| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-09-26
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-10-04 |
登记日，分配方案 |
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1996-09-26
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-10-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-09-26
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-10-07 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-04-26
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首发A股，发行数量：1300万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-04-26
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首发A股，发行数量：1300万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1988-07-19 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-04
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公布国家股股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2004年12月2日收到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》和四川省眉山市中级人民法
院有关《协助执行通知书》。四川省眉山市中级人民法院“关于上海(国际)租赁
有限公司申请执行国营建川机械厂(眉山市境内)、乐山市计划经济委员会一案”
请求中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助冻结乐山市人民政府(乐山
市国有资产经营有限公司)所持有公司国家股52783822股，冻结期限自2004年12
月1日至2005年11月30日。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600644)“乐山电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,278,619,549.27 1,263,070,058.22
股东权益（不含少数股东权益） 484,120,987.48 454,292,429.88
每股净资产 1.94 1.82
调整后的每股净资产 1.77 1.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 69,866,050.77
每股收益 0.0659 0.1196
净资产收益率（%） 3.39 6.16
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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公布关于控股子公司的诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年10月8日，乐山电力股份有限公司控股子公司乐山市自来水有限责任
公司收到乐山市市中区人民法院有关应诉通知书，乐山市商业银行诉乐山市风景
园林局、乐山市自来水有限责任公司借款纠纷案。乐山市商业银行的诉讼请求为：
1、判令乐山市风景园林局、乐山市自来水有限责任公司偿还借款50万元及相
应利息；2、承担本案律师费及全部诉讼费用。
1998年，乐山市风景园林局与乐山市商业银行签订合同，以其未办土地证的
市规局乐规字[1998]1号批准的100亩土地抵押向该行借款50万元，借款期限为19
98年1月15日至1998年2月14日，乐山市自来水总公司提供连带责任担保，保证期
间为2年。该笔担保系公司收购乐山市自来水总公司之前发生的担保(公司是1999
年收购乐山市自来水总公司，后组建为乐山市自来水有限责任公司) |
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2004-09-14
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公布关于起诉事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600644)“乐山电力”
2002年乐山电力股份有限公司与四川峨边林河集团电力有限公司、四川峨边
大堡水电有限责任公司签定了《供用电合同》。公司拥有对四川峨边林河集团电
力有限公司上网调度权，四川峨边林河集团电力有限公司应服从公司调度，在电
力紧缺时按要求避峰和其他限电操作。四川峨边林河集团电力有限公司在用电过
程中，屡次不服从调度命令，致使公司被迫断开开关，使公司网上众多电站不能
上网，严重影响公司正常生产经营，给公司造成经济损失。
公司于2004年9月8日向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼，请求判令四川
峨边林河集团电力有限公司赔偿因供用电合同纠纷给公司带来的损失613万元左
右。四川省乐山市中级人民法院以有关《受理案件通知书》受理了此案。本案的
最终结果将以法院判决为准。
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2004-09-08
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公布关于起诉事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2003年12月以4087万元竞价收购了乐山沫江煤矿的
破产资产，该资产中包含乐山沫江煤矿对乐山市黄泥埂煤矿的210.95万元投资。
1996年7月8日，乐山沫江煤矿与四川省乐山市管山煤矿、乐山市煤炭开发供销公
司签订了《关于共同出资联办黄泥埂煤矿的协议书》，2001年乐山市煤矿开发供
销公司将其在黄泥埂煤矿的投资转让给了乐山市煤矿安全培训中心。黄泥埂煤矿
股东会审议通过将企业名称变更为“乐山市沙湾黄泥埂开发有限公司黄泥埂煤矿”，
企业性质为有限责任公司，约定出资额为471.50万元，其中，四川省乐山市管山
煤矿243.76万元，乐山市沫江煤矿210.95万元，乐山市煤矿安全培训中心16.77
万元，但未办理工商登记。2003年在股东的要求下，峨眉山顺风联合会计师
事务所对各股东出资情况进行了审计，发现四川省乐山市管山煤矿出资不实。
公司竞价收购乐山沫江煤矿破产资产后于2004年4月黄泥埂煤矿股东会上，
确认公司为其股东。股东会一致通过按《公司法》规范运作，尽快完善工商注册
登记。由于四川省乐山市管山煤矿方的原因，乐山市沙湾黄泥埂开发有限公司黄
泥埂煤矿至今仍未完善工商注册登记。
