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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-21
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司安排的第四批有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股69790317股将于2010年1月25日起上市流通。
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2010-01-21
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风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司近日接到下属公司协和干细胞基因工程有限公司(下称：协和公司)通知，协和公司于2010年1月19日接到天津市公安局经济犯罪侦查总队(下称：经侦总队)有关函，称公司前任董事长何平在担任协和公司董事长兼总裁期间，利用职务之便，涉嫌职务侵占，目前经侦总队已对其依法批捕，要求协和公司及其下属两家公司依法配合司法审计。
该事件对公司的影响尚待司法机关裁定后方可明确，目前公司及协和公司生产经营正常。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-29 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年12月29日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报表审计机构。
二、推举刘卫东为公司六届监事会监事。
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2009-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年12月28日以通讯表决方式召开六届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司董事长王勇(因工作繁忙)不再兼任董事会秘书职务，聘请夏亮担任公司六届董事会秘书。
二、授权公司经营管理层与合作方谈判处置湖北望春花纺织股份有限公司、望春花进出口贸易公司资产，处置方案和合作协议内容须提交公司董事会审议。
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ○ 1 关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案。
○ 2 关于推举刘卫东先生为公司六届监事会监事的议案。 |
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2009-12-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年12月11日召开六届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
二、通过关于重新核实公司长期坏账的应收款项并按相关程序处理的议案。
三、授权经营管理层查实公司对天津黑牛城房地产开发公司3450万元债权实现情况，并就其债权问题聘请中介机构出具专项审计报告和法律意见书。
董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ○ 1 关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案。
○ 2 关于推举刘卫东先生为公司六届监事会监事的议案。 |
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ○ 1 关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案。
○ 2 关于推举刘卫东先生为公司六届监事会监事的议案。 |
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2009-12-12
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境内会计师事务所由“北京天圆全会计师事务所有限公司”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” ，2009-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-12
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境内会计师事务所由“北京天圆全会计师事务所有限公司”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-05
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下属公司两产品被认定为省级工业新产品公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于日前接到下属企业协和华东干细胞基因工程有限公司通知，该公司的脐带血造血干细胞产品和脐带间充质干细胞产品被浙江省经济贸易委员会确认为省级工业新产品，并颁发有关证书 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 687,024,801.40 651,740,397.40
所有者权益(或股东权益) 154,193,561.64 125,925,395.00
归属于上市公司股东的每股净资产 0.4744 0.3874
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,256,777.40 28,268,166.64
基本每股收益 0.0777 0.0869
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0164 0.0109
全面摊薄净资产收益率(%) 16.38 18.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.45 2.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2044
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2009-10-09
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关于增补监事候选人公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司监事会日前收到职工代表大会工作委员会有关决议，已依法选举刘卫东为公司第六届监事会职工监事。经审议，公司监事会同意将刘卫东作为公司六届监事会职工监事候选人以提案方式提请公司股东大会审议。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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关于监事辞职公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司监事会于日前收到职工监事金文灿递交的辞呈，因工作调动原因，其请求辞去监事职务。按照有关规定，其辞职自辞职报告送达监事会之日起有效。
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2009-09-26
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关于监事辞职公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司监事会于日前收到职工监事金文灿递交的辞呈，因工作调动原因，其请求辞去监事职务。按照有关规定，其辞职自辞职报告送达监事会之日起有效。
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2009-09-19
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关于下属公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于日前获悉，下属企业协和华东干细胞基因工程有限公司(下称：协和华东)于近日收到浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、湖州市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，根据有关规定，协和华东被认定为浙江省高新技术企业，认定有效期为3年；自获得高新技术企业认定后三年内，其所得税按15%比例征收。
至此，公司下属企业协和华东和协和干细胞基因工程有限公司均被认定为高新技术企业。
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2009-09-02
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关于和解协议执行进展情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司现将其与上海望春花实业有限公司(下称：望春花实业)于2009年7月22日签署的《和解协议书》的执行进展情况公告如下：
