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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-02
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司近日收到四川省乐山市中级人民法院有关民事判决书，就公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司占85.75%的权益，下称：乐山自来水公司)诉四川省交大创新投资有限公司(现已更名为四川省创新投资有限公司，下称：四川创新公司)追索借款担保款纠纷一案判决如下：四川创新公司在本判决生效之日起十日内偿还乐山自来水公司2500万元及该款的利息(利息从2005年6月25日至付清之日止)。本案诉讼费16.20万元、财产保全费12.50万元，共计28.70万元，由四川创新公司承担。
该判决为初审判决 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2006年5月29日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案。
二、通过公司2005年度有关资产核销的议案。
三、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日末总股本249336499股为基数，每10股派1.00元(含税)。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案。
六、通过续聘四川君和会计师事务所的议案 |
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2006-05-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2006年5月11日召开五届二十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为四川金顶(集团)股份有限公司(下称：四川金顶)提供担保的议案：鉴于公司为四川金顶提供的3000万元项目借款将于2006年5月27日到期，公司同意为其在工商银行峨眉山市支行为期2.5年的3000万元的项目借款继续提供连带责任保证。本次担保需由四川金顶提供有效的实物资产或其股东持有的该公司股权进行反担保。目前，公司尚未与相关各方签署担保协议和反担保协议。
截止公告日，公司累计对外担保的数量为人民币19757.625万元(含公司为控股子公司担保的2000万元和为四川金顶担保的3000万元)。
二、通过公司转让乐山新业置地发展有限公司(注册资金为5000万元人民币，公司占其注册资本的8.95%，下称：新业置地)投资的议案：公司拟退出新业置地的全部投资共计1270.90万元，将这部分投资予以转让。按照有关规定，此次转让将在乐山市产权中心进行挂牌转让，以评估后公司拥有的权益净资产1276.66万元作价1450万元进行挂牌交易 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600644)“乐山电力”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末数
总资产 1,189,497,058.35 1,223,589,329.88
股东权益(不含少数股东权益) 506,973,063.99 501,353,420.86
每股净资产 2.03 2.01
调整后的每股净资产 1.93 1.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,305,675.40 1,305,675.40
每股收益 0.0225 0.0225
净资产收益率(%) 1.11 1.11
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2006-04-28
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拟披露年报 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-18 |
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,资金占用 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2006年4月25日召开五届十六次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案。
二、通过公司2005年度有关资产核销的议案。
三、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日末总股本249336499股为基数，每10股派1.00元(含税)。
四、通过公司2006年内清理占用资金方案的议案。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要。
六、通过修改公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案。
七、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600644)“乐山电力”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,223,589,329.88 1,301,918,642.66
股东权益(不含少数股东权益) 501,353,420.86 486,115,803.91
每股净资产 2.01 1.95
调整后的每股净资产 1.91 1.83
2005年 2004年
主营业务收入 473,157,216.90 423,310,235.82
净利润 40,057,082.33 31,694,252.83
每股收益 0.1607 0.1271
净资产收益率(%) 7.99 6.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.61
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；
4、审议公司2005年度有关资产核销的议案；
5、审议公司2005年度财务决算的报告；
6、审议公司2005年度利润分配预案的议案；
7、审议公司2005年年度报告及摘要的议案；
8、审议关于修改公司《章程》及其附件（股东大会议事规则）的议案；
9、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
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2006-04-18
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关于延期披露2005年年度报告的公告
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上交所公告，延期披露定期报告 |
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由于乐山电力股份有限公司董事会对2005年年度报告决议的审议工作尚未完毕，公司将
无法在与上海证券交易所预约的年度报告披露时间内披露2005年年度报告及相关信息。公司
