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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-05
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关于召开第二十三次(2013年度)股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱建股份有限公司董事会决定于2014年6月25日(星期三)上午9时30分召开公司第二十三次(2013年度)股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年6月25日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度年报审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738643;投票简称：爱建投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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第六届董事会第11次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第11次会议于2014年6月4日召开,会议审议通过《公司内部管控基本制度》、《公司股东大会对董事会授权方案》、《关于租赁办公场所的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《2013年董事会报告》
（二）议案二：审议《2013年监事会报告》
（三）议案三：审议《公司2013年度财务决算报告》
（四）议案四：审议《公司2013年度利润分配预案》
（五）议案五：审议《公司2013年年度报告》
（六）议案六：审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度年报审计机构的议案》
（七）议案七：审议《公司股东大会对董事会授权方案》 |
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2014-05-30
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关于公司和相关方承诺履行情况的进展公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-28
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关于上海爱建信托有限责任公司投资设立合资公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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关于上海爱建商业保理有限公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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关于上海爱建信托有限责任公司拟利用自有资金开展证券投资业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于公司和相关方承诺履行情况的进展公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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第六届董事会第10次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第10次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告》、《公司2014年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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第六届监事会第7次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.430
加权平均净资产收益率(%) 10.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.092
加权平均净资产收益率(%) 2.13
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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关于通过股权收购方式购置办公场所的后续进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于上海爱建融资租赁有限公司完成工商注册登记后续公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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关于上海爱建产业发展有限公司委托理财公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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第六届董事会第9次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第9次会议于2014年3月31日召开,会议审议通过《关于杨德红总经理辞任的议案》、《关于聘任马金、周伟忠为公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于公司和相关方承诺履行情况的进展公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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(600643) 爱建股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 27410286.44
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 23589412.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 22044970.00
华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 14216535.47
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 11471841.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州建设大马路证券营业部 8960660.08
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 4816908.00
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 4054752.30
中航证券有限公司萍乡跃进南路证券营业部 3314458.54
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2853004.02
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2014-03-22
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关于公司总经理任免的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-06
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关于上海爱建资产管理有限公司委托贷款公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于上海爱建产业发展有限公司下属企业委托理财公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于公司和相关方承诺及履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-28
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关于上海爱建融资租赁有限公司完成工商注册登记后续公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海爱建股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为49,583股;上市流通日为2014年1月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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关于上海爱建资产管理有限公司委托理财公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-23
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关于上海爱建产业发展有限公司完成工商注册登记后续公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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关于“哈尔滨信托计划”终止暨信托财产分配的后续进展公告 |
上交所公告，投资项目,质押 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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关于上海爱建融资租赁有限公司完成工商注册登记后续公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-19
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关于租赁办公场所的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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