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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,221,531,814.78 1,237,430,530.74
股东权益(不含少数股东权益) 566,185,417.54 529,980,202.10
每股净资产 1.73 2.13
报告期 年初至报告期期末
净利润 22,044,601.05 53,385,351.05
基本每股收益 0.0675 0.1635
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1843
净资产收益率(%) 3.89 9.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.11 10.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-18
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公布2007年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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乐山电力股份有限公司已披露的2007年半年度报告及其摘要的合并报表中未对乐山新又新大戏院有限公司和乐山黄泥埂煤矿有限公司纳入合并报表范围，对乐山金粟电厂的投资未采用权益法核算，经六届五次董事会临时会议审议决定，现对公司2007年半年度报告报表数据及相关内容进行更正，其中，主要会计数据和财务指标更正如下：
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,232,107,122.42 1,237,430,530.74
所有者权益 539,529,263.04 529,980,202.10
每股净资产 1.65 2.13
报告期(1－6月) 上年同期
调整后
净利润 31,340,750.00 31,072,147.58
基本每股收益 0.0960 0.1246
净资产收益率(%) 5.81 5.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.16
其余更正内容及更正后的2007年中期报告全文及其摘要详见2007年9月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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乐山电力股份有限公司于2007年9月5日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制订《公司董、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案。
二、通过关于变更公司部分募集资金用途的议案。
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2007-09-04
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诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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乐山电力股份有限公司现将有关案件的如下：
一、公司为四川马边河电业股份有限公司(下称：马边河电业)向中国银行乐山市分行借款3000万元、向国家开发银行借款1300万元提供担保，共计承担2170万元的一般保证赔偿责任案，因该两笔借款担保的债权转让给了乐山市兴业投资公司(下称：兴业投资)，公司按照与兴业投资签订的《担保债务清偿协议书》约定，向兴业投资支付673万元后，兴业投资免除了公司2170万元的担保责任。公司已向四川省乐山市中级人民法院(下称：乐山中院)提出执行马边河电业偿还公司代为偿付的债务673万元诉求。
近日，公司与马边河电业在乐山中院的主持下达成了《执行和解协议》，马边河电业从2007年8月1日到12月30日之前，每个月30日前支付15万元给公司，从2008年1月到6月，每个月30日前支付50万元给公司，余额在2008年6月30日之前再次协商解决方法；若马边河电业不按此协议履行付款义务，公司有权恢复执行，并保留加算同期贷款利息的权利。
公司从马边河电业收回的款项将直接增加公司当期收益。
二、遂宁市市中区农村信用社联合社(下称：农村信用联合社)诉四川信都建设投资开发有限责任公司(下称：四川信都)和公司1000万元借款纠纷一案，四川省高院判决公司对四川信都不能偿还部分承担赔偿责任。执行过程中，四川省遂宁市中级人民法院(下称：遂宁中院)已执行四川信都本金787.2439万元，尚差本金212.7561万元及全部利息共计600多万元。因查明四川信都已无财产可供执行，经三方友好协商，遂宁中院下达了有关民事裁定书，裁定公司向农村信用联合社分三期支付460万元，公司在2007年10月底前付清后，此案终结。华蓥市信都商城有限责任公司(下称：信都商城)与公司签订了《代为补偿协议书》，在公司代四川信都承担了赔偿责任后，信都商城以在华蓥市开发的“信都商城”商业门市(面积537.52平方米，评估价格为253.22万元)，代为补偿给公司。公司针对该事项于2004年计提了100万元预计负债，2005年计提了200万元预计负债。
目前，上述门市的房产权证、土地权证的过户手续已全部办理完毕。该事项对公司当期损益无影响。
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2007-08-18
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公布召开2007年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，投资项目 |
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乐山电力股份有限公司董事会决定于2007年9月5日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议关于变更公司部分募集资金用途的议案等事项。
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2007-08-18
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《乐山电力董事会议事规则》的议案；
2、关于修订《乐山电力监事会议事规则》的议案；
3、关于制订《乐山电力独立董事工作制度》的议案；
4、关于制订《乐山电力董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案；
5、关于制订《乐山电力关联交易管理办法》的议案；
6、关于制订《乐山电力募集资金管理办法》的议案；
7、关于变更公司部分募集资金用途的议案 |
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2007-08-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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乐山电力股份有限公司于2007年8月10日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计提资产减值准备的议案。
二、通过关于部分固定资产处置的议案。
三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
四、通过关于沫江煤电三期工程停建及停建后有关遗留问题处理的议案。
五、通过关于变更公司部分募集资金用途的议案。
六、通过公司电网2007年度技改计划的议案。
七、通过关于制订公司董、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
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2007-08-14
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,222,403,345.78 1,224,584,690.69
