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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-04
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1994年年度分红，10派3(含税)，税后10派0，登记日 ，1995-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-08-03
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2000年年度转增，10转增6登记日 ，2001-08-09 |
登记日，分配方案 |
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2001-08-03
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2000年年度转增，10转增6转增上市日 ，2001-08-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-08-03
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2000年年度转增，10转增6除权日 ，2001-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-05-09 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-05-09 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-18
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-06-21 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-18
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1995年年度送股，10送2送股上市日 ，1996-06-24 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-18
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1995年年度送股，10送2除权日 ，1996-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-08-14
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配股，每10股配8股，配股价:3.8元/股，配股可流通部分上市 ，1993-09-03 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1993-08-14
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配股，每10股配8股，配股价:3.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： ，1993-08-23 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1993-08-14
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配股，每10股配8股，配股价:3.8元/股股权登记日：1993-08-20，，配股缴款日1993-08-23到1993-08-31 ，1993-08-23 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1993-08-14
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配股，每10股配8股配股价:3.8元/股，股权登记日：1993-08-20，配股缴款截止日 ，1993-08-31 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1992-07-14
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首发A股，发行数量：120万股，发行价:50元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-05-04 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-07-14
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首发A股，发行数量：120万股，发行价:50元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-08-18 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司于2004年11月27日以通讯方式召开四届三十
二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意曹志远辞去董事会秘书职务，聘任公司副总经理佟心兼任董事会秘
书职务。
二、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2004年财务报告审计机
构的议案。
三、通过申请续借1800万元贷款的议案：同意公司向中国农业银行上海市长
宁支行续借人民币1800万元贷款，借款期限为6个月，自2004年11月26日至2005
年5月25日。
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2004-10-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-26 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600645)“望春花”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 611,225,279.03 636,088,947.65
股东权益（不含少数股东权益） 282,132,232.27 301,938,830.02
每股净资产 1.128 1.208
调整后的每股净资产 1.000 1.089
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 23,241,843.82 35,801,926.77
每股收益 -0.0187 -0.0802
净资产收益率(%) -1.66 -7.11
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2003-03-08
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(600645)“望春花”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2003年3月7日以通讯表决方式召开四届
八次董事会，会议审议通过了关于公司500万元贷款续贷事宜的议案：同意公司
向上海银行天山支行续贷人民币500万元，期限为自2003年3月11日至2003年12
月31日止。
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2004-08-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司于2004年8月27日以通讯方式召开四届二十
九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于授权公司经营班子以等值资产抵押方式办理流动资金借款业务
事宜的议案：公司本次流动资金借款金额不超过人民币6000万元(含6000万元)。
授权期限为2004年8月27日至2004年10月26日。
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2004-08-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司于2004年8月13日以通讯方式召开四届二十
八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过增补郑国臣为公司董事候选人的议案。该议案需提请股东大会审议。
二、同意佟心不再兼任公司董事会秘书，由曹志远担任公司董事会秘书职务。
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2004-09-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司于2004年9月10日以通讯方式召开四届三十
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让天津协康医科生物工程技术有限公司(下称：协康公司)74
.37%股权事宜的议案：公司拟采用现金收购方式，按每一等份股权1元的价格受
让中国银宏实业发展公司持有的协康公司27.97%的股权，受让天津开发区永泰房
地产开发有限公司持有的协康公司46.40%的股权，股权受让总价为21003054.00
元。股权受让程序履行完毕后，公司将持有协康公司74.37%的股权，将成为该公
司第一大股东。
二、通过增补王更生为公司四届董事会候选人的议案，该议案需提请股东大
会审议。
三、聘任孟志宏为公司证券事务代表。
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 610,531,222.96 636,088,947.65
股东权益(不含少数股东权益) 286,662,164.68 301,938,830.02
每股净资产 1.147 1.208
调整后的每股净资产 1.015 1.089
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 137,187,776.26 154,510,021.17
净利润 -15,366,561.90 5,190,951.15
扣除非经常性损益后的净利润 -14,436,215.83 -5,087,153.10
全面摊薄每股收益 -0.061 0.021
全面摊薄净资产收益率(%) -5.36 1.70
经营活动产生的现金流量净额 12,560,082.95 2,672,281.47
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2004-09-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600645)“望春花”
鉴于上海望春花(集团)股份有限公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制
，根据有关规定，公司董事会就该事项公告如下：
截止目前，公司无应披露而未披露的事项；公司于2004年4月30日在《上海
证券报》上披露了公司直属染整部暂时停产整顿的事项，目前有关工作正在进行
之中，同时公司正在积极为染整部复工做准备；目前，公司控股子公司-协和干
细胞基因工程有限公司的经营业务正常。公司选定的信息披露报刊为《上海证券
报》。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-02-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2004年2月16日召开四届二十二次董事会及
四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意苏震辞去公司副总经理职务，聘任刘洋为公司副总经理。
二、通过公司2003年度利润分配预案与实施资本公积转增股本的议案：不分配，
不转增。
三、通过公司2003年度报告及其摘要。
以上有关事项需报公司股东大会审议批准。
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2004-02-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 325,033,860.66 311,305,796.97
净利润 3,142,656.62 -63,314,826.10
总资产 636,088,947.65 564,963,225.34
股东权益(不含少数股东权益) 301,938,830.02 300,215,046.75
每股收益(全面摊薄) 0.0126 -0.2532
每股净资产 1.208 1.201
调整后的每股净资产 1.089 1.078
净资产收益率%(全面摊薄) 1.04 -21.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1669 -0.0590
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-02-11
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海望春花(集团)股份有限公司获悉第一大股东海泰生物科技发展有限公司于
近日办理了股权质押事宜，根据有关规定，现将有关事项公告如下：
海泰生物科技发展有限公司持有公司社会法人股68194419股，占公司总股份的
27.27%。2004年2月5日，海泰生物科技发展有限公司将其持有的公司社会法人股
3500万股质押给中国农业银行天津新技术产业园区支行，为该公司自中国农业银行
天津新技术产业园区支行贷款2000万元提供出质，质押期限为2004年2月5日至2005
年2月8日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手
续 |
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