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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-02-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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乐山电力股份有限公司于2007年2月12日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举廖政权为公司第六届董事会董事长。
二、聘任魏晓天为公司总经理。
三、聘任李江为公司第六届董事会秘书、曾跃驰为公司证券事务代表。
四、通过增补魏晓天为公司第六届董事会董事候选人的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
五、选举杜品春为公司第六届监事会主席。
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2007-02-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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乐山电力股份有限公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司用峨边大堡水电有限责任公司股权向乐山市商业银行市中区支行质押借款的议案。
二、通过公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金(山)-马(铺)线燃气管线的议案。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-02-03
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关于增加2007年第一次临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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乐山电力股份有限公司于2007年2月2日收到第一大股东乐山市国有资产经营有限公司(持有公司股份4758.77万股，占公司总股本的14.58%)《关于推荐谢永康等同志为公司第六届董、监事会董、监事候选人的函》及第二大股东四川省电力公司(持有公司股份3273.29万股，占公司总股本的10.03%)《关于推荐公司独立董事及监事候选人的函》。
经董事会审议，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年2月12日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议。
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2007-01-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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乐山电力股份有限公司于2007年1月29日以通讯方式召开五届三十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司(公司拥有其78.49%的权益，下称：燃气公司)向深圳发展银行成都分行(下称：成都分行)借款2000万元人民币并由公司提供担保的议案：经公司与成都分行联系，成都分行同意给予公司综合授信额度人民币4000万元，额度期限壹年。公司拟以燃气公司为借款主体以转授信方式先期向成都分行申请借款人民币2000万元，并由公司为其提供信用担保。
截止目前，公司累计对外担保金额为10483.875万元人民币(含上述担保)。
二、通过关于收购增持乐山市金竹岗电站开发有限责任公司(注册资本1129万元，下称：金竹岗电站)部分股权的议案：公司与成都立事达实业有限公司(下称：立事达公司)于2007年1月25日签署了《出资转让协议书》，公司拟自筹资金以每股1.51元的价格收购立事达公司持有的金竹岗电站50%即564.5万股股权，收购总金额为854.78万元。本次股权收购增持完成后，公司将持有金竹岗电站100%的股权，金竹岗电站成为公司的全资子公司。
三、同意公司拟将持有的乐山市华侨旅行社有限责任公司(截至2006年末累计亏损已达11.20万元)25万股股权在乐山市产权中心进行挂牌转让，挂牌起价为20万元 |
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2007-01-24
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公布再次延期召开2007年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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2007年1月22日，乐山电力股份有限公司收到第一大股东乐山市国有资产经营有限公司(持有公司股份4758.77万股，占公司总股本的14.58%)和第二大股东四川省电力公司(持有公司股份3273.29万股，占公司总股本的10.03%)共同出具的有关提案，因公司董、监事会换届的相关准备工作仍未完成，提议将2007年第一次临时股东大会的召开日期再次延期。
为此，董事会决定将2007年第一次临时股东大会召开时间再次延期至2007年2月12日上午召开。
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2007-01-12
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公布增加临时股东大会提案及延期召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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乐山电力股份有限公司于2007年1月9日收到第二大股东四川省电力公司(持有公司股份3273.29万股，占公司总股本的10.03%)《关于公司董事会换届选举的提案》，并将该提案提交2007年第一次临时股东大会审议。
经审核，董事会同意将该提案作为新增临时提案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
公司于2007年1月10日收到第一大股东乐山市国有资产经营有限公司(持有公司股份4758.77万股，占公司总股本的14.58%)《关于推迟召开公司2007年第一次临时股东大会的提案》。
经审核，董事会同意将原定于2007年1月20日召开的2007年第一次临时股东大会延期至2007年1月31日上午召开。
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2007-01-09
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关于担保解除公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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目前，中国信达资产管理公司成都办事处享有的2170万元债权已全部转让给了乐山市兴业投资公司(下称：兴业投资)，根据兴业投资于2006年7月28日与乐山电力股份有限公司(下称：公司)所签订的《担保债务清偿协议书》，公司为四川马边河电业股份有限公司(下称：马边河电业)2170万元担保解除。该事项减少了公司当期利润22万元。公司在支付673万元解除担保后，仍可向马边河电业进行追偿。
2005年12月20日，由公司为控股子公司乐山大岷水电有限公司(公司占95.56%的权益，下称：大岷水电)在乐山市商业银行借款2000万元提供的担保，大岷水电已于2006年12月8日归还了该笔借款，公司担保责任解除。
2001年8月28日，由公司为四川金顶(集团)股份有限公司(下称：金顶集团)向中国工商银行股份有限公司峨眉山支行(下称：工行峨眉支行)借款3000万元提供的不可撤销连带责任保证，金顶集团已于2006年5月归还了该笔借款的本金及利息。2006年12月，工行峨眉支行向公司出具了担保责任解除的说明。
