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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-02
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-02
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-02
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本249336499股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后每股实际派发现金0.09元。
股权登记日：2005年8月8日
除息日：2005年8月9日
现金红利发放日：2005年8月12日 |
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2005-08-02
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-27
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公布诉讼情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司诉四川峨边林河集团电力有限公司因供电合同纠纷给公司带来损失613万元一案，诉讼过程中，公司申请追加公司供电分公司为共同原告。因四川峨边林河集团电力有限公司、四川省峨边大堡水电有限责任公司、公司供电分公司供电合同纠纷一案已经四川省乐山市中级人民法院终审判决，判决结果对本案的诉讼进展有实质影响。近日，公司和公司供电分公司向四川省乐山市中级人民法院申请撤诉，该院以[2004]乐民初字第44号民事裁定书准予公司和公司供电分公司撤诉。
公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司占85.75%权益)为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行股份有限公司借款2500万元提供担保，乐山市商业银行依合同约定，于2005年6月扣划乐山市自来水有限责任公司在该行的2500万元存款，用于替四川省交大创新投资有限公司偿还该笔借款。乐山市自来水有限责任公司于2005年7月12日以追索借款担保款纠纷一案向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼，并提出财产保全申请，申请冻结四川省交大创新投资有限公司持有的乐山市商业银行3500万股股权，乐山市中级人民法院以有关受理通知书受理了此案，并作出[2005]乐民初字第30号裁定书，冻结了四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行3500万股股权 |
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2005-07-09
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[20052预增](600644) 乐山电力：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600644)“乐山电力”公布业绩预告修正公告
经乐山电力股份有限公司初步测算，预计2005年上半年实现净利润将比2004年同期增长70%-100%(上年同期净利润为1340.35万元)。具体数据以公司2005年半年报披露的为准 |
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2005-07-02
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公布诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司诉乐山市商业银行股份有限公司2500万元储蓄合同纠纷一案，因乐山市商业银行股份有限公司已于2005年6月24日将扣划公司在该行的2500万元存款归还了公司，公司于2005年6月30日向乐山市中级人民法院申请撤诉，该院以[2004]乐民初字第31号民事裁定书裁定准予公司撤诉。近日，乐山市商业银行股份有限公司以商业银行特种转帐传票扣划了公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司拥有85.75%权益)2500万元帐款，乐山市自来水有限责任公司拟向法院提起诉讼。
四川峨边林河集团电力有限公司、公司控股子公司四川省峨边大堡水电有限责任公司(公司拥有89.83%权益)、公司供电分公司供电合同纠纷案经四川省峨边彝族自治县人民法院作出一审判决，三方不服该判决向四川省乐山市中级人民法院提起上诉。近日，公司收到四川省乐山市中级人民法院[2004]乐民终字第387号民事判决书。判决情况如下：
1、撤销四川省峨边彝族自治县人民法院[2004]峨边民初字第17号民事判决；
2、解除四川林河集团电力有限公司与四川省峨边大堡水电有限责任公司签订的高压供用电合同；
3、公司供电分公司在本判决发生法律效力后十日内，赔偿给四川林河集团电力有限公司的清炉、筑炉、烘炉的直接经济损失13.34万元及可得利益损失74.77万元，合计偿付金额为88.11万元；
4、四川林河集团电力有限公司在本判决发生法律效力后十日内，给付尚欠四川省峨边大堡水电有限责任公司的电费169.63万元及2004年3月30日止之前的违约金26.44万元，2004年3月31日起至付清款时止的违约金按每日千分之一计算给付；
5、驳回四川林河集团电力有限公司的其他诉讼请求。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600644)“乐山电力”
近日，乐山电力股份有限公司收到四川省高级人民法院[2005]川民终字第28号民事判决书。判决如下：“四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿的上诉理由缺乏充分的事实和法律依据，均不能成立。”“原审认定案件事实基本清楚，适用法律正确，审判程序合法，处理结果恰当，驳回上诉，维持原判。” |
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2005-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,质押 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2005年6月18日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日末总股本249336499股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
五、通过公司用所持乐山沫江煤电有限责任公司股权向银行质押借款的议案 |
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2005-06-20
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因未刊登股东大会决议公告，6月20日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2005年5月31日以通讯方式召开五届二十三次董事会临时会议，会议审议通过关于对修改公司章程的议案新增修改内容的提案：公司五届十一次董事会审议通过关于修改公司章程的议案。经本次董事会审议同意将公司章程中的第二章第十三条的经营范围修改为“地方电力开发、经营，本公司电力调度；房地产开发；输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定；宾馆、餐饮、文化娱乐等。”并将上述修改内容新增入关于修改公司章程的议案一并提交公司于2005年6月18日召开的2004年年度股东大会审议 |
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2005-05-10
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2005年5月8日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过公司高级管理人员聘任的议案。
董事会决定于2005年6月18日上午召开2004年年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-10
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召开2004年年度股东大会 ，2005-06-18 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年6月18日(星期六)上午10时在公司五楼会议室召开公司二00四年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、会议议题
1、公司二00四年度董事会工作报告；
2、公司二00四年度监事会工作报告；
3、公司二00四年度财务决算的报告；
4、关于公司二00四年度利润分配方案的议案；
5、关于公司二00四年年度报告及摘要的议案；
6、关于修改公司《章程》的议案；将公司《章程》中的第二章第十三条的经营范围由现有的"地方电力开发、经营,本公司电力调度,房地产开发；输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备。限分公司在乐山市范围内开展交流电能表(1.0级以下)的检定。"修改为"地方电力开发、经营,本公司电力调度；房地产开发；输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定；宾馆、餐饮、文化娱乐等。"
7、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
8、关于用沫江煤电有限责任公司股权质押借款的议案。(经公司于2005年3月17日召开的五届二十二次临时董事会通过,详见公司于2005年3月18日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)。