2005年年度报告及相关信息将延期至2006年4月28日披露。
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2006-04-18
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-27 |
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2006-04-15
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司近日收到四川省乐山市中级人民法院有关应诉通知书，中国东方资产管理公司成都办事处(下称：东方资产)诉乐山市堰板电厂有限责任公司(下称：堰板电厂)及公司一般借款合同纠纷一案。东方资产的诉讼请求为：1、判令第一被告堰板电厂立即偿还借款本金人民币360万元及利息76.94万元，并按日息万分之二点一计付至本息还清之日止；2、判令第二被告就上述债务承担连带担保责任；3、判令两被告承担本案的一切诉讼费用。
东方资产在诉状中称：“中国人民建设银行乐山市分行直属支行[2004年6月28日，该行将此债权转让给了中国信达资产管理公司成都办事处(下称：信达资产)，2004年11月29日，信达资产又将该债权转让给了东方资产]于1993年10月12日与乐山市江公堰堰板电站工程指挥部(后经改制由堰板电厂承接其债权债务)签订了两笔金额分别为450万元、150万元共计600万元，期限为1992年12月23日-1999年6月30日的借款合同。公司作为担保单位在借款合同上签章。同时，堰板电厂与公司还签订了《借款合同担保协议书》。合同到期后，堰板电厂未全额归还借款，公司也未履行连带还款责任”。
就上述事项，公司认为：该担保已超过诉讼时效。但最终结果如何要待法院判决后才能得知 |
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2006-01-21
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公布关于诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2004年4月9日向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼，请求终止与峨眉山温泉度假区投资有限公司的投资合同，并立即退还占用公司的投资款人民币1200万元及其利息。该院作出有关民事判决书，判决驳回公司的上述诉讼请求。公司对该判决不服，向四川省高级人民法院提起上诉。
近日，公司收到四川省高级人民法院有关民事裁定书，裁定“撤销原判，发回重审” |
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2006-01-06
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公布变更通讯方式的公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司自2006年1月9日起启用新的办公电话，原公告的联系电话及传真不再作为投资咨询电话使用。电话、传真调整为：0833-2445800；0833-2445887。
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2005-12-30
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[20054预升](600644) 乐山电力：公布业绩预告修正公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600644)“乐山电力”公布业绩预告修正公告
乐山电力股份有限公司董事会曾在第三季度报告和业绩修正公告中披露公司2005年全年的业绩将较2004年增长50%以上。由于公司的相关长期投资和诉讼事项等在2005年第四季度有了初步的结果，公司将在2005年度计提资产减值准备和预计负债，致使公司2005年的净利润增长在2004年的基础上达不到50%，预计增长幅度在10%-20%之间(上年同期净利润为3169.43万元)。具体数据以2005年年度报告披露的为准 |
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2005-12-30
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2005年12月29日召开五届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司追加投资乐山新业置地发展有限公司(公司出资600万元，占其注册资本的8.95%，下称：新业置地)的议案：新业置地启动一期“嘉州新城-佛伦堡”项目(规划总建筑面积28050平方米，计划投资成本7381.18万元)及开发“嘉州新城-学府花园”项目(规划建筑面积47806平方米，计划投资成本6815.20万元)，包括公司在内的各股东均同意按出资比例分别追加投资5300万元及2200万元，其中公司按出资比例应分别投入货币资金474万元及196.90万元，共计670.90万元，本次追加投入的资金全部计入新业置地资本公积金。本项投资的资金来源为公司自筹。追加投资后，公司共计投入新业置地1270.90万元，占新业置地8.95%的股权比例，拥有1270.90万元的股东权益额。
二、聘任曾跃驰为公司董事会证券事务代表 |
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2005-11-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2005年11月28日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司一名董事的议案 |
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2005-11-26
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600644)“乐山电力”
近日，乐山电力股份有限公司收到四川省成都市中级人民法院有关应诉通知书，中国光大银行成都分行诉四川信都建设(集团)有限公司及公司一般借款合同纠纷一案。中国光大银行成都分行的诉讼请求为：1、判令第一被告四川信都建设(集团)有限公司归还借款本金537.6万元和利息154万元及到付清时止的利息；
2、判令第二被告公司承担连带清偿责任；3、判令两被告承担原告实现债权所支付的全部费用。
中国光大银行成都分行诉称“1998年8月28日、12月11日，中国投资银行成都分行(后债权债务被中国光大银行成都分行承接)与四川信都建设投资开发有限公司[更名为四川信都建设(集团)有限公司]分别签订了两份500万元合同，共计1000万元。公司签订了担保书，承担连带责任担保。合同到期后，四川信都建设(集团)有限公司未全额归还借款，公司也未履行连带还款责任。”
就上述借款担保事项，公司与四川信都建设(集团)有限公司、华蓥市信都商城有限责任公司共同签定了《房地产反担保抵押合同》,华蓥市信都商城有限责任公司以其所属的商业门市及商业用房经评估价值781.54万元，三方认可作价750万元为公司提供了反担保，并完善了反担保抵押登记手续 |
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2005-10-25
