乐山电力(600644) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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乐山电力

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乐山电力（600644）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-01-19	召开2013年度第1次临时股东大会，2013-02-04	召开股东大会，临时股东大会
1乐山电力股份有限公司关于短期融资券发行方案的议案 2关于聘请中天运会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案
2013-01-19	关于发行短期融资券的公告	上交所公告，短期融资券
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-12	关于第二大股东股权质押公告	上交所公告，股份冻结
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-16	拟披露年报

2012-12-24	第七届董事会第十九次临时会议决议公告	上交所公告，借款,收购/出售股权（资产）
乐山电力股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议于2012年12月20日召开，会议审议通过了《关于收购增持四川洪雅花溪电力有限公司股权的议案》、《关于向控股子公司乐电天威硅业公司提供借款的议案》、《关于修订<乐山电力总经理工作细则>的议案》。本次会议对公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司冷氢化技改项目进展情况进行了通报。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-26	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0784 加权平均净资产收益率(%) 3.22 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.41 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-22	关于举行2012年半年度报告网上集体说明会的公告	上交所公告
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-20	关于举行2012年半年度报告网上集体说明会的公告	上交所公告
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-10	2012年三季度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-29	第七届董事会第十七次临时会议决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议于2012年9月27日召开，会议审议通过了《关于公司第七届董事会战略委员会部分成员调整的议案》、《关于开展2012年“圆梦大学?爱在乐电”栋梁工程扶贫助学活动的议案》、《关于向控股子公司乐电天威硅业公司提供借款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-29	第七届监事会第九次临时会议决议公告	上交所公告
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-09-28	第七届董事会第十七次临时会议决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议于2012年9月27日召开，会议审议通过了《关于公司第七届董事会战略委员会部分成员调整的议案》、《关于开展2012年“圆梦大学?爱在乐电”栋梁工程扶贫助学活动的议案》、《关于向控股子公司乐电天威硅业公司提供借款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	第七届监事会第九次临时会议决议公告	上交所公告
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-08	第七届董事会第十六次临时会议决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议于2012年9月6日召开，会议审议通过了《关于聘任钟志翔担任公司副总经理职务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-07	第七届董事会第十六次临时会议决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议于2012年9月6日召开，会议审议通过了《关于聘任钟志翔担任公司副总经理职务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-01	关于与峨边彝族自治县人民政府正式签署《四川大渡河电力股份有限公司股权委托管理协议书》的公告	上交所公告，委托理财
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-30	第七届董事会第十五次临时会议决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议于2012年8月29日召开，会议审议通过了《乐山电力股份有限公司关于签署<委托管理协议书>并受托管理四川大渡河电力股份有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-30	第七届监事会第八次临时会议决议公告	上交所公告
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-30	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0283 加权平均净资产收益率(%) 1.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.36 仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-07-27	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月26日召开，会议审议通过乐山电力股份有限公司关于中期票据发行方案的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于公司第七届董事会部分成员调整的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-11	第七届董事会第十四次临时会议决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议于2012年7月10日召开，会议审议通过了《乐山电力股份有限公司关于中期票据发行方案的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于制订<乐山电力股份有限公司高级管理人员年薪制管理办法>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-11	关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
乐山电力股份有限公司董事会决定于2012年7月26日（星期四）上午10:30时召开公司2012年第一次临时股东大会，审议乐山电力股份有限公司关于中期票据发行方案的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于公司第七届董事会部分成员调整的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-07	2012年上半年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-07-30	拟披露中报

2012-06-26	第七届董事会第十三次临时会议决议公告	上交所公告
乐山电力股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议于2012年6月25日召开，会议审议通过了《关于公司第七届董事会部分成员调整的议案》、《关于聘任祝攀峰担任公司副总经理职务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-01	2011年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
乐山电力股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。股权登记日：2012年6月6日除息日：2012年6月7日红利发放日：2012年6月13日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-01	2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日，2012-06-06	登记日，分配方案

2012-06-01	2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日，2012-06-07	除权除息日，分配方案

2012-06-01	2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日，2012-06-13	红利发放日，分配方案

2012-05-19	关于股东股权托管的公告	上交所公告，其它
(600644)“乐山电力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。