股东权益 540,718,211.28 529,980,202.09
每股净资产 1.66 2.13
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 294,031,502.95 254,745,243.24
净利润 32,529,698.25 31,331,113.49
基本每股收益 0.0996 0.1257
净资产收益率(%) 6.02 5.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.16
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2007-08-02
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公布控股子公司技改项目停建损失的提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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乐山电力股份有限公司近日收到乐山市经济委员会有关通知，按照国务院有关规定，现对公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司(原：乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司，公司持有99.96%的权益)50MW火电机组技改项目予以注销。
目前，公司该项目已累计投资2841.93万元。该项目的停建将使公司的前期投入产生部分损失，其中取得的土地使用权支出930.00万元，公司将采用政府回购或挂牌转让方式进行处理；截止2007年6月末，公司针对该在建工程项目计提了在建工程减值准备827.93万元，占待摊投资和设备前期款项的43%。最终具体损失情况公司将根据协商的结果确定，待相关事项明确后对该工程项目按规定程序进行核销。
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2007-07-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，税率变动 |
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乐山电力股份有限公司于2007年7月30日以通讯方式召开六届四次董事会临时会议，会议审议同意公司在交通银行成都分行7500万元人民币借款授信额度范围内，根据资金使用情况和需要逐笔申请借款，基准利率下浮10%，期限一年，信用保证。
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2007-07-14
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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乐山市商业银行诉乐山博森咨询策划有限公司(原：乐山市蓝天联合发展有限公司，下称：博森公司)借款620万元，乐山电力股份有限公司(下称：公司)提供担保一案，法院以有关判决书判定公司对598.2588万元承担连带责任，该院两次扣划了公司598.2588万元。经公司追偿，目前博森公司还差欠公司333.83万元。为此，公司向四川省乐山市中级人民法院(下称：四川中院)提出诉求。
公司近日收到四川中院有关民事判决书，判决博森公司在判决生效之日起立即支付给公司人民币333.83万元；案件受理费由博森公司负担。
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2007-07-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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乐山电力股份有限公司于2007年5月30日召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告，具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
广大投资者和社会公众可通过电话(0833-2445800、2445850)、传真(0833-2445800、2445850)及电子邮箱(600644@VIP.163.COM)等联系方式对公司治理情况和整改计划提出意见和建议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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乐山电力股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开六届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司信息披露事务管理制度》。
二、同意公司以其控股子公司乐山市燃气有限责任公司(公司拥有其78.49%的权益)、乐山市自来水有限责任公司(公司拥有其85.75%的权益)为借款主体，以转授信方式分别向深圳发展银行成都分行申请借款人民币1000万元，合计借款人民币2000万元，并由公司为其提供信用担保。
截止目前，公司累计对外担保金额为11415.875万元人民币(含上述担保)。
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2007-06-19
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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乐山电力股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2007年6月25日
除息日：2007年6月26日
现金红利发放日：2007年7月3日
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2007-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2007-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2007-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-01
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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乐山电力股份有限公司为四川马边河电业股份有限公司(下称：马边河电业)向中国银行乐山市分行借款3000万元、向国家开发银行借款1300万元提供担保，共计承担2170万元的一般保证赔偿责任案，该两笔借款担保的债权转让给乐山市兴业投资公司(下称：兴业投资)后，公司按照与兴业投资签订的《担保债务清偿协议书》约定，向兴业投资支付673万元，兴业投资免除了公司2170万元的担保责任。
根据相关法律规定，公司近日向四川省乐山市中级人民法院(下称：乐山中院)提出执行诉求：责令马边河电业偿还公司代为偿付债务673万元；由马边河电业支付执行费用。乐山中院以有关受理通知书受理了此案。
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2007-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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乐山电力股份有限公司于2007年5月10日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以公司现有总股本326480131股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘四川君和会计师事务所的议案。
五、通过关于修订公司会计政策的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、同意增补魏晓天为公司第六届董事会董事。
