、审议《公司2005年年度报告及摘要》;
4、审议《董事会工作报告》;
5、审议《监事会工作报告》;
6、审议《公司2005年度财务决算报告》;
7、审议《公司2005年度利润分配方案》（草案）;
8、审议《公司2005年度对短期投资计提资产减值准备的议案》;
9、审议《上海爱建股份有限公司章程（修改草案）》；
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
11、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
12、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
13、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
14、审议《董事会换届工作报告》，并进行选举;
15、审议《监事会换届工作报告》，并进行选举。
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600643)“爱建股份”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,186,435,195.03 2,954,353,846.79
股东权益(不含少数股东权益) 503,209,613.48 1,538,503,979.43
每股净资产 1.09 3.34
调整后的每股净资产 0.97 3.16
2005年 2004年
主营业务收入 984,673,263.94 1,360,092,166.86
净利润 -1,016,892,849.17 10,224,802.83
每股收益 -2.207 0.022
净资产收益率(%) -202.08 0.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.401 0.839
公司2005年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600643)“爱建股份”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末数
总资产 3,193,017,344.95 3,186,435,195.03
股东权益(不含少数股东权益) 506,560,769.85 503,209,613.48
每股净资产 1.10 1.09
调整后的每股净资产 0.98 0.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,372,186.21 15,372,186.21
每股收益 0.008 0.008
净资产收益率(%) 0.69 0.69
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| (600643)“爱建股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
上海爱建股份有限公司于2006年4月27日召开四届三十六次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程及其附件的议案。
二、通过关于变更公司经营范围的议案：拟在公司经营范围中增加“投资管理”，并对《公司章程》的相关内容作出调整。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过公司2005年度提取资产减值准备及坏账核销的报告。
六、通过公司2006年第一季度报告。
七、通过公司董、监事会换届工作报告。
董事会决定于2006年5月30日上午召开第十五次(2005年度)股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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注册地址由“上海市浦东新区云桥路848号”变为“上海市浦东新区泰谷路168号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-04-15
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600643)“爱建股份”
近日，有媒体报道称外资将参股爱建证券。上海爱建股份有限公司经向爱建证券有限责任公司了解，目前没有和任何境外机构进行有关参股重组事宜的接洽。
名力集团控股有限公司参与重组“爱建”的工作，目前正在继续推进。
经咨询公司管理层，确认公司经营活动正常，公司没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海爱建股份有限公司于2006年3月27日以通讯方式召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于续聘会计师事务所等议案。
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2006-03-25
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-31 |
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2006-03-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司于2006年3月13日召开四届三十五次董事会临时会议及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于变更公司经营范围的议案：公司经营范围增加“以及法律允许的其他投资、经营和管理活动(但许可经营项目凭许可经营)”的内容。
上述事项需提请股东大会审定 |
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2006-02-28
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海爱建股份有限公司于2006年2月27日召开四届三十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《爱建重组框架协议》及《爱建重组框架协议的补充协议》。
二、通过关于对上海爱建信托投资有限责任公司进行注资重组的议案。
上述事项将提请股东大会审定。
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2006-02-28
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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爱建的重组工作目前已取得阶段性成果，有关各方已达成《爱建重组框架协议》和《爱建重组框架协议的补充协议》。上海爱建股份有限公司(下称：公司)现将有关情况公告如下：
一、名力集团控股有限公司(下称：名力)及上海工商界爱国建设特种基金会(下称：爱建基金会)对上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)注资重组：
各方同意以发起方式使爱建信托改组为一家中外合资股份有限公司。名力、公司、爱建基金会、上海爱建进出口有限公司(下称：爱建进出口)和上海爱建纺织品公司(下称：爱建纺织品或发起人)将共同发起设立上海爱建信托投资股份有限公司(下称：信托股份公司)。
以计提减值后的爱建信托净资产额将折合为信托股份公司的股份总额，其中公司、爱建进出口和发起人将以爱建信托经计提减值后的全部净资产值向信托股份公司出资。同时名力将对信托股份公司注资3至3.5亿元人民币。在取得有关部门批准的前提下，名力应在信托股份公司中持有51%以上的股权，成为其控股股东。在信托股份公司成立初期，如果爱建基金会和公司共同持股比例低于信托股份公司股权的40%，则按40%计算其收益分配权，但股权表决比例则按实际出资额计算。
