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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2007 年度董事会工作报告；
2、关于公司2007 年度监事会工作报告；
3、关于公司2007 年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；
4、关于公司2007 年度资产核销的议案；
5、关于公司2007 年度财务决算报告；
6、关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
7、关于公司2007 年年度报告全文及摘要的议案；
8、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
9、关于公司2007 年度日常性关联交易的议案；
10、关于预计公司2008 年度日常性关联交易的议案；
11、关于公司为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案；
12、关于提请公司股东大会审议同意乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股东会有关授权决定的议案 |
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2008-03-06
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公布预计2008年度日常性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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乐山电力股份有限公司现将预计2008年度日常性关联交易的基本情况公告如下：
公司总部、公司下属分支机构象月电厂和公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司(下称：花溪公司)向四川省电力公司(现持有公司10.05%的股权，为公司第二大股东，下称：电力公司)下属分支机构电力公司乐山电业局、电力公司眉山公司销售电力，2007年度交易总金额为623.88万元，预计2008年度交易总金额为772.08万元；公司总部、象月电厂向电力公司乐山电业局采购电力，2007年度交易总金额为4199.45万元，预计2008年度交易总金额8148.55万元；花溪公司向电力公司眉山公司采购电力，2007年度交易总金额为269.46万元。
上述交易已签署相关协议。
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2008-03-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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乐山电力股份有限公司于2008年3月3日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案。
二、通过公司2007年度资产核销的议案。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
四、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司总股本326480131股为基数，每10股派0.60元(含税)。
五、通过公司2007年度日常性关联交易的议案。
六、通过公司预计2008年度日常性关联交易的议案。
七、通过公司2007年年度报告及其摘要。
八、通过续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
九、同意公司使用深圳发展银行成都市分行人民币5000万元借款授信额度。
十、通过公司为控股51%的子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(下称：天威硅业)进口美国多晶硅设备公司的设备开立第一笔金额为1095.12万欧元信用证的90%提供985.608万欧元的保证担保，承担连带保证责任的议案。
完成上述担保后，公司对外担保总额为人民币5042.875万元、欧元985.608万元。
十一、通过关于提请公司股东大会审议同意天威硅业股东会有关授权决定的议案。
十二、聘任唐前正为公司副总经理。
董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-06
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公布担保解除公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司于2007年2月为控股78.49%的子公司乐山市燃气有限责任公司(下称：燃气公司)在深圳发展银行成都市分行的2000万元人民币借款提供连带责任担保。目前，燃气公司已将上述借款本金及利息偿还完毕，公司担保责任解除。
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2008-03-06
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 660,436,264.85 549,286,607.10
归属于上市公司股东的净利润 62,308,076.14 52,803,095.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,057,841.46 47,022,635.44
基本每股收益 0.1908 0.2118
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1993 0.1886
全面摊薄净资产收益率(%) 10.79 9.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.27 8.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4273 0.5309
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,284,301,127.96 1,213,081,565.71
所有者权益(或股东权益) 577,198,468.05 533,329,226.72
归属于上市公司股东的每股净资产 1.7679 2.1390
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2008-02-21
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公布对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司与保定天威保变电气股份有限公司共同投资组建的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(公司占其注册资本的51%，下称：乐电天威)于2008年2月17日与多晶硅设备工程公司(在美国加州注册，下称：多晶硅设备公司)签订了乐山3000吨/年多晶硅项目设备采购合同，合同总价格近4000万欧元，合同自乐电天威开立第一张信用证之日(在2008年3月15日前开立)起生效。
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2008-02-20
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对外投资进展公告
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上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司与保定天威保变电气股份有限公司共同投资组建的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(公司占其注册资本的51%，下称：乐电天威)于2008年2月17日与多晶硅设备工程公司(在美国加州注册，下称：多晶硅设备公司)签订了乐山3000吨/年多晶硅项目设备采购合同，合同总价格近4000万欧元，合同自乐电天威开立第一张信用证之日(在2008年3月15日前开立)起生效。
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2008-01-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司于2008年1月21日以通讯方式召开六届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司使用深圳发展银行成都分行(下称：成都分行)借款授信额度的议案：公司六届三次董事会临时会议通过《关于公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司、乐山市自来水有限责任公司分别向成都分行借款1000万元人民币并由公司担保的议案》，因该两公司未使用上述借款额度，现改由公司作为借款主体，采用信用方式向成都分行借款人民币2000万元、执行基准利率、期限12个月以内。
二、同意公司在中国银行乐山市分行采用信用方式借款人民币2500万元。
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2008-01-22
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公布对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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根据乐山电力股份有限公司2007年第三次临时股东大会通过的关于公司与保定天威保变电气股份有限公司(下称：天威保变)共同投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(下称：乐电天威)的有关事宜，公司于2008年1月2日与天威保变召开了乐电天威创立股东会，会议审议通过《乐电天威章程》和选举产生了乐电天威第一届董、监事会。2008年1月18日，乐电天威取得了四川省乐山市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本为5亿元人民币(公司占其注册资本的51%)，实收资本为1亿元人民币；营业期限为2008年1月18日至永久。
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2008-01-03
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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乐山电力股份有限公司本次有限售条件的流通股26369872股将于2008年1月8日起上市流通。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-06 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司于2007年12月26日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过公司投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行乐山3000吨/年多晶硅项目建设的议案。
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2007-12-25
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司于近日收到四川省高级人民法院(下称：四川高院)有关民事判决书，就公司(原告)诉峨眉山温泉度假区投资有限公司(被告，下称：温泉公司)1200万元投资合同纠纷一案，因公司和温泉公司不服初审判决，向四川高院上诉，现四川高院终审判决如下：驳回上诉，维持原判。
上述判决对公司当期损益无影响。
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2007-12-21
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(600644) 乐山电力:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 21394338.42
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 20990003.72
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 17548220.52
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 16624361.95
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 11082999.57
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 87696152.52
机构专用 20383999.74
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 8568472.01
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4065439.97
山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部 3834453.36
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2007-12-21
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召开2007年第三次临时股东大会的二次通知
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上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司董事会决定于2007年12月26日14:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行乐山3000吨/年多晶硅项目建设的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738644”；投票简称为“乐电投票”。
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2007-12-12
