| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,重大合同 |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司于2006年3月4日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司土地动迁相关事项及相关协议的议案：公司经营管理层在近日与上海新长宁(集团)有限公司、上海虹桥临空经济园区发展有限公司签订了《上海临空经济园区(北块)部分集体工业征地补偿协议书》、《关于工业用地补偿备忘录》、《土地补偿协议》等土地动迁协议，协议约定动迁补偿总额为154731443元。该事项尚需报公司股东大会审议。
二、同意经营管理层提出的关于关闭公司服装厂并成立资产清理小组处理善后事宜的建议。
三、通过关于调整部分公司高级管理人员的议案。
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2006-01-25
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办公地址由“上海市北翟路1168号”变为“上海市金钟路658号10号楼4层” ，2006-01-24 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-01-25
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公布办公场所迁址公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司办公场所已于近日迁至上海市金钟路658号10号楼4层，邮政编码及联系电话保持不变 |
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2006-01-25
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[20054预亏](600645) 望 春 花：公布2005年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600645)“望春花”公布2005年度业绩预告修正公告
经上海望春花(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩将发生亏损(上年同期净利润为-7728.14万元)。公司将在2005年年度报告中详细披露各项财务数据 |
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2005-12-31
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司持有的围国用(2003)字第0951号《国有土地使用权证》，因没有记载该宗土地的使用权类型，依据有关规定，河北省围场满族蒙古族自治县人民政府已于近日将该权证依法注销 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-02
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司获悉第一大股东协和健康医药产业发展有限公司(持有公司社会法人股68194419股，占公司总股份的27.27%)于近日办理了股权质押事宜。
2005年11月24日，协和健康医药产业发展有限公司将其持有的公司社会法人股68194419股质押给福州保税区奇圣工贸有限公司。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续 |
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2005-11-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司于2005年11月16日以通讯表决的方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在资产重组过程中解决所欠银行债务并做一揽子交易的议案：
1、上海望春花实业有限公司(公司第三大股东)与苏州成朋纺织有限公司共同受让公司所拥有的春花苑综合商办楼(建筑面积9479.15平方米，下称：“春花苑”房产)；
2、上海望春花纺织印染有限责任公司受让公司拥有的绥宁路仓库库房(建筑面积8156.31平方米)；
3、公司受让资产为湖北松滋市望春花投资有限公司及上海望春花实业有限公司分别持有的湖北望春花纺织实业股份有限公司31.76%股权及2.69%的股权；
4、上海望春花实业有限公司承担公司所欠农行长宁支行的1700万元债务，作为该公司支付受让资产的受让款。
公司出让“春花苑”房产与绥宁路仓库房产(作价总计2844.68万元)，上海望春花实业有限公司及其相关单位以湖北望春花纺织实业股份有限公司34.45%的股权(作价1247.112万元)并承担公司欠农行1700万元债务为支付对价。本次房产转让、股权受让、债务转移，采用一揽子交易的方式，其中现金支付的部分为1700万元，其他部分采用非货币财务冲抵的方式进行交易，差额部分102.432万元，即交易完毕后公司尚欠上海望春花实业有限公司102.432万元。
二、通过公司土地动迁相关事项的报告。
三、通过改聘福建闽都有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案，并提请公司股东大会审议 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600645)“望春花”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 635,084,855.05 558,901,810.53
股东权益(不含少数股东权益) 219,643,754.41 224,925,538.40
每股净资产 0.8785 0.8996
调整后的每股净资产 0.7540 0.7650
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,369,320.70 28,221,423.94
每股收益 0.0218 -0.0211
净资产收益率(%) 2.49 -2.40 |
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2005-10-20
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[20053预亏](600645) 望 春 花：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600645)“望春花”公布业绩预告修正公告
据上海望春花(集团)股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2005年1-9月业绩仍将出现亏损，但比上年同期亏损金额有所下降(上年同期净利润为-2005.42万元)，具体业绩将在公司2005年第三季度报告中详细披露 |
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2005-10-18
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-21
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2005-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司于2005年9月27日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立上海干细胞基因工程有限公司的议案。
二、通过关于股权分置改革相关事项的临时议案。
三、通过公司土地动迁相关事项的临时议案。
四、通过关于目前公司经营管理等相关事项的临时议案。
五、通过公司核心资产天津协和干细胞基因工程有限公司相关事项的临时议案 |
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2005-08-31
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600645)“望春花”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 593,873,414.53 558,901,810.53
股东权益(不含少数股东权益) 214,185,066.30 224,925,538.40
每股净资产 0.8566 0.8996
调整后的每股净资产 0.7225 0.7650
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 159,293,196.09 137,187,776.26
净利润 -10,736,347.10 -15,366,561.90
扣除非经常性损益后的净利润 -11,951,661.94 -14,436,215.83
每股收益 -0.0429 -0.0615
净资产收益率(%) -5.01 -5.36
经营活动产生的现金流量净额 -10,147,896.76 12,560,082.95 |
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2005-07-15
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[20052预亏](600645) 望 春 花：公布业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600645)“望春花”公布业绩预亏公告
据上海望春花(集团)股份有限公司财务部门初步估算，公司2005年半年度业绩将出现亏损(上年同期净利润为人民币-15366561.90元)，具体经营业绩将在公司2005年半年度的业绩报告中详细披露 |
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2005-07-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司于2005年6月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举韩旭东为公司第五届董事会董事长。
二、选举陈学艺为公司第五届监事会监事长。
经职工代表大会推举，金文灿为公司第五届监事会职工监事 |
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2005-07-02