二、爱建基金会法人股的转让：1、爱建基金会以4000万元人民币向名力转让所持有的2000万股公司法人股。爱建基金会将此数额以资本金方式投入重组后的爱建信托。
2、爱建基金会以15580万元人民币向名力转让所持有的3800万股公司法人股。名力将在适当的时间受让该等法人股。
上述股权转让完成后，名力将持有公司流通股28454594股，法人股5800万股，合计86454594股，约占总股份18.76%；爱建基金会将持有公司法人股46327008股，约占总股份10.06%，名力将成为第一大股东。
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2006-02-23
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-27 |
召开股东大会 |
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| 1．审议《关于二OO五年度独立董事津贴的议案》；
2．审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2006-02-23
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司于2006年2月22日以通讯方式召开四届三十三次董事会临时会议，会议审议通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务报告审计工作的议案。
董事会决定于2006年3月27日以通讯表决方式召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-02-21
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600643)“爱建股份”
近日，有媒体报道称外资将参股爱建证券。上海爱建股份有限公司经向爱建证券有限责任公司(下称：爱建证券)了解，近期确有数家国内外机构投资者与爱建证券有过接触，目前尚处于了解情况过程中。
名力集团控股有限公司参与重组“爱建”的工作，目前正在继续推进。
经咨询公司管理层，确认公司经营活动正常。公司没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
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2006-02-20
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因重要事项未公告，2月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-10-29
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[20054预亏](600643) 爱建股份：公布业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600643)“爱建股份”公布业绩预亏公告
经上海爱建股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年业绩亏损(上年同期净利润为1022.48万元)，具体数额将在2005年年度报告中披露 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600643)“爱建股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,729,147,135.25 2,954,353,846.79
股东权益(不含少数股东权益) 916,532,171.08 1,538,503,979.43
每股净资产 1.99 3.34
调整后的每股净资产 1.85 3.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -390,169,798.13
每股收益 -1.40 -1.35
净资产收益率(%) -70.31 -68.11 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，信托 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司于2005年9月28日召开四届三十一次董事会临时会议，会议对总经理室提交的关于上海爱建信托投资有限责任公司董事会决议对爱建信托信托财产进行特别计提的事宜进行了审议，同意实施该特别计提 |
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2005-09-26
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司控股之上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)于2005年9月22日召开二届七次董事会，会议审议通过对爱建信托资产实施特别计提减值准备的议案。
公司2005年原预计可实现盈利，但如果爱建信托对有关资产计提减值准备，将对公司净资产和今年的利润产生重大影响，公司预计对爱建信托投资损失为6.35亿元左右，同时公司净资产将减少6.35亿元左右。请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》 |
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2005-08-27
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公布公告 |
上交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产） |
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| (600643)“爱建股份”
自2004年年报公告以来，上海爱建股份有限公司运营正常，并在若干重大事项上取得进展，现将有关情况公告如下：
1、名力集团控股有限公司(下称：名力集团)参与重组“爱建”的工作，目前正在有序推进。
已经公司2004年第一次临时股东大会审议通过的关于公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司(下称：爱建信托)46.6%股权的转让协议，由于涉及爱建信托股权的超比例向外资转让，报批程序正在履行之中。
鉴于该协议签署报批之后，爱建信托于2004年底对投资爱建证券有限责任公司(下称：爱建证券)的股权计提了相应的长期股权投资减值准备，同时股票投资和逾期贷款存在或有损失的风险，导致目前爱建信托的净资产与2004年中期相比有所减少，名力集团参与爱建信托重组的原有条件有所变化，有可能对原有重组方式进行调整，双方正在就具体方式进行磋商，待具体方案形成时，公司将履行相应的法定程序。
日前，名力集团已就重组事宜致函公司董事会，表示“名力集团目前一直就爱建重组事宜努力工作”。
2、爱建证券的资产追索工作取得实质性进展。
2004年刘顺新案件爆发以后，公司即已经成立专门的工作班子，配合有关方面，对相关资产进行核查和追索。
到目前，下游债务人的资产追索已取得实质性进展。针对受托资金约23亿元，已经签署相关还款协议；其中，部分资产已落实，其余资产正在努力过程中。
同时，爱建证券的清偿工作可望于近期启动。
3、关于公司2004年年度审计报告所提爱建信托用信托资金及信托债权转入哈尔滨爱建新城所形成的资产存有风险事宜，经过努力，目前已确定40亿元相应资产，其中13余万平方米地下商铺已取得产权证书，16余万平方米购物中心已在变现过程中，变现的首期资金已经落实。