截至2006年12月31日，公司对外担保余额为8483.875万元 |
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2007-01-05
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于公司拟用峨边大堡水电有限责任公司股权向乐山市商业银行市中区支行质押借款的议案；
2、关于公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山－马铺输气管线的议案。
3、《乐山电力股份有限公司董事会换届选举的议案》 |
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2007-01-05
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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乐山电力股份有限公司于2006年12月30日以通讯方式召开五届三十五次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司(注册资金为4491.68万元人民币，公司拥有其78.49%的权益，下称：乐山燃气)拟投资兴建乐山市境内金山镇-马铺(地名)输气管线项目的议案：该项目总投资为7085.66万元(其中：银行贷款4400万元，企业自筹2685.66万元)，工程建设期1年。乐山燃气正在办理该项目的立项手续。
董事会决定于2007年1月20日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清偿完毕公告
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上交所公告，资金占用 |
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| 公布关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清偿完毕公告
根据四川省乐山市中级人民法院(下称：乐山中院)(2006)乐执字第76-3号民
事裁定书，2006年12月26日，乐山电力股份有限公司控股子公司乐山市自来水有
限责任公司(下称：自来水公司)收到划拨款2625.034万元，其中2542.74万元已
用于清偿四川省创新投资有限公司(下称：创新投资)对自来水公司和公司的非经
营性资金占用。
同时，根据乐山中院(2006)乐执字第76-2号民事裁定书的裁定，乐山市商业
银行股份有限公司(下称：乐山商行)2006年临时股东大会通过了《关于公司司法
裁定受让创新投资持有乐山商行1306万股股权的议案》，并向公司出具了股份确
认书。由此，公司持有的乐山商行由990万股增加到2296万股。
至此，公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的清偿工作已全部完
成。
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2006-12-28
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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乐山电力股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的0.9股股份，同时，公司用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有10股获得定向转增股本5.9912股。经上述送股和定向转增后，流通股股东每10股获得6.8912股。
股权登记日：2006年12月29日
对价及转增股份上市日：2007年1月5日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年1月5日起，公司股票简称改为“乐山电力”，股票代码保持不变 |
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2006-12-28
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公布清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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乐山电力股份有限公司于2006年12月26日收到四川省乐山市中级人民法院有关民事裁定书，裁定如下：将变卖四川省创新投资有限公司(下称：创新投资)持有的乐山市商业银行股份有限公司的股权所得价款划拨2625.06万元给公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(下称：自来水公司)，清偿创新投资所欠自来水公司债务；将剩余的0.026万元变卖款退还给创新投资。该裁定一经送达，即发生法律效力。
同日，自来水公司收到上述划拨款2625.034万元，其中2542.74万元用于清偿创新投资对自来水公司和公司的非经营性资金占用，剩余的82.294万元用于抵偿公司代其垫付的诉讼费等相关费用。
有关股权过户手续正在办理过程中 |
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2006-12-28
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对价方案：对全体股东10转增5.9912股，除权日 ，2007-01-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-12-28
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对价方案：对流通股东10送0.9股，G对价股权登记日 ，2006-12-29 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-12-28
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证券简称由“S乐电”变为“乐山电力” ，2007-01-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-12-28
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对价方案：对流通股东10送0.9股，G对价送股上市日 ，2007-01-05 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-12-28
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对价方案：对流通股东10送0.9股，G对价送股到账日 ，2007-01-04 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-12-28
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对价方案：对全体股东10转增5.9912股，G分配转增股上市日 ，2007-01-05 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-12-28
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对价方案：对全体股东10转增5.9912股，G分配转增股到账日 ，2007-01-04 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-12-28
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对价方案：对全体股东10转增5.9912股，G分配股权登记日 ，2006-12-29 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-12-26
