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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-24
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关于股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600643_20190824_1.pdf
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2019-08-23
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关于上海爱建信托有限责任公司涉及诉讼的执行情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600643_20190823_2.pdf
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2019-08-23
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关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-31
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关于为爱建进出口公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-07-26
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月25日召开，会议审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》、《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-26
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第八届监事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-07-26
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第八届董事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司第八届董事会第1次会议于2019年7月25日召开，会议审议通过“关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-18
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-07-13
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-07-13
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关于认购长三角地区协同优势产业基金份额的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-07-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》
2 选举王均金为第八届董事会董事
3 选举范永进为第八届董事会董事
4 选举冯杰为第八届董事会董事
5 选举蒋海龙为第八届董事会董事
6 选举马金为第八届董事会董事
7 选举张毅为第八届董事会董事
8 选举乔依德为第八届董事会独立董事
9 选举季立刚为第八届董事会独立董事
10 选举郭康玺为第八届董事会独立董事
11 审议《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》
12 选举樊芸为第八届监事会监事
13 选举裴学龙为第八届监事会监事
14 选举虞晓东为第八届监事会监事
15 关于第八届董事会独立董事津贴的议案 |
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2019-07-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》
2 选举王均金为第八届董事会董事
3 选举范永进为第八届董事会董事
4 选举冯杰为第八届董事会董事
5 选举蒋海龙为第八届董事会董事
6 选举马金为第八届董事会董事
7 选举张毅为第八届董事会董事
8 选举乔依德为第八届董事会独立董事
9 选举季立刚为第八届董事会独立董事
10 选举郭康玺为第八届董事会独立董事
11 审议《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》
12 选举樊芸为第八届监事会监事
13 选举裴学龙为第八届监事会监事
14 选举虞晓东为第八届监事会监事
15 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
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2019-07-10
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱建集团股份有限公司董事会决定于2019年7月25日14点召开2019年第一次临时股东大会，审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》、《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月25日9:15-15:00。
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2019-07-10
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关于上海爱建信托有限责任公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-07-10
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第七届董事会第34次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第34次会议于2019年7月8日召开，会议审议通过爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的议案、关于第八届董事会独立董事津贴的议案、关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-10
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第七届监事会第16次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-07-05
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关于为爱建租赁公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-07-02
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关于股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-07-02
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关于公司股东增持股份实施结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-06-29
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关于为爱建租赁公司发行资产支持专项计划提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于为爱建租赁公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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关于公司股东增持股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-12
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关于为爱建保理公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-06-12
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2019-06-07
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海爱建集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元（含税）。
股权登记日：2019/6/13
除息日：2019/6/14
现金红利发放日：2019/6/14
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2019-06-07
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2019-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-07
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2019-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-07
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2019-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-30
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关于控股子公司诉讼调解协议履行情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于利用自有资金开展证券投资业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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