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2007-05-11
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诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，乐山电力股份有限公司收到四川省乐山市中级人民法院有关民事判决书，就公司(原告)诉峨眉山温泉度假区投资有限公司(被告)1200万元投资合同纠纷一案，作出如下初审判决：确认原告与被告签订的《峨眉山温泉度假区温泉供水有限公司投资协议》无效；被告在本判决书生效后十日内返还原告投资款1200万元及利息(从原告起诉之日起至付清为止，按照中国人民银行同期同类利率计算)。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,204,134,827.75 1,197,842,923.15
股东权益(不含少数股东权益) 545,830,976.51 529,980,202.09
每股净资产 1.67 2.13
报告期 年初至报告期期末
净利润 17,933,655.62 17,933,655.62
基本每股收益 0.0549 0.0549
净资产收益率(%) 3.29 3.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.77 2.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2007-04-20
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有关媒体出现乐山电力股份有限公司存在整体上市的传闻。对此，公司作澄清声明如下：
经询问公司主要股东乐山市国有资产经营有限公司和四川省电力公司，均未研究过整体上市的有关事项。目前，公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的事项。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2007-04-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2006年度董事会工作报告；
2、关于公司2006年度监事会工作报告；
3、关于公司2006年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；
4、关于公司2006年度财务决算报告；
5、关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、关于公司2006年年度报告及其摘要的议案；
7、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
8、关于修订公司会计政策的议案；
9、关于修改公司《章程》部分条款的议案；
10、关于公司第六届董事会增补一名董事的议案。
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2007-04-17
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公布关于预计2007年度日常性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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乐山电力股份有限公司现将预计2007年度与第二大股东四川省电力公司(下称：电力公司)下属分支机构电力公司乐山电业局、电力公司眉山公司之间的日常性关联交易基本情况公告如下：
公司向关联方销售电力，2006年度交易总金额为819.43万元，预计2007年度交易总金额为1033.59万元；公司向关联方采购电力，2006年度交易总金额为745.39万元，预计2007年度交易总金额为361.40万元。
公司下属分支机构象月电厂与电力公司乐山电业局于2007年4月签订了购售电合同；公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与电力公司眉山公司于2007年4月签订了购售电合同。
公司电网与电力公司电网已于2007年3月30日实现了临时并网。待正式并网后，公司将与电力公司发生新的日常性关联交易，但具体交易量和交易金额目前尚无法预计。
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2007-04-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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乐山电力股份有限公司于2007年4月13日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2006年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案。
二、通过关于公司2006年度大额资产减值准备转回的议案。
三、通过公司2006年度利润分配预案：以公司现有总股本326480131股为基数，每10股派0.60元(含税)。
四、通过关于公司2006年度及预计2007年度日常性关联交易的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
六、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过关于修订公司会计政策的议案。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
九、通过关于对公司2006年回收陈欠电费进行奖励的议案。
董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-17
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,159,701,185.33 1,223,589,329.88
股东权益(不含少数股东权益) 527,604,589.48 501,353,420.86
每股净资产 2.12 2.01
调整后的每股净资产 2.05 1.91
2006年 2005年
主营业务收入 483,497,596.40 473,157,216.90
净利润 52,633,558.98 40,057,082.33
每股收益 0.2111 0.1607
最新每股收益 0.1612
净资产收益率(%) 9.98 7.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.60
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2007-04-05
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[20071预增](600644) 乐山电力：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增公告
经乐山电力股份有限公司财务部初步测算，预计2007年第一季度净利润与上年同期净利润561.96万元相比增长200%以上。具体财务数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露。
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2007-04-03
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据乐山电力股份有限公司向乐山电业局[公司第二大股东四川省电力公司(目前持有公司3630.7059万股股份，占公司现有总股本的10.03%，下称：四川电力)的下属机构]提出的并网申请，经乐山电业局向四川电力申请，四川电力于2007年3月30日召开了并网审查会，审核同意了公司电网与乐山电业局电网临时并网方案。公司电网于2007年3月30日晚10:32与乐山电业局电网实现临时并网。
本次并网属临时性并网，有关正式并网方案将继续论证后，按有关程序上报批准后实施。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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