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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-06
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关于上海爱建信托有限责任公司对外投资的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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公司债券发行预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公司债券发行条件的议案
2 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模及发行方式
2.02 发行对象
2.03 债券期限
2.04 债券利率
2.05 募集资金用途
2.06 向公司原股东配售的安排
2.07 拟上市交易场所
2.08 担保方式
2.09 偿债保障措施
2.10 股东大会决议有效期
3 关于修订《上海爱建股份有限公司章程》的议案
4 关于修订《上海爱建股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
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2014-12-06
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关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱建股份有限公司董事会决定于2014年12月24日(星期三)下午2时00分召开公司2014年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月24日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议《关于公开发行公司债券的议案》、《关于修订<上海爱建股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<上海爱建股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等事项。
网络投票代码：738643;投票简称：爱建投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-29
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关于聘任财务总监(财务负责人)和董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-27
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关于独立董事辞任公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-08
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关于公司股东一致行动人成员构成变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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关于上海爱建资本管理有限公司委托理财公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.332
加权平均净资产收益率(%) 7.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第六届董事会第13次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第13次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告》、《关于公司拟变更长期股权投资会计政策及进行追溯调整事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-10
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关于上海爱建信托有限责任公司拟利用自有资金开展证券投资业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-01
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关于承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-12
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关于上海爱建信托有限责任公司投资设立合资公司的后续进展公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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关于上海爱建信托有限责任公司投资设立合资公司的后续进展公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-20
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.210
加权平均净资产收益率(%) 4.81
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-25
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关于调整股改限售股上市流通日的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-24
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海爱建股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为10,546股;上市流通日为2014年7月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海爱建股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派0.06元(含税)。
股权登记日：2014年7月28日
除息日：2014年7月29日
现金红利发放日：2014年7月29日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 ，2014-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-22
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2014-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-22
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 ，2014-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-26
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第二十三次(2013年度)股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第二十三次(2013年度)股东大会于2014年6月25日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度年报审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-12
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2013年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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关于公司监事会主席任免的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-05
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关于租赁办公场所的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-05
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第11次会议于2014年6月4日召开,会议审议通过《公司内部管控基本制度》、《公司股东大会对董事会授权方案》、《关于租赁办公场所的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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关于召开第二十三次(2013年度)股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱建股份有限公司董事会决定于2014年6月25日(星期三)上午9时30分召开公司第二十三次(2013年度)股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年6月25日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度年报审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738643;投票简称：爱建投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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