公司于2004年7月向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼，请求法院依法判
令四川省乐山市管山煤矿继续履行合同，成立有限责任公司，并依法确认公司、
乐山煤矿安全培训中心和四川省乐山市管山煤矿的出资额。四川省乐山市中级人
民法院于近日发出有关《受理案件通知书》。
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2004-08-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,质押 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2004年8月16日召开2004年度第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司用控股子公司峨边大堡水电有限责任公司股权向银行质押借款
的议案。
二、通过关于调整公司部分独立董事的议案。
三、通过关于收回金鹅水电站前期费用的议案。
四、通过公司控股子公司乐山大岷水电有限公司用自有资产向乐山市农行抵
押贷款的议案。
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2004-07-16
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动,质押 |
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乐山电力股份有限公司于2004年7月15日召开五届十八次董事会临时会议，
会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分独立董事的议案。
二、通过关于公司对外担保整改措施的议案。截止2004年6月30日，公司对
外担保额27253万元。
三、通过关于收回金鹅水电站前期费用的议案：最近，峨边县政府来函通知
：该项目调整了规划，分为两级开发，业主不再由公司担任，因此公司将收回在
金鹅水电站的前期投入费用1200万元(由乐山市发展计划委员会调裁定为1200万
元)。目前，公司已收回前期费用550万元。
四、通过公司控股子公司乐山大岷水电有限公司(公司拥有权益95.56%)用自
有资产向乐山市农行抵押贷款的议案：该公司原向乐山市农行贷款3500万元用于
电站建设，均由公司提供担保。其中3000万元已于2004年6月25日到期，500万元
将于2004年12月20日到期，经该公司与农行洽商，农行同意继续提供贷款，需继
续转贷。经该公司股东会同意，用该公司经评估的天仙桥电站资产(评估值为695
20041.88元)作抵押物，采用最高额抵押方式，向乐山市农行抵押贷款3500万元
，采用先还后贷对上述3000万元采用资产抵押方式展期2个月，2个月后再按最高
额抵押方式办理抵押贷款。
董事会决定于2004年8月16日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关及其他相关事项。
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2004-08-26
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-11 |
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2004-08-16
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召开公司2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于二00四年八月十六日(星期一)上午10时在公司五楼会议室召开二00四年度第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、会议议题：
1、关于公司用控股子公司四川峨边大堡水电有限责任公司股权向银行质押借款的议案；
2、关于调整公司部份独立董事的议案；
3、关于收回金鹅水电站前期费用的议案；
4、关于公司控股子公司乐山大岷水电有限公司用自有资产向乐山市农行抵押贷款的议案；
二、出席会议人员：
1、全体股东均有权出席股东大会,并可委托授权代理人出席,该代理人不必是公司股东；
2、截止2004年8月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。
3、公司董事、监事及高级管理人员；
三、会议登记方式：
1、登记手续：法人股股东持单位证明,法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。委托代理人必须持有本人身份证,授权委托书和持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：四川省乐山市嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。
3、登记时间：2004年8月12-13日(上午9:00 - 12:00,下午2:00 - 6:00)
四、注意事项
会议半天,交通费、食宿费自理。
五、联系方式
联系人：贺隆春 谭 俊
电话：0833-2445801 传真：0833-2445900
特此通知
乐山电力股份有限公司董事会
二OO四年七月十六日
附： 授权委托书
兹委托 (先生/女士)代为出席乐山电力股份有限公司二00四年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
身份证号： 身份证号：
股东帐号：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
(注：本授权委托书复印有效)
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2004-08-25
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公布法人股股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司第四大股东四川汉派实业有限责任公司持有公司法人
股15940459股，占公司总股本的6.39%。日前，该公司将其持有的全部股权质押
给中国农业银行成都市总府支行，质押期限2004年8月19日至2005年8月18日。上
述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,271,084,592.12 1,263,070,058.22
股东权益(不含少数股东权益) 467,695,969.18 454,292,429.88
每股净资产 1.88 1.82
调整后的每股净资产 1.70 1.72
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 192,224,695.00 151,223,053.13
净利润 13,403,539.30 -6,818,494.13
扣除非经常性损益后的净利润 13,144,817.09 -6,176,011.59
每股收益 0.0538 -0.0273
净资产收益率(%) 2.87 -1.55
经营活动产生的现金流量净额 51,408,114.04 28,179,379.14
