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备忘事项 |
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详细 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告》全文及摘要
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2023年度财务预算报告》
7 《关于提名龚虹嘉先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
8 《关于提名WANGHONGQI（王洪琦）先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
9 《关于提名王勇先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
10 《关于提名吴珊女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
11 《关于提名李旭先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
12 《关于提名李海滨先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
13 《关于提名裴端卿先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
14 《关于提名侯欣一先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
15 《关于提名罗明生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
16 《关于提名王岩先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》
17 《关于提名李心童先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》
18 《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》 |
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2023-04-26
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中源协和细胞基因工程股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600645_20230426_COP1.pdf
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2023-04-26
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中源协和细胞基因工程股份有限公司十届二十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600645_20230426_5Q3X.pdf
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2023-04-26
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中源协和细胞基因工程股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600645_20230426_1W62.pdf
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2023-04-26
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于计提资产减值损失的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600645_20230426_VP77.pdf
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2023-04-26
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于选举第十一届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600645_20230426_I7KW.pdf
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2023-04-26
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600645_20230426_7ONG.pdf
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2023-04-26
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中源协和细胞基因工程股份有限公司十届十四次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600645_20230426_R64P.pdf
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2023-04-21
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股权质押延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600645_20230421_88Z8.pdf
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2023-04-07
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/600645_20230407_LC6Y.pdf
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2023-03-23
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600645_20230323_XFLG.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-14
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于全资子公司药品临床试验申请取得受理通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/600645_20230314_IK5Z.pdf
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2023-02-16
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/600645_20230216_A97W.pdf
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2023-02-11
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600645_20230211_1384.pdf
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2023-02-07
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/600645_20230207_SJVC.pdf
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2023-01-06
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于全资子公司药品临床试验申请取得受理通知书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-06/600645_20230106_1JVO.pdf
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2023-01-04
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于诉讼判决结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-04/600645_20230104_PMOB.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-11-24
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/600645_20221124_1R3Y.pdf
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2022-11-23
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于全资子公司药品临床试验申请取得受理通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-23/600645_20221123_1UMG.pdf
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2022-11-19
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中源协和细胞基因工程股份有限公司被冻结银行账户信息情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-19/600645_20221119_074L.pdf
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2022-11-04
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-04/600645_20221104_5Z5X.pdf
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2022-10-29
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中源协和细胞基因工程股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600645_20221029_1_4UP86aFv.pdf
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2022-10-27
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/600645_20221027_1_azcLVAfh.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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中源协和细胞基因工程股份有限公司十届十二次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/600645_20220830_6_3UshETJz.pdf
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2022-08-30
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中源协和细胞基因工程股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/600645_20220830_5_yAzqWxAz.pdf
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2022-08-30
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中源协和细胞基因工程股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/600645_20220830_3_tzJn3Gf3.pdf
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2022-08-30
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于参加2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/600645_20220830_1_lbZsBHNC.pdf
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2022-08-30
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中源协和细胞基因工程股份有限公司十届二十次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/600645_20220830_4_LfussfQA.pdf
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