4、关于爱建信托高管变动事宜，爱建信托董事会已于2004年9月26日免去马建平爱建信托公司总经理职务，并要求其接受离任审计。
5、其它风险提示，公司2004年年度审计报告中已经揭示：爱建信托运用非指定用途信托资金投资股票3.76亿元，以2004年底市价计算损失为1.88亿元；运用非指定用途的信托资金对外贷款4.07亿元，该借款已逾期。
目前，该股票投资以2005年8月25日市价计算，浮动亏损约1.9亿元；对于4.07亿元逾期贷款，公司正在积极追索，并已进入司法程序。上述股票投资和逾期贷款存在或有损失风险。
公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2005-08-26
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因重要事项未公告，8月26日全天停牌。
，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600643)“爱建股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,038,269,266.74 2,954,353,846.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,560,988,060.51 1,538,503,979.43
每股净资产 3.39 3.34
调整后的每股净资产 3.25 3.16
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 330,749,850.21 854,470,598.79
净利润 20,150,983.59 25,091,555.99
扣除非经常性损益后的净利润 17,424,276.27 12,691,309.96
每股收益 0.044 0.054
净资产收益率(%) 1.29 1.61
经营活动产生的现金流量净额 -309,567,665.83 38,523,605.36 |
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2005-07-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司股票价格于2005年7月1日、4日、5日(2日、3日为公休日)连续三天达到跌幅限制。公司股票出现异常波动。
经咨询公司管理层，确认公司经营活动正常，公司没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司于2005年6月30日召开第十四次(2004年度)股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布刘顺新案件判决情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600643)“爱建股份”
原上海爱建股份有限公司副总经理、爱建证券有限责任公司(下称：爱建证券)董事长刘顺新等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，2005年4月25日经上海市第二中级人民法院审理判决如下：被告人刘顺新等人以爱建证券名义，采用国债买
卖、客户保证金等形式，先后非法吸收公众存款共计人民币5亿余元；被告人刘顺新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。该判决于2005年6月20日经上海市高级人民法院裁定生效 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司于2005年5月30日召开四届二十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第四届董事会延长任期的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开第十四次股东大会(2004年年会)，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-31
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召开第十四次股东大会(2004年年会)，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知：
(一)会议时间：2005年6月30日上午9：30
(二)会议地点：上海市肇嘉浜路777号青松城百花厅
(三)会议主要议程：
1、审议《上海爱建股份有限公司董事会工作报告》
2、审议《上海爱建股份有限公司监事会工作报告》
3、审议《公司2004年度报告及摘要》
4、审议《公司二○○四年度财务决算报告》
5、审议《公司二○○四年度利润分配预案》
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
7、审议《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》
8、审议《关于提请股东大会审议〈董事会议事规则〉的议案》
9、审议《关于提请股东大会审议〈监事会议事规则〉的议案》
上述第3项、第6项、第7项、第8项、第9项事项详见上海证券交易所网站(http：/www.sse.com.cn),第4、5项事项详见2005年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的本公司第四届董事会第二十七次会议决议。
(四)出席会议对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2、2005年6月9日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(五)出席会议登记办法
1、社会公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证),法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2005年6月16日9：30至16：00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续,或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续；
2、会期半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
3、联系地址：上海市零陵路599号董事会办公室
邮编：200030
联系电话：021-64396600-823
传真：021-64392118
联系人：陆旭 侯学东
4、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
上海爱建股份有限公司董事会
二OO五年五月三十日
附件：授权委托书格式
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海爱建股份有限公司于2005年4月28日召开四届二十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度计提资产减值准备及坏帐核销报告。
二、通过2004年年度报告。
三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。该议案需提请2004年度股东大会审议。
四、 通过2005年第一季度报告。 |
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