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1988-07-19
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1988.07.19是乐山电力(600644)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:1: 发行总量:0万股,发行后总股本:5154万股) |
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1988-07-19
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1988.07.19是乐山电力(600644)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:1: 发行总量:0万股,发行后总股本:5154万股) |
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1993-04-26
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1993.04.26是乐山电力(600644)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:1: 发行总量:0万股,发行后总股本:5154万股) |
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2004-06-22
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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乐山电力股份有限公司五届七次董事会审议通过了关于竞价收购乐山市沫江
煤矿的议案，该议案将提交公司于2004年6月29日召开的2003年年度股东大会审
议。经乐山市沫江煤矿破产清算小组的委托，乐山市沫江煤矿的资产经四川廉政
会计师事务所有限责任公司评估并出具了资产评估报告书，乐山市沫江煤矿向阳
井和红源井的采矿权经北京四方卓雅咨询有限责任公司评估并出具了评估报告书。
根据有关规定，现将相关评估报告书的摘要予以公告。详见2004年6月22日《上
海证券报》。
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2004-06-05
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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四川峨边林河集团电力有限公司诉乐山电力股份有限公司控股子公司四川省
峨边大堡水电有限责任公司供电合同纠纷一案，近日，公司收到四川峨边彝族自
治县人民法院应诉通知书，峨边县法院根据四川峨边林河集团电力有限公司的申
请，追加公司供电分公司为被告，公司将积极应诉。
近日，公司收到四川省遂宁市中级人民法院应诉通知书，遂宁市市中区农村
信用合作社联合社(下称：遂宁信用社)诉四川信都建设投资开发有限责任公司(
下称：信都建设)、公司担保借款纠纷案。遂宁信用社的诉讼请求为：1、判令信
都建设偿还借款本金1000万元及利息；2、判决公司承担连带偿还责任；3、承担
本案诉讼费用。
遂宁信用社诉状称“遂宁信用社与信都建设1998年11月30日共同签订了抵押
担保借款合同。该合同约定遂宁信用社向信都建设提供人民币1000万元，信都建
设提供其持有的公司法人股700万股作质押担保。并且公司为该借款出具保证承
诺书。保证该借款未还清本息前，所质押的700万股法人股不予转让、不予挂失
，不予重复抵押。否则，承担一切后果”。
据公司目前了解的情况，公司曾于1998年11月25日向遂宁信用社出具过承诺
函，但该社从未到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过关于信都建
设提供其持有公司法人股700万股的抵押手续。公司是否会承担责任，承担什么
样的责任，目前不能作出判断 |
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2004-06-03
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2003年年度股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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2004年3月25日至4月7日深圳鹏城会计师事务所对乐山电力股份有限公司进行了专项
审计，在其出具的有关审计报告中称公司无法查证的对外担保事项金额为16225万元，公
司经过认真地清理，现将有关清理事项予以公告。详见2004年6月3日《上海证券报》。
乐山电力股份有限公司第一大股东乐山市资产经营有限公司于2004年6月1日向公司董
事会提议延期召开公司2003年度股东大会。公司以通讯方式召开了五届十五次临时董事会
，会议审议同意乐山市资产经营有限公司的提议，公司2003年年度股东大会将延至2004年
6月29日上午召开。
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2004-06-19
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2003年年度股东大会增加提案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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乐山电力股份有限公司于2004年6月15日收到第一大股东乐山市国有资产
经营有限公司《关于调整公司部分董、监事的提案》。公司于2004年6月18日
以通讯方式召开五届十六次董事会临时会议，会议审议决定将乐山市国有资
产经营有限公司提案提交于2004年6月29日上午召开的2003年年度股东大会审
议。
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2004-06-26
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公布关于担保审核情况的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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乐山电力股份有限公司独立董事聘请深圳鹏城会计师事务所对公司对外担保
进行了专项审计，在其审计报告中，列示了公司无法查明的对外担保金额为1622
5万元。经公司核查，以公司有关文件报送四川证监局。为了进一步核实无法查
明的对外担保情况，公司聘请了四川君和会计师事务所进行了专项核实，执行了
商定的程序，并出具了《关于对公司有关担保事项执行商定程序的报告》。公司
将对担保有关情况提交董事会，并制订相应整改措施。
现将四川君和会计师事务所《关于对公司有关担保事项执行商定程序的报告
》全文予以披露，详见2004年6月26日《上海证券报》 |
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2004-07-07
