| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-06-07
|
2013年年度股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会决定于2014年6月30日下午2点30分召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年年度报告》全文及摘要、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-06
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
近日,中源协和干细胞生物工程股份公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司收到国家食品药品监督管理总局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,协和干细胞基因工程有限公司生产的人CD3分子检测试剂盒(流式细胞仪法-PC5)、人CD45分子检测试剂盒(流式细胞仪法-FITC)、人CD34分子检测试剂盒(流式细胞仪法-PE)符合医疗器械产品市场准入规定,准许注册。注册号为国食药监械(准)字2014第3400810号、3400811号、3400812号,有效期为四年。
仅供参考,请查阅当日全文。
|
|
|
2014-06-04
|
关于召开2014年第三次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
|
|
2014-05-31
|
关于召开2014年第三次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司现再次公告召开2014年第三次临时股东大会通知。
现场会议时间：2014年6月9日下午2：00。
网络投票时间：2014年6月9日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-23
|
重大资产重组复牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于<中源协和干细胞生物工程股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。
公司股票自2014年5月23日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-23
|
第七届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第四十三次会议于2014年5月22日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<中源协和干细胞生物工程股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>、<业绩补偿补充协议>和<股份认购补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-23
|
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会决定于2014年6月9日下午2：00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年6月9日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》、《关于<中源协和干细胞生物工程股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。
网络投票代码：738645;投票简称：中源投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-23
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
（1）交易方案；
（2）标的资产；
（3）标的资产的价格；
（4）期间损益的归属；
（5）发行股份的类型和面值；
（6）发行对象及认购方式；
（7）发行股份定价基准日和发行价格；
（8）发行数量；
（9）发行股份锁定期安排；
（10）上市地点；
（11）募集资金金额及用途；
（12）本次交易前滚存未分配利润的安排；
（13）业绩承诺。
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》；
4、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》；
5、《关于<中源协和干细胞生物工程股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》；
7、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>、<股份认购协议>的议案》以及《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>、<业绩补偿补充协议>和<股份认购补充协议>的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
|
|
2014-05-22
|
关于收购协和干细胞基因工程有限公司33%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-22
|
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会决定于2014年6月6日下午2：30召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于收购协和干细胞基因工程有限公司33%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-22
|
第七届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第四十二次会议于2014年5月21日召开,会议审议通过《关于收购协和干细胞基因工程有限公司33%股权的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-22
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于收购协和干细胞基因工程有限公司33%股权的议案》 |
|
|
2014-05-20
|
关于子公司和泽生物科技有限公司与贵州省红十字会医院有限公司投资建设贵州省红十字会细胞组织库的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-20
|
关于子公司和泽生物科技有限公司与南京市妇幼保健院投资建设南京市干细胞库的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-16
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-09
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-06
|
关于2014年限制性股票激励计划获中国证监会备案无异议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-30
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-29
|
关于举行2013年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-23
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。
目前，随着尽职调查等各项工作的推进，交易双方就收购事项重要交易条款产生分歧。因上述事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票将于2014年4月23日起停牌 |
|
|
2014-04-23
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-23,恢复交易日：2014-05-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。
目前，随着尽职调查等各项工作的推进，交易双方就收购事项重要交易条款产生分歧。因上述事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票将于2014年4月23日起停牌 |
|
|
2014-04-23
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-23,恢复交易日：2014-05-23 ，2014-05-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。
目前，随着尽职调查等各项工作的推进，交易双方就收购事项重要交易条款产生分歧。因上述事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票将于2014年4月23日起停牌 |
|
|
2014-04-23
|
公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。
目前,随着尽职调查等各项工作的推进,交易双方就收购事项重要交易条款产生分歧。因上述事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票将于2014年4月23日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-04-18
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-18
|
第七届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第四十次会议于2014年4月17日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告》全文及摘要、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-18
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 4.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-18
|
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-18
|
第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-15
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
近日,中源协和干细胞生物工程股份公司收到天津市科学技术委员会下发的《关于认定基础设施耐久性实验室等25个实验室为天津市企业重点实验室的通知》(津科基【2014】40号),根据有关规定,公司下属企业天津和泽干细胞科技有限公司的天津市干细胞再生医学转化企业重点实验室被认定为天津市企业重点实验室。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-04-12
|
关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-12
|
第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
