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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-26
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关于授权上海爱建产业发展有限公司为上海爱建进出口有限公司提供银行授信担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/600643_20160826_4.pdf
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2016-08-26
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关于授权上海爱建融资租赁有限公司为上海爱建商业保理有限公司提供借款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/600643_20160826_3.pdf
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2016-08-19
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年8月18日召开,会议审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》、《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》、《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-08
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关于上海爱建财富管理有限公司委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/600643_20160806_1.pdf
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2016-08-06
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关于上海爱建财富管理有限公司委托理财公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/600643_20160806_1.pdf
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2016-08-04
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案,股东名单 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-04/600643_20160804_2.pdf
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2016-08-02
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》
2《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式
3.03发行对象和认购方式
3.04发行数量
3.05发行价格和定价原则
3.06募集资金用途
3.07限售期
3.08本次非公开发行前公司滚存利润的安排
3.09上市地点
3.10本次发行决议的有效期
4《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
5《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
6《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8《关于与上海均瑶（集团）有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
10《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施（修订）的议案》
11《关于董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
12《上海爱建集团股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》
13《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》
14《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》
15《关于对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》
16《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》
17《关于对上海爱建资本有限公司增资的议案》
18《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2016-08-02
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关于对上海爱建信托有限责任公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-02/600643_20160802_7.pdf
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2016-08-02
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第七届董事会第2次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第2次会议于2016年7月31日召开,会议审议通过关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案、公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案、关于与上海均瑶(集团)有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认股协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-02/600643_20160802_6.pdf
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2016-08-02
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第2次会议审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》等一揽子议案。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票将于2016年8月2日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-02/600643_20160802_1.pdf
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2016-08-02
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第2次会议审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》等一揽子议案。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票将于2016年8月2日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-02
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱建集团股份有限公司董事会决定于2016年8月18日9点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》、《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于与上海均瑶(集团)有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-02
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》
2《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式
3.03发行对象和认购方式
3.04发行数量
3.05发行价格和定价原则
3.06募集资金用途
3.07限售期
3.08本次非公开发行前公司滚存利润的安排
3.09上市地点
3.10本次发行决议的有效期
4《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
5《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
6《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8《关于与上海均瑶（集团）有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
10《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施（修订）的议案》
11《关于董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
12《上海爱建集团股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》
13《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》
14《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》
15《关于对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》
16《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》
17《关于对上海爱建资本有限公司增资的议案》
18《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2016-08-02
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关于对上海爱建资本管理有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-02/600643_20160802_9.pdf
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2016-08-02
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关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-02/600643_20160802_8.pdf
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2016-08-02
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第七届董事会第2次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第2次会议于2016年7月31日召开,会议审议通过关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案、公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案、关于与上海均瑶(集团)有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认股协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-02
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关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-02/600643_20160802_4.pdf
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2016-08-02
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关于调整非公开发行A股股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-02/600643_20160802_2.pdf
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2016-08-02
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-02/600643_20160802_5.pdf
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2016-08-02
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱建集团股份有限公司董事会决定于2016年8月18日9点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》、《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于与上海均瑶(集团)有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-02/600643_20160802_10.pdf
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2016-07-30
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关于上海爱建产业发展有限公司委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-30/600643_20160730_1.pdf
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2016-07-26
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第七届监事会第1次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-26/600643_20160726_2.pdf |
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2016-07-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-26,恢复交易日：2016-08-02 ，2016-08-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 依据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行A股股票的授权，根据当前市场行情、监管动向和公司实际情况，为顺利推进公司本次非公开发行工作，本公司拟对本次非公开发行股票募集资金投资项目等事项进行调整。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经申请，本公司股票自2016年7月26日起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2016-07-26
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第七届董事会第1次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第1次会议于2016年7月25日召开,会议审议通过“关于推选第七届董事会董事长、副董事长的议案”、关于组建第七届董事会各专门委员会的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-26
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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依据上海爱建集团股份有限公司股东大会对董事会关于本次非公开发行A股股票的授权,根据当前市场行情、监管动向和公司实际情况,本公司拟对本次非公开发行股票募集资金投资项目等事项进行调整。鉴于该事项存在不确定性,根据相关规定,经申请,本公司股票自2016年7月26日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 依据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行A股股票的授权，根据当前市场行情、监管动向和公司实际情况，为顺利推进公司本次非公开发行工作，本公司拟对本次非公开发行股票募集资金投资项目等事项进行调整。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经申请，本公司股票自2016年7月26日起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2016-07-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-26,恢复交易日：2016-08-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 依据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行A股股票的授权，根据当前市场行情、监管动向和公司实际情况，为顺利推进公司本次非公开发行工作，本公司拟对本次非公开发行股票募集资金投资项目等事项进行调整。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经申请，本公司股票自2016年7月26日起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2016-07-20
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关于举行集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-20/600643_20160720_1.pdf
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2016-07-19
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年7月18日召开,会议审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》、《爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-14
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关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-14/600643_20160714_1.pdf
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2016-07-14
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-14/600643_20160714_3.pdf
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