乐山电力(600644) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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乐山电力

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乐山电力（600644）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-19	关于股东股权托管的公告	上交所公告，其它
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	提示性公告	上交所公告，其它
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-11	关于股东股份托管事宜的提示性公告	上交所公告，其它
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	关于与犍为县人民政府正式签署《四川犍为电力(集团)股份有限公司股权委托管理协议书》的公告	上交所公告，其它
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过关于公司2011年度董事会工作报告的议案、关于公司2011年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案、关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	关于举行2011年年度报告网上集体说明会的公告	上交所公告
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0909 加权平均净资产收益率(%) -3.87 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.30 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	第七届监事会第五次临时会议决议公告	上交所公告
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	第七届董事会第十二次临时会议决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于2012年4月19日召开，会议审议通过了公司2012年第一季度报告、乐山电力股份有限公司关于签署《委托管理协议书》并受托管理犍为电力公司的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	提示性公告	上交所公告，风险提示
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	2012年第一季度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-20	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2011 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2011 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2011 年度计提资产减值准备的议案 4 关于公司2011 年度资产核销的议案 5 关于公司2011 年度财务决算报告的议案 6 关于公司2011 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案 7 关于预计公司2012 年度日常经营关联交易的议案 8关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构的议案 9 关于公司2011 年年度报告全文及其摘要的议案 10 关于公司2012 年度基建、技改计划（一）的议案 11 关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案 12 关于制订《乐山电力股份有限公司对外担保管理办法》的议案 13关于制订《乐山电力股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案
2012-03-31	关于召开公司2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
乐山电力股份有限公司董事会决定于2012年4月20日（星期五）上午9：30时召开公司2011年年度股东大会，审议关于公司2011年度董事会工作报告的议案、关于公司2011年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案、关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	第七届董事会第十一次临时会议决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议于2012年3月30日召开，会议审议通过了乐山电力股份有限公司关于向控股子公司乐电天威硅业公司提供借款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-20	拟披露季报

2012-03-10	第七届董事会第十次临时会议决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第十次临时会议于2012年3月9日召开，会议审议通过了乐山电力股份有限公司关于控股子公司以融资租赁方式融资并为其提供担保的议案、关于《乐山电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年2月27日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、关于公司2011年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案、关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	关于日常经营关联交易的公告	上交所公告
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.2439 加权平均净资产收益率(%) 10.58 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.40 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	第七届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-10	2011年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-01	拟披露年报

2011-12-24	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月23日召开，会议审议通过关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-24	第七届董事会第九次临时会议决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于2011年12月23日召开，会议审议通过了关于拟处置华蓥山市房产的议案、关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案、关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-20	第七届董事会第八次临时会议决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第八次临时会议于2011年12月19日召开，会议审议通过了关于向深圳发展银行成都分行申请贷款授信的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-17	关于电网电价调整的公告	上交所公告，其它
乐山电力股份有限公司于近日收到《乐山市发展和改革委员会关于调整乐电网电价有关问题的通知》，根据四川省发展和改革委员会转发《国家发展改革委关于调整华中电网电价的通知》精神，调整公司电网电价水平。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-08	关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
乐山电力股份有限公司董事会定于2011年12月23日（星期五）上午9：30时召开公司2011年第二次临时股东大会，审议关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-08	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-12-23	召开股东大会，临时股东大会
关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案
2011-12-02	关于乐电天威硅业公司停产技改的公告	上交所公告
经乐山电力股份有限公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（简称：乐电天威硅业公司）董事会审议，同意乐电天威硅业公司3000吨/年多晶硅生产线于2011年11月起停产实施技改。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所有限责任公司 ”变为“中天运会计师事务所有限公司” ，2011-12-23	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-10-28	第七届董事会第七次临时会议决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2011年10月27日召开，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。