同时,根据证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》通知,会议还将听取公司独立董事的述职报告。
二、出席会议人员
1、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、截止2005年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
三、会议登记方式
1、登记手续：法人股股东持单位证明,法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。委托代理人必须持有本人身份证,授权委托书和持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。
3、登记时间：2005年6月16-17日(上午9：00 - 12：00,下午2：00 - 6：00)
四、联系方式
联系人：贺隆春 谭 俊
电话：0833-2445801 传真：0833-2445900
特此公告
乐山电力股份有限公司
董 事 会
二OO五年五月十日
附： 授权委托书
兹委托 (先生/女士)代为出席乐山电力股份有限公司二00四年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 代理人(签名)：
身份证号： 身份证号：
股东帐号：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
(注：本授权委托书复印有效) |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600644)“乐山电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,262,332,661.66 1,301,918,642.66
股东权益(不含少数股东权益) 489,160,784.07 486,115,803.91
每股净资产 1.96 1.95
调整后的每股净资产 1.84 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,037,611.12 20,037,611.12
每股收益 0.0122 0.0122
净资产收益率(%) 0.24 0.24 |
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2005-04-26
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600644)“乐山电力”
遂宁市市中区农村信用合作社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司和乐山电力股份有限公司借款担保案，公司不服四川省遂宁市中级人民法院的一审判决，向四川省高级人民法院提起上诉。日前，公司收到四川省高级人民法院有关民事判决书，判决如下：一、撤销四川省遂宁市中级人民法院(2004)川遂中民初字第23号民事判决；二、四川信都建设投资开发有限责任公司偿付遂宁市市中区农村信用合作社联合社借款本金1000万元及利息(截止2004年10月31日的利息为2252000元，从2004年11月1日起至付清之日止的利息按中国人民银行规定的农村信用社同期逾期贷款利率计算)；三、公司对四川信都建设投资开发有限责任公司不能偿还本案债务的部分承担赔偿责任。
四川省高级人民法院的终审判决书认定，公司对四川信都建设投资开发有限责任公司在遂宁市市中区农村信用合作社联合社的借款不承担担保责任。由于本案件在一审过程中，四川省遂宁市中级人民法院已查封四川信都建设投资开发有限责任公司的土地使用权、楼盘及股权等财产，公司认为，根据四川省高级人民法院的终审判决和四川省遂宁市中级人民法院已查封四川信都建设投资开发有限责任公司的财产情况，如果法院能够顺利地执行查封的财产，公司将不会遭受损失 |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600644)“乐山电力”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,301,918,642.66 1,263,070,058.22
股东权益 486,115,803.91 454,292,429.88
每股净资产 1.95 1.82
调整后的每股净资产 1.83 1.72
2004年 2003年
主营业务收入 423,310,235.82 331,245,270.84
净利润 31,694,252.83 7,399,118.04
每股收益(全面摊薄) 0.1271 0.0297
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.52 1.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.50
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-04-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2005年4月16日召开五届十一次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度资产减值准备计提、核销以及计提预计负债的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日末总股本249336499股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过续聘四川君和会计师事务所作为公司审计机构的议案。
五、通过修改公司章程议案。
上述有关事项需提交2004年年度股东大会审议通过，股东大会召开的时间和议案另行通知 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2005年3月17日以通讯方式召开五届二十二次董事会临时会议，会议审议通过关于公司用所持乐山沫江煤电有限责任公司股权向银行质押借款的议案：经公司与乐山市农业银行协商，该行同意借款人民币5000万元给公司，借款期限一年，借款利率争取基准利率，采用公司控股的子公司股权质押方式担保。为此，公司拟用拥有的乐山沫江煤电有限责任公司12950万元股权(占该公司股权的99.62%)为此笔借款提供质押担保。该事项尚需经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2004-12-07
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司用自有资产向银行抵押借款的议案；
2、关于公司用控股子公司权益和自有资产向银行质(抵)押借款的议案；
3、关于公司用自有资产抵押向农业银行乐山市分行借款的议案 |
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2000-10-23
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2000年中期转增，10转增6登记日 ，2000-10-25 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-23
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2000年中期转增，10转增6除权日 ，2000-10-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-23
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2000年中期转增，10转增6转增上市日 ，2000-10-26 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-09-27
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1997年中期转增，10转增2.9206登记日 ，1997-10-06 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-27
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1997年中期送股，10送1.2516送股上市日 ，1997-10-07 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-09-27
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1997年中期送股，10送1.2516除权日 ，1997-10-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-27
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1997年中期转增，10转增2.9206除权日 ，1997-10-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-27
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1997年中期送股，10送1.2516登记日 ，1997-10-06 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-27
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1997年中期转增，10转增2.9206转增上市日 ，1997-10-07 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-09-26
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-10-04 |
登记日，分配方案 |
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