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[20054预增](600644) 乐山电力：公布业绩预告修正公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600644)“乐山电力”公布业绩预告修正公告
经乐山电力股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年全年累计净利润将较上年增长50%以上(上年同期净利润为3169.43万元)。具体数据以2005年年度报告披露的为准 |
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2005-10-25
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整公司一名董事的议案 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600644)“乐山电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,254,381,522.46 1,301,918,642.66
股东权益(不含少数股东权益) 499,955,721.19 486,115,803.91
每股净资产 2.01 1.95
调整后的每股净资产 1.88 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 63,263,000.15 135,779,702.39
每股收益 0.0502 0.1568
净资产收益率(%) 2.50 7.82 |
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2005-10-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2005年10月23日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于调整公司一名董事的议案。
董事会决定于2005年11月28日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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公布签定出资人协议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司曾经于2004年11月与四川省投资集团有限责任公司、四川启明星控股有限责任公司、乐山嘉能佳电力集团有限责任公司签定了《四川新光硅业科技有限责任公司出资人协议》。近日，据四川新光硅业科技有限责任公司提供的资料显示，保定天威变电气股份有限公司将向该公司增资，注册资本将由19850万元变更为30850万元。其中公司出资额仍为250万元，由原来占注册资本的1.26%降为0.80%。公司于2005年9月21日与上述各方再次签定了《四川新光硅业科技有限责任公司出资人协议》。新公司先期建设1000吨/年多晶硅项目，项目总投资129390万元 |
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2005-09-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2005年9月15日以通讯方式召开五届二十四次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司拥有权益85.75%，下称：水公司)关于乐山市人民政府依法收回四水厂土地进行补偿的议案：水公司与乐山市土地储备中心于2005年8月24日签署了《收回国有土地使用权补偿协议》，乐山市土地储备中心收回水公司位于乐山市中心城区柏杨西路的国有土地使用权，土地面积84669.40平方米，给予水公司补偿费23541020.91元(截止2005年4月30日，以政府批准后的结果为准。政府后来认定了四水厂的总成本费用为23389387.86元)；2005年4月30日至款项完毕之前的利息按银行同期贷款利息计算，土地使用税按土地收回之日计算。
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2005-08-23
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公布法人股股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司第四大股东四川汉派实业有限责任公司持有公司法人股15940459股，占公司总股本249336499股的6.39%。日前，该公司将其持有的全部股权质押给中国农业银行成都市总府支行。上述质押于2005年8月18日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600644)“乐山电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,238,804,642.93 1,301,918,642.66
股东权益(不含少数股东权益) 487,764,924.42 486,115,803.91
每股净资产 1.96 1.95
调整后的每股净资产 1.83 1.83
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 218,013,787.23 192,224,695.00
净利润 26,582,770.41 13,403,539.30
扣除非经常性损益后的净利润 24,918,702.25 13,144,817.09
每股收益 0.1066 0.0538
净资产收益率(%) 5.45 2.87
经营活动产生的现金流量净额 72,516,702.24 51,408,114.04 |
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2005-08-20
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公布控股子公司对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600644)“乐山电力”
乐山电力股份有限公司于2005年8月17日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司拥有权益85.75%)向乐山市井研县供水项目，由乐山市自来水有限责任公司、井研县供排水公司、乐山市发展和改革委员会、井研县人民政府四方于2005年7月12日共同签定了《乐山至井研供水项目框架协议》。2005年8月2日，乐山市自来水有限责任公司和井研县供排水公司签定了《乐山至井研供水项目供水合同》。乐山市井研县供水项目总投资约2900万元，其中由乐山市自来水有限责任公司对项目投资约900万元(工程投资约400万元，购买井研县供水特许经营权500万元)。期限30年。本项投资的资金来源为乐山市自来水有限责任公司自筹 |
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2005-08-02
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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