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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年7月24日以通讯表决方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向上海证券交易所申请上海望春花实业有限公司限售法人股上市流通。
二、聘任殷卫国为公司总经理。
另，董事会日前收到海涛、熊俊递交的辞呈，海涛请求辞去公司董事和副董事长职务、熊俊请求辞去公司董事和总经理职务。根据相关规定，上述辞职申请自送达之日起生效。
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2009-07-25
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关于与实业公司签订和解协议有关事宜公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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经协商，中源协和干细胞生物工程股份公司与上海望春花实业有限公司(简称：实业公司)于2009年7月22日签署《和解协议书》，一揽子解决双方及所涉公司之间的历史遗留问题。双方及其相关公司在该协议书全面履行后，互相之间的债权债务全部抵消，不存在任何经济纠纷；公司向上海证券交易所申请实业公司限售法人股上市流通手续；实业公司负责向上海市长宁区人民法院就(2008)长宁二(商)初字第523号民事案件提起撤诉申请、向湖北荆州市中级人民法院就(2007)鄂荆中民初字第28号及29号民事判决书所确认的湖北望春花纺织股份有限公司(系公司下属企业)应承担的付款义务未履行而已提起的强制执行申请撤回；公司负责向湖北松滋市公安局申请撤销李培佩刑事案手续；实业公司向公司支付100万元人民币以支持公司的发展。
上述事项已经公司六届十次董事会通过。
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2009-07-25
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年7月22日东方财富网股吧发表了一篇名为《ST中源：摘帽的具体时间会根据公司发展情况而定》的文章，作者臆测中源协和干细胞生物工程股份公司撤销股票交易实行的其他特别处理的具体时间。公司现澄清说明如下：
公司从未发表过关于撤销股票交易实行的其他特别处理方面的言论。
由于上海望春花实业有限公司(下称：实业公司)曾于2007年5月、2008年9月分别向湖北省荆州市中级人民法院及上海市长宁区人民法院提起诉讼，因此，公司2009年度经营业绩存在一定风险。但由于日前公司已经与实业公司签署和解协议，故上述风险已基本消除。
由于福州保税区奇圣工贸有限公司就公司下属控股子公司协和干细胞基因工程有限公司债务纠纷案不服判决，已向最高人民法院提起申诉，公司2009年经营业绩仍存在不确定性。公司认为，目前尚不具备撤销股票交易实行的其他特别处理条件，在2009年度年报公布之前，公司不向上海证券交易所提出撤销股票交易实行的其他特别处理申请。
目前，公司生产经营情况正常。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-07-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年7月20日以通讯表决方式召开六届十次董事会，会议授权王勇代表公司与原第三大股东上海望春花实业有限公司(在历史上与公司存在大量业务往来，产生一些债权债务纠纷)签署和解协议，一揽子解决双方及所涉公司之间的历史遗留问题。
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2009-07-10
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于近日收到高鹏德通知，其因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，公司董事会指定董事长王勇在公司董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选 |
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2009-07-10
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关于控股股东股权发生变更的提示性公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司日前接到大股东天津开发区德源投资发展有限公司通知，其控股股东天津红磡投资发展股份有限公司(下称：红磡投资)股权发生变更，红磡投资原股东韩月娥、张海翔、杨长龙分别将持有红磡投资24.1%、2%、2.9%的股权转让给天津开发区永泰房地产开发有限公司(下称：永泰房地产)。红磡投资股权变更后，韩月娥、永泰房地产分别持股71%、29%。2009年6月15日，经红磡投资股东会和董事会决定，选举王勇担任红磡投资董事，并任命其为总经理。以上事项已于2009年6月29日完成工商变更手续。
公司控股股东和实际控制人地位均未发生变化。
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2009-07-03
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年7月2日《证券日报》发表了一篇名为《ST中源(600645)：换帅思考，股东争夺控制权还是重组前奏》的文章，内容主要涉及中源协和干细胞生物工程股份公司重组和股东之争事项。公司特此澄清说明如下：
王勇当选董事长只是一次正常的人事变动，不涉及公司重组事宜。截至目前，公司无应披露而未披露的事项。经查证，在未来两周内，公司控股股东天津开发区德源投资公司不存在应披露而未披露或其他可能对股价造成重大影响的意向性协议或谈判等的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离或资产注入等重大资产重组事项。
增补宋国武为六届董事会董事的议案未获2008年度股东大会通过不涉及股东争夺问题。公司已于2009年6月9日六届八次董事会通过了关于授权经营层成立专门委员会，并尽快解决公司与第三大股东上海望春花实业有限公司历史遗留的债权债务问题的议案，目前，公司相关人员正着手此事宜。
目前，公司生产经营情况正常。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年6月30日召开六届九次董事会，会议审议同意何平辞去公司董事长职务，选举王勇为公司第六届董事会董事长。
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2009-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年6月30日召开2008年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过公司章程修正案。
四、聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
五、增补王勇为公司第六届董事会董事。
六、未通过关于增补宋国武为公司第六届董事会董事的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-18
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关于召开2008年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年6月16日收到第二大股东上海望春花实业公司(持股比例为7.38%)的来函，根据其提议，董事会同意将关于增补宋国武为六届董事会董事候选人的临时提案作为新增议案提交公司2008年年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2009-06-11
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重大诉讼案件听证阶段提示性公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司近日获悉，公司下属控股子公司协和干细胞基因工程有限公司(下称：协和公司)就与福州保税区奇圣工贸有限公司(下称：奇圣公司)债务转让合同纠纷一案，奇圣公司因不服终审判决，依据有关规定向最高人民法院提起申诉。协和公司已按最高人民法院复查听证的要求，就奇圣公司申诉理由不成立向法院提交书面说明材料，但至今未收到法院有关是否提起再审的相关法律文书。