经上海证券交易所批准，望春花实业23972903股限售法人股已上市流通。经望春花实业提出申请，2009年8月24日，上海市长宁区人民法院裁定准予望春花实业撤回(2008)长宁二(商)初字第523号民事案件，并下发了撤诉通知；湖北荆州市中级人民法院对(2007)鄂荆中民初字第28号、29号民事判决书所确认的湖北望春花纺织股份有限公司(系公司下属企业，下称：望春花纺织)应承担的付款义务未履行而已提起的强制执行申请下达了终结强制执行的民事裁定书。经公司、望春花纺织和湖北松纺总厂三家公司联合提出申请，2009年8月25日，湖北松滋市公安局下发了撤销李培佩刑事案件的决定书。2009年8月31日，公司收到望春花实业支付给公司的100万元人民币。
至此，上述《和解协议书》已全部执行完毕。
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2009-09-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司股票在2009年8月28日、31日、9月1日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经问询，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司控股股东及实际控制人在可预见的两周内没有股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组方案。
董事会确认，截止目前并在可预见的两周内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
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2009-09-01
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(600645) ST中源:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司龙口环城北路证券营业部 3077973.00
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 2509665.00
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 2164638.95
海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 1455454.00
南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 1354132.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8174664.80
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 6670800.00
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 2619178.08
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 2025574.00
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 2009066.50
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2009-08-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 677,214,796.37 651,740,397.40
所有者权益(或股东权益) 128,936,784.24 125,925,395.00
每股净资产 0.3967 0.3874
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 145,634,606.68 123,946,519.18
净利润 3,011,389.24 19,183,616.17
扣除非经常性损益后的净利润 -1,787,451.33 1,403,375.78
基本每股收益 0.0093 0.0590
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0055 0.0043
净资产收益率(%) 2.34 18.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1281 0.1573
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2009-08-20
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司第三次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股24000000股将于2009年8月24日起上市流通。
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2009-08-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年8月14日召开六届十四次董事会，会议审议通过关于选举韩月娥为公司第六届董事会副董事长的议案等事项。
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2009-08-04
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董事会决议及增加临时股东大会临时提案公告暨补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年8月3日以通讯表决方式召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销公司对上海望春花平绒制品有限公司等公司的债权的议案。
二、通过关于公司与第二大股东上海望春花实业有限公司及其关联企业的债权债务处理事宜的议案。
根据公司第一大股东天津开发区德源投资发展有限公司的提议，董事会同意将上述两项议案作为新增临时提案提交定于2009年8月14日召开的2009年年度第一次临时股东大会审议。
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2009-07-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于推举殷卫国先生为六届董事会董事的议案
2、关于推举曹海峰先生为六届董事会董事的议案
3、关于推举孙学亮先生为六届董事会董事的议案 |
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2009-07-29
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司董事会于日前收到何平递交的辞呈，其因工作调动原因请求辞去董事职务。根据有关规定，其辞职申请自送达之日起生效。
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2009-07-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年7月28日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，会议审议通过关于推举殷卫国、曹海峰、孙学亮为公司六届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2009年8月14日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-07-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于推举殷卫国先生为六届董事会董事的议案
2、关于推举曹海峰先生为六届董事会董事的议案
3、关于推举孙学亮先生为六届董事会董事的议案
4、关于核销中源协和干细胞生物工程股份公司对上海望春花平绒制品有限公司等公司的债权的议案。
5、关于中源协和干细胞生物工程股份公司与上海望春花实业有限公司及其关联企业的债权债务处理事宜的议案 |
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2009-07-25
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总经理由“熊俊”变为“殷卫国” ，2009-07-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-07-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司于2009年7月24日以通讯表决方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向上海证券交易所申请上海望春花实业有限公司限售法人股上市流通。
二、聘任殷卫国为公司总经理。
另，董事会日前收到海涛、熊俊递交的辞呈，海涛请求辞去公司董事和副董事长职务、熊俊请求辞去公司董事和总经理职务。根据相关规定，上述辞职申请自送达之日起生效。
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