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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-14
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-14/600643_20160714_3.pdf
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2016-06-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案
2、选举王均金为第七届董事会董事
3、选举范永进为第七届董事会董事
4、选举汪宗熙为第七届董事会董事
5、选举张毅为第七届董事会董事
6、选举侯福宁为第七届董事会董事
7、选举蒋海龙为第七届董事会董事
8、选举乔依德为第七届董事会独立董事
9、选举季立刚为第七届董事会独立董事
10、选举郭康玺为第七届董事会独立董事
11、爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案
12、选举王晓鹏为第七届监事会监事
13、选举金晓斌为第七届监事会监事
14、选举樊芸为第七届监事会监事 |
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2016-06-29
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第六届董事会第26次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司第六届董事会第26次会议于2016年6月27日召开,会议审议通过关于换届暨提名第七届董事候选人的议案、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-29
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第六届监事会第15次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/600643_20160629_2.pdf
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2016-06-29
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司董事会决定于2016年7月18日10点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案、爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-22
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关于上海资产管理有限公司、上海爱建财富管理有限公司委托理财公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-22/600643_20160622_1.pdf
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2016-06-16
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关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-16/600643_20160616_1.pdf
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2016-05-25
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关于上海爱建财富管理有限公司委托理财公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.080
加权平均净资产收益率(%) 1.99
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600643_2016_1.pdf
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2016-04-22
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月21日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配方案(草案)》、《公司2015年年度报告》、《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-21
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关于对上海爱建信托有限责任公司增资的后续公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-19
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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-15
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关于终止本次资产重组相关自查情况的说明公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,股权转让,股东名单 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600643_20160415_1.pdf
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2016-04-12
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关于上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600643_20160412_1.pdf
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2016-04-09
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关于上海爱建财富管理有限公司委托理财公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-09
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关于对上海爱建信托有限责任公司拟利用自有资金开展证券投资业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-08
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2016-04-07
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关于投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-07
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司于2016年4月6日利用上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票将于2016年4月7日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-06
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关于2015年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600643_20160406_1.pdf
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2016-04-02
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-02/600643_20160402_2.pdf
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2016-03-31
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年董事会报告》
2、《2015年监事会报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《公司2015年度利润分配方案（草案）》
5、《公司2015年年度报告》
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度年报审计机构的议案
7、《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
8.00、《关于上海爱建集团股份公有限司非公开发行A股股票方案的议案》
8.01、发行股票的种类和面值
8.02、发行方式
8.03、发行对象和认购方式
8.04、发行数量
8.05、发行价格和定价原则
8.06、募集资金用途
8.07、限售期
8.08、本次发行前滚存未分配利润的安排
8.09、上市地点
8.10、决议的有效期
9、《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》
10、《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
11、《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
13、《关于与上海均瑶（集团）有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认股协议书>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
15、《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》
16、《关于董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
17、《上海爱建集团股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》
18、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
19、《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》
20、《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》
21、《关于对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》
22、《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》 |
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2016-03-31
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关于公司股票继续停牌的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600643_20160331_2.pdf
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2016-03-31
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关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600643_20160331_3.pdf
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2016-03-31
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关于第六届董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600643_20160331_10.pdf
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2016-03-31
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关于对上海爱建信托有限公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600643_20160331_7.pdf
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2016-03-31
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关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600643_20160331_8.pdf
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2016-03-31
|
关于终止重大资产重组事项并实施非公开发行股票事项的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600643_20160331_1.pdf
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