目前该案件尚处于听证阶段，未进入再审程序，目前尚无法判断该案件是否对公司本期利润产生影响。
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008年年度报告及摘要》；
2、审议《2008年年度董事会工作报告》；
3、审议《2008年年度监事会工作报告》；
4、审议《2008年年度财务决算报告》；
5、审议《2008年年度利润分配方案》；
6、审议《中源协和干细胞生物工程股份公司章程修正案》；
7、审议关于聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并支付40万元审计费用的议案；
8、审议关于增补王勇先生为六届董事会董事的议案 |
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008年年度报告及摘要》；
2、审议《2008年年度董事会工作报告》；
3、审议《2008年年度监事会工作报告》；
4、审议《2008年年度财务决算报告》；
5、审议《2008年年度利润分配方案》；
6、审议《中源协和干细胞生物工程股份公司章程修正案》；
7、审议关于聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并支付40万元审计费用的议案；
8、审议关于增补王勇先生为六届董事会董事的议案。
9、审议关于增补宋国武先生为六届董事会董事的议案 |
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2009-06-10
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年6月9日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意授权经营层成立专门委员会，并尽快解决公司与第三大股东上海望春花实业有限公司历史遗留的债权债务问题。
二、通过增补公司第六届董事会董事的议案。
董事会决定于2009年6月30日上午召开2008年年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-06
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第二大股东部分股份被司法划转的进展公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司获悉，因郑成尧、陈巧宏等人与公司第二大股东北京中融物产有限责任公司(下称：北京中融)股权转让侵权纠纷一案的法律文书已发生法律效力，北京市第一中级人民法院对已冻结的北京中融持有的公司27640000股无限售流通股进行了司法划转，并已分别扣划至万佳通达科技(北京)有限公司16252051股、北京宏利万佳科技发展有限公司11387949股，划转日期为2009年4月30日。
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2009-04-30
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第二大股东的部分股份被司法划转公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年4月29日收到北京市第一中级人民法院送达的协助执行通知书，因郑成尧、陈巧宏等人与公司第二大股东北京中融物产有限责任公司(下称：中融物产)股权转让侵权纠纷一案的法律文书已发生法律效力，将已冻结的中融物产持有的公司27640000股无限售流通股分别扣划至万佳通达科技(北京)有限公司16252051股、北京宏利万佳科技发展有限公司11387949股。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 658,049,959.71 651,740,397.40
所有者权益(或股东权益) 125,651,400.73 125,925,395.00
归属于上市公司股东的每股净资产 0.3866 0.3874
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -273,994.27 -273,994.27
基本每股收益 -0.0008 -0.0008
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0101 -0.0101
全面摊薄净资产收益率(%) -0.22 -0.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.61 -2.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0692
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2009-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年3月26日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过《公司章程修正案》。
四、通过聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
以上议案需提交2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知 |
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2009-03-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 288,105,421.05 392,188,205.33
归属于上市公司股东的净利润 39,097,770.56 11,875,297.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,776,533.23 2,226,045.50
基本每股收益 0.1203 0.0365
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0178 0.0068
全面摊薄净资产收益率(%) 31.05 13.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.59 2.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3741 0.3436
2008年末 2007年末
总资产 651,740,397.40 588,650,096.32
所有者权益(或股东权益) 125,925,395.00 86,827,624.44
归属于上市公司股东的每股净资产 0.3874 0.2671
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-21 |
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2009-03-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司股票价格在2009年3月23日-25日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经问询，公司控股股东及实际控制人在可预见的两周内，没有股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组方案；公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
董事会确认，截止目前并在可预见的两周内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-25
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(600645) ST中源:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票，停牌一小时 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 16436572.06
天风证券经纪有限责任公司大连天河路证券营业部 10315193.44
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 10036746.00
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 9246836.28
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 6309152.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