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[20042预盈](600644) 乐山电力：公布业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预盈公告
乐山电力股份有限公司经初步测算，预计2004年度上半年业绩将实现盈利，
并较去年同期有较大幅度的提高(公司2003年上半年实现净利润为-6818494.13元，
全年实现净利润7399118.04元)，具体数据公司将在半年度报告中披露 |
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2004-07-02
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公布公告 |
上交所公告，借款,诉讼仲裁,质押 |
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2004年4月28日，乐山市商业银行在乐山电力股份有限公司不知情的情况下，
采用商业银行特种转账传票的形式，单方面从公司在其账户上扣划2500万元用
以归还四川省交大创新投资有限公司所借乐山市商业银行的贷款。公司于2004年
6月23日向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼，请求判令乐山市商业银行立即
退还公司2500万元存款。近日，四川省乐山市中级人民法院以有关《受理案件通
知书》受理了该案。
公司与四川峨眉山汇丰有限公司、四川峨眉山通海特种水泥有限公司拖欠电
费案。峨眉山市磷肥厂收购了四川峨眉山通海特种水泥有限公司和汇丰有限公司，
该厂向公司书面承诺两公司的欠款417万元由其偿还，并请求公司撤诉。公司已
收到该厂付款200万元。经公司研究，近日已向四川省乐山市中级人民法院申请
撤诉，该院以有关民事裁定书准予公司撤诉。
乐山电力股份有限公司于2004年7月1日以通讯方式召开五届十七次董事会临
时会议，会议审议通过公司用控股子公司股权向银行质押借款的议案：由四川金
顶(集团)股份有限公司为公司担保2000万元人民币借款已到期，经公司与光大银
行成都分行协商，该行同意在公司归还2000万元到期借款后，续借款人民币2000
万元给公司。公司拟用公司拥有的四川省峨边大堡水电有限责任公司2782万元股
权(占该公司股权的89.83%，经审计公司拥有权益63154891.56元。)质押向成都
光大银行办理一年期2000万元人民币借款。
该议案需提交公司股东大会审议 |
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2004-06-29
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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近日，乐山电力股份有限公司收到四川省乐山市中级人民法院有关应诉通知
书。乐山市商业银行诉公司、四川金桥股份有限公司借款合同纠纷案，乐山市商
业银行的诉讼请求为：1、要求被告立即偿还借款200万元及至付清日为止的未付
利息；2、要求被告承担本案律师费及全部诉讼费用。
乐山市商业银行诉状称:2000年1月7日，四川金桥股份有限公司与乐山市商
业银行签订200万元借款合同，借款期限9个月，即从2000年1月7日至2000年10月
6日。公司与乐山市商业银行签订了贷款偿还担保书，承担连带责任。借款到期
后，经多次催收，两被告仍不归还贷款本息。公司为四川金桥股份有限公司向乐
山市商业银行借款200万元提供担保事项，经公司核查及公司常年法律顾问认为
，乐山市商业银行在主债到期之日起三年多的时间内从未向公司主张过权利，公
司的担保责任应当已经解除。
1998年4月10日，乐山大沫水电有限责任公司向中国农业银行乐山市分行直
属支行借款1300万元，借款期限为1998年4月10日至2004年4月9日，公司提供连
带责任担保。2004年6月25日，农行乐山市分行直属支行向公司出具《关于已解
除保证责任的函》，乐山大沫水电有限责任公司已还款，公司保证责任已自动解
除。
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2004-06-30
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,收购/出售股权（资产）,投资项目,质押 |
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乐山电力股份有限公司于2004年6月29日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备和预计负债的议案。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过公司续聘四川君和会计师事务所的议案。
五、通过公司用自有资产向银行抵押借款的议案。
六、通过关于由乐山沫江煤矸石火电有限责任公司借给乐山市沙湾区人民政
府资金的 议案。
七、通过公司竞价收购乐山市沫江煤矿的议案。
八、通过关于增加对乐山沫江煤矸石火电有限责任公司投资的议案。
九、根据各股东的提案，选举产生公司新当选的董、监事会董、监事及独立
董事。
十、通过关于深圳市业海通投资发展有限公司《修改公司章程的提案》 |
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2004-04-27
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2004年4月24日召开五届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备和预计负债的议案。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、同意根据上述两个议案，对五届八次董事会审议通过的公司2003年度董事会工作报告、公司2003年度总经理工作报告、公司2003年度财务决算报告、公司2003年度利润分配方案四个议案中的有关数据进行相应调整。公司2003年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上事项需提交股东大会审议。
独立董事聘请的深圳鹏城会计师事务所提供的专项审计报告中，乐山电力股份有限公司对外担保包括为乐山一中外国语学校和四川信都建设投资开发有限公司提供的担保。现将有关事项公告如下：
2003年3月26日公司董事会审议通过了与乐山一中外国语学校2500万元互保的议案，公司于2003年出具了董事会决议和相关手续。经查实，自2003年9月-2003年12月公司为乐山一中外国语学校提供了三笔共2000万元的担保，借款期限六年，公司承担连带责任。自2004年3月起，担保方已变更为乐山立事达实业有限公司，公司不再承担担保责任。乐山立事达实业有限公司还为公司承担着2500万元的担保责任。
四川信都建设投资开发有限公司原系公司第二大股东，公司自1997年12月至2000年先后为该公司提供了一些担保(未公告)，现经公司初步查证，有630万元贷款本息未还，有关事项需全部查证后公告。
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