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公布清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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2006年12月25日，乐山电力股份有限公司收到四川省乐山市中级人民法院(下称“乐山中院”)有关民事裁定书，称：乐山中院依据已发生法律效力的四川省高级人民法院(2006)川民终字第397号民事判决书，于2006年12月1日向被执行人四川省创新投资有限公司(原名：四川省交大创新投资有限公司，下称“创新投资”)发出执行通知书，责令其履行法律文书确定的义务。但创新投资未履行义务。乐山中院已于2005年7月21日依法裁定冻结了创新投资在乐山市商业银行股份有限公司(下称“乐山商行”)持有的股份3500万股，于2006年12月8日委托由双方当事人选择一致的四川鼎元会计师事务所有限公司进行评估，评估结果为每股价值2.01元。乐山中院于2006年12月13日向创新投资发出限期履行通知书，但创新投资至今仍未履行义务。依照有关规定，裁定如下： 将创新投资持有的乐山商行的股权1306万股，以每股2.01元的价格变卖给公司；对乐山中院2005年7月21日以(2005)乐民初字第30号民事裁定书，裁定冻结的创新投资在乐山商行持有的股份3500万股解除冻结。 根据上述裁定，公司将以每股2.01元的价格受让创新投资持有的乐山商行的股权1306万股，总价款为2625.06万元，将用于清偿创新投资对公司控股子公司乐山市自来水有限公司和公司的非经营性资金占用以及公司代其垫付的诉讼费等相关费用。目前，有关股权过户手续公司正在办理过程中。 至此，公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的清偿工作已基本完成 |
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2006-12-20
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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乐山电力股份有限公司于2006年12月18日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式审议通过《关于公司股改方案的议案》 |
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2006-12-13
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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乐山电力股份有限公司于2006年12月11日接到四川省政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案(修订稿)已获批准 |
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2006-12-11
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600644)“S乐电”
根据有关文件的要求，乐山电力股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。 董事会决定于2006年12月18日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月14日-18日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738644”；投票简称为“乐电投票”。
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2006-12-06
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公布电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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乐山电力股份有限公司于近日接到乐山市物价局有关批复文件，根据《四川省物价局转发<国家发改委关于调整华中电网电价通知>》精神，居民生活用电实行阶梯递增电价及电网1-10千伏趸售电价提高，公司有关电价调整的具体情况详见2006年12月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此次居民生活用电价格及趸售电量电价的调整从2006年11月抄见电量起执行。 在公司现有销售电量的基础上，经过2006年7月份的电价调整以及本次电价调整后预计公司每年可增加利润总额约1000余万元，预计2006年增加利润总额约400余万元 |
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2006-12-05
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，乐山电力股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年12月18日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月14日-18日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司股改方案的议案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738644”；投票简称为“乐电投票”。
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2006-12-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-08,恢复交易日：2007-01-05 ，2007-01-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-08,恢复交易日：2007-01-05，连续停牌 ，2006-12-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-11-30
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公布董事会临时会议决议及股权分置改革方案沟通结果暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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乐山电力股份有限公司于2006年11月28日召开五届三十三次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司股权分置改革(下称“股改”)方案的议案：公司股改方案于2006年11月21日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分沟通，公司受非流通股股东委托，对股改方案部分内容进行如下调整： 原方案中的对价安排现调整为：以方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的0.9股股份；公司用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有10股定向转增股本5.9912股。 经上述送股和定向转增后，流通股股东每10股获得6.8912股，换算成总股本不变情况下的直接送股形式，相当于流通股股东每10股获得2.9股对价股份。 调整后的股改方案尚需经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。请广大投资者仔细阅读2006年11月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》。 公司股票将于2006年12月1日复牌 |
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