日信证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 6895994.29
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 4977810.60
天风证券经纪有限责任公司大连天河路证券营业部 4078362.62
广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 3959169.00
日信证券有限责任公司总部 3710477.60
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2009-03-17
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证券简称变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经中源协和干细胞生物工程股份公司报上海证券交易所核准，公司证券简称自2009年3月19日起变更为“ST中源”，证券代码保持不变。
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2009-03-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司股票价格在2009年3月12日、13日、16日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经问询，公司控股股东及实际控制人在可预见的两周内，没有股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组方案；公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
董事会确认，截止目前并在可预见的两周内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-17
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证券简称由“ST协和”变为“ST中源” ，2009-03-19 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-03-16
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(600645) ST协和:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 41136328.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 22985725.00
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 21730506.00
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 21289412.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 13258776.18
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 53731670.71
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 42916614.43
机构专用 41459562.92
天风证券经纪有限责任公司大连天河路证券营业部 10113966.00
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 10006788.30
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2009-03-12
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(600645) ST协和:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 39368960.32
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 21150000.03
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 8059578.88
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 7084955.10
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 6761802.71
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41459563.11
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 9132672.52
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 7694171.98
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 7064835.58
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 4820242.01
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2009-03-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司股票价格在2009年3月9日-11日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经问询，公司控股股东及实际控制人在可预见的两周内，没有股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组方案；公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
董事会确认，截止目前并在可预见的两周内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-11
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(600645) ST协和:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 29037672.89
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 12485026.98
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 9939328.41
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 6398557.73
联讯证券经纪有限责任公司上海长宁路证券营业部 5352955.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 31253642.90
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 9946649.00
申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 8508754.75
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3105106.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2956867.00
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2009-03-06
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控股子公司对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司近日获悉，公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司(下称：协和公司)召开了2008年第三次股东会，会议审议通过了“关于协和公司将抗体业务分立，并出资2500万元成立全资子公司-协和滨海基因工程有限公司”的议案(已经公司六届三次董事会通过)。
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