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2004年度特别计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事；否决关于选举范世汶、赖志明为公司第五届董事会董事的议案 |
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2005-07-01
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司于2005年5月30日以通讯表决方式召开四届三十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举并提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年6月30日下午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-05-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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(一)会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年6月30日下午2时
3、会议地点：上海明城花苑酒店一楼多功能厅
4、会议方式：与会股东和股东代表在现场以记名投票表决方式审议通过有关议案
(二)会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会报告的议案；
2、审议公司2004年度监事会报告的议案；
3、审议公司2004年度财务决算报告的议案；
4、审议公司2004年度利润分配议案与实施资本公积转增股本的议案；
5、审议关于公司2004年度特别计提资产减值准备的议案；
6、审议关于公司2004年度报告全文及摘要的议案；
7、审议关于选举公司第五届董事会、监事会的议案。
(三)会议出席对象
1、截止2005年6月10日交易日结束后在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席和表决,该受托代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司董事会聘请律师；
4、公司董事会邀请的相关人员。
(四)会议登记办法
1、登记要求：个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡；法人股东应持持单位介绍信、法定代表人资格证明或法定代表人出具的委托书、出席人身份证及法人股东的股东账户卡办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式办理登记手续,并注明"股东大会登记"字样；
2、登记时间：2005年6月13日上午9：00-11：00、下午1：00-4：00
3、登记地点：上海市长宁区北翟路1168号望春花商务中心320房间
(五)其他事项
1、联系人：佟心、孟志宏
2、联系电话：021-52171679
联系传真：021-52600580
3、通信地址：上海市长宁区北翟路1168号望春花商务中心320房间
邮政编码：200335
4、会议费用：本次股东大会会期半天,公司不发放任何形式的礼品,出席本次会议的人员所有费用自理。
独立董事金家有先生认为：期望新一届董事会能够严格自律,竭诚一致,为公司的逐步发展作出努力,同时希望公司各主要股东能够加强沟通,以发展的角度解决公司目前的问题。
与会的其他独立董事就上述议案发表的同意的意见。
回铁勇董事认为：第一大股东提名的人选太多,董事会中董事大部分都是第一大股东的人,这次董事提名要照顾其他股东的利益,要从公司发展的利益考虑人选。同时,请公司董事会如实认真的在年度股东大会上报告2004年公司的经营情况,第一大股东要承担全部的经营责任。
特此公告
上海望春花(集团)股份有限公司董事会
2005年5月30日
附：授权委托书参考格式
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海望春花(集团)股份有限公司2004年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
序号 议案内容 赞成 反对 弃权
1、 审议公司2004 年度董事会报告的议案
2、 审议公司2004 年度监事会报告的议案
3、 审议公司2004 年度财务决算报告的议案
4、 审议公司2004 年度利润分配议案与实施资本公积转增
股本的议案
5、 审议关于公司2004 年度特别计提资产减值准备的议案
6、 审议关于公司2004 年度报告全文及摘要的议案
7、 审议关于选举公司第五届董事会、监事会的议案
如果委托人对上述议案的表决权未做出具体指示,受托代理人可以按自己的意思进行表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股份数量：
受托人代理人签名： 受托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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2005-05-25
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公布复工生产相关事项的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600645)“望春花”
根据四届三十三次、三十五次董事会决议精神，上海望春花(集团)股份有限公司加速复工生产的准备工作。目前，公司已设立服装部，改造了公司原印染车间，建立了符合本地环保要求的“望春花世界名牌针织服装厂”(下称：服装厂)。服装厂设计总规模600台服装加工设备，提供就业岗位810个。
2005年5月18日，服装厂首批200台服装加工设备已投入运营，近200名经系统培训后的员工已进入工作岗位开始生产 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司于2005年4月28日召开四届三十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司设立服装部建立望春花世界名牌针织服装生产车间的议案。
二、通过关于合资成立上海望春花印染有限公司的议案。
三、通过关于授权公司经营管理层办理流动资金借款业务事宜的议案。
四、通过关于综合开发公司所属中草药基地的议案。
五、通过公司2004年度利润分配与资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
六、通过公司2004年度特别计提资产减值准备的议案。
七、通过公司2004年年度报告及其摘要。
八、通过公司2005年第一季度报告。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600645)“望春花”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 563,730,327.86 558,901,810.53
股东权益(不含少数股东权益) 219,969,601.44 224,925,538.40
每股净资产 0.880 0.900
调整后的每股净资产 0.747 0.765
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,036,386.70 -15,036,386.70
每股收益 -0.020 -0.020
净资产收益率(%) -2.25 -2.25 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600645)“望春花”
单位：人民币元
2004年度 2003年度
主营业务收入 281,256,153.94 325,033,860.66
净利润 -77,281,443.52 3,142,656.62
总资产 558,901,810.53 636,088,947.65
股东权益(不含少数股东权益) 224,925,538.40 301,938,830.02
每股收益(全面摊薄) -0.3091 0.0126
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2310 0.1669
净资产收益率(全面摊薄、%) -34.36 1.04
每股净资产 0.900 1.208
调整后的每股净资产 0.765 1.089
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-22
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公布股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600645)“望春花”
上海望春花(集团)股份有限公司接有关单位通知，公司第一大股东协和健康医药产业有限公司质押给中国农业银行天津市新技术产业园区支行的公司3500万股社会法人股，于2005年4月15日解除质押，上述解除质押的股权占公司总股本的13.99% |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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总经理由“郑国臣”变为“王相东” ，2005-03-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2005年3月14日以通讯表决方式召开四届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意郑国臣辞去公司总经理职务；聘任王相东担任公司总经理。
二、通过推荐王相东、马龙宝为公司四届董事会董事候选人的议案，并提请公司下一次股东大会审议。
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2005-03-04
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1994年年度分红，10派3(含税)，税后10派0，除权日 ，1995-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-04
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1994年年度分红，10派3(含税)，税后10派0，登记日 ，1995-04-24 |
登记日，分配方案 |
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