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公布更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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乐山电力股份有限公司于2007年12月11日在相关媒体披露的《召开公司2007年第三次临时股东大会的通知》中，现场会议登记时间出现错误，现更正如下：
“4、登记时间：2007年12月24日、25日(上午9:00-12:00，下午2:00-6:00)。”
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2007-12-11
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于设立公司第六届董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的议案
3 关于公司投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行乐山3000 吨/年多晶硅项目建设的议案 |
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2007-12-11
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公布召开2007年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司董事会决定于2007年12月26日14:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行乐山3000吨/年多晶硅项目建设的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738644”；投票简称为“乐电投票”。
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2007-12-06
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(600644) 乐山电力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 51118980.02
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 45666561.78
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 17537768.14
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 14624750.05
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 12674110.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21900000.17
东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 16495547.23
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 14579560.00
川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 14149721.52
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 7830990.01
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2007-12-05
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(600644) 乐山电力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 6191782.16
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 4511800.01
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 3727144.91
广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 1892301.98
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1500837.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司北京南草场街证券营业部 5623826.09
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 784840.89
华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 676770.00
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 666154.00
长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 663500.03
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2007-12-05
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公布董监事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司于2007年12月3日召开六届七次董事会临时会议及六届三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告的议案，具体内容详见2007年12月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案需提请临时股东大会审议。
三、同意公司使用交通银行成都分行新增的授信额度人民币2500万元借款，执行基准利率下浮5%、信用保证，期限一年。
四、通过关于投资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(暂定名，下称：新公司)进行乐山3000吨/年多晶硅项目建设的议案：公司于2007年12月1日与保定天威保变电气股份有限公司签署了《新公司出资人协议》，双方约定共同投资组建新公司，将负责建设和经营乐山3000吨/年多晶硅项目(下称：多晶硅项目)。新公司注册资本为50000万元人民币，其中公司以现金方式自筹资金出资25500万元，占新公司注册资本的51%，其他项目建设资金为项目贷款和其他融资方式相结合。新公司首次注册资本金为10000万元人民币。以后各次注册资本金以工程建设进度资金需求和公司法的要求到位。新公司的经营期限为永久。多晶硅项目预计总投资约22亿元。该项目投资不可预测因素较多，要求经营层完善相关措施后，再提交公司临时股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
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2007-11-28
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公布对外投资意向公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据乐山电力股份有限公司参股企业四川新光硅业科技有限责任公司(公司目前投资250万元，投资比例0.80%，下称：新光硅业)第十四次股东会决议，新光硅业股东对新光硅业二期2×3000吨/年多晶硅项目达成意向性意见：乐山3000吨/年多晶硅项目拟在乐山注册成立新的公司，新公司投资方为公司和保定天威保变电气股份有限公司，预计项目总投资约为人民币22亿元，其中公司拟以现金方式(自筹和其他方式相结合)按注册资本金的51%出资。新公司注册资本金尚未确定。
鉴于公司对该项目投资尚处于意向性阶段，公司目前也尚未与其他相关投资方签署任何投资协议，该项目投资尚需政府相关部门的批准，因此，该投资存在重大不确定性。公司拟于董事会对上述投资项目进行审议并将决议公告的同时，申请公司股票复牌。
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2007-11-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-11-27,恢复交易日：2007-12-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自11月27日起停牌 |
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2007-11-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-11-27,恢复交易日：2007-12-05 ，2007-12-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自11月27日起停牌 |
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2007-11-26
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因重要事项未公告，11月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-11-23
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因重要事项未公告，11月23日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-11-22
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因重要事项未公告，11月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-11-21
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因重要事项未公告，11月21日下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2007-11-21
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(600644) 乐山电力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 13714382.80
兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 9885677.71
国金证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 8228728.36
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 5984515.05
中国民族证券有限责任公司乐山柏杨路证券营业部 5895818.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 6995330.00
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 6851232.51
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 6232016.04
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 4166844.51
国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 3978245.02
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2007-11-09
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(600644) 乐山电力:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 8664122.24
川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 3651797.02
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 3182696.09
东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 3139028.03
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 2635952.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 8750087.04
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 7917045.45
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 5747092.63
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4588939.12
联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 3868415.28
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,221,531,814.78 1,237,430,530.74
股东权益(不含少数股东权益) 566,185,417.54 529,980,202.10
每股净资产 1.73 2.13
报告期 年初至报告期期末
净利润 22,044,601.05 53,385,351.05
基本每股收益 0.0675 0.1635
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1843
净资产收益率(%) 3.89 9.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.11 10.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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