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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-25
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关于利用自有资金开展证券投资业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600643_20190525_1.pdf
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2019-05-23
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关于利用自有资金委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于为爱建租赁公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.163
加权平均净资产收益率(%) 2.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于认购苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)份额进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过公司2018年年度报告、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构的议案、公司2018年度利润分配方案(草案)等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600643_20190420_1.pdf
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2019-04-05
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关于2019年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于2018年度现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-04-05
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关于2018年度现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-04-05
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关于2019年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-04-03
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关于2018年度利润分配方案(草案)的说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-04-02
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关于召开2018年度现金分红投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年董事会工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案(草案)
5 公司2018年年度报告
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构的议案
7 关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案
8 关于爱建集团及控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱建集团股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配方案(草案)、公司2018年年度报告、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第七届董事会第32次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第32次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》、《公司2018年度利润分配方案(草案)》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年董事会工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案(草案)
5 公司2018年年度报告
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构的议案
7 关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案
8 关于爱建集团及控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案 |
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2019-03-30
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关于公司及控股子公司2019年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-30
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关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.721
加权平均净资产收益率(%) 12.84
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2019-03-30
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第七届监事会第14次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于执行新的会计准则并变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于认购长三角地区协同优势产业基金份额的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.721
加权平均净资产收益率(%) 12.84
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第七届董事会第32次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第32次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》、《公司2018年度利润分配方案（草案）》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度年报审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600643_20190330_2.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱建集团股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配方案(草案)、公司2018年年度报告、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600643_20190330_11.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-28
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(600643) 爱建集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36229668.19
机构专用 35703223.00
机构专用 15368835.00
沪股通专用 14586489.96
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 11712980.93
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 99817235.35
机构专用 46663379.86
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 25583309.45
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 24158695.00
沪股通专用 22531896.74
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2019-02-26
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关于华瑞租赁公司为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600643_20190226_5.pdf
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2019-02-26
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关于华瑞租赁公司及其控股子公司开展经营性飞机租赁业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600643_20190226_2.pdf
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2019-02-26
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第七届董事会第31次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第31次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《关于华瑞租赁及其控股子公司与九元航空及吉祥航空开展三架经营性飞机租赁业务暨关联交易的议案》、《关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600643_20190226_1.pdf
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