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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-28
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600645_20231028_ME1E.pdf
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2023-10-28
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中源协和细胞基因工程股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600645_20231028_GZSZ.pdf
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2023-10-28
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600645_20231028_3PEZ.pdf
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2023-10-28
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中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600645_20231028_LRVN.pdf
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2023-10-24
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600645_20231024_KOPA.pdf
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2023-10-14
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/600645_20231014_62RH.pdf
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2023-09-29
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于附条件终止参股公司合源生物科技（天津）有限公司股权购买权特别协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/600645_20230929_4ER1.pdf
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2023-09-29
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于收购参股公司合源生物科技（天津）有限公司股东所持部分股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/600645_20230929_ODV6.pdf
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2023-09-29
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中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/600645_20230929_3XBJ.pdf
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2023-09-28
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于涉及诉讼的终审判决公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/600645_20230928_BBQ6.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600645_20230831_YAWA.pdf
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2023-08-25
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中源协和细胞基因工程股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/600645_20230825_Z2ZL.pdf
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2023-08-25
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中源协和细胞基因工程股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/600645_20230825_4DQM.pdf
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2023-08-25
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中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届二次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/600645_20230825_EBW4.pdf
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2023-08-25
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中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届二次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/600645_20230825_9G0Q.pdf
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2023-08-12
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于全资子公司产品获得美国FDA孤儿药资格认定的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/600645_20230812_GS6W.pdf
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2023-07-29
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于变更公司重大资产重组独立财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/600645_20230729_IZGS.pdf
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2023-07-25
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于全资子公司药品临床试验申请取得受理通知书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/600645_20230725_ABXZ.pdf
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2023-07-12
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/600645_20230712_GZUN.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-13
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于控股股东和一致行动人部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/600645_20230613_V50I.pdf
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2023-06-08
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于全资子公司获得药品临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/600645_20230608_BZ6M.pdf
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2023-05-25
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于参股子公司药物进入Ⅱ期临床试验的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/600645_20230525_2DYX.pdf
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2023-05-17
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中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/600645_20230517_IWCR.pdf
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2023-05-17
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中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/600645_20230517_1WIY.pdf
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2023-05-17
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中源协和细胞基因工程股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/600645_20230517_HXWA.pdf
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2023-05-11
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600645_20230511_9ZLT.pdf
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2023-05-11
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600645_20230511_W36M.pdf
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2023-05-04
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中源协和细胞基因工程股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-04/600645_20230504_JJWC.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告》全文及摘要
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2023年度财务预算报告》
7 《关于提名龚虹嘉先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
8 《关于提名WANGHONGQI（王洪琦）先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
9 《关于提名王勇先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
10 《关于提名吴珊女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
11 《关于提名李旭先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
12 《关于提名李海滨先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
13 《关于提名裴端卿先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
14 《关于提名侯欣一先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
15 《关于提名罗明生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
16 《关于提名王岩先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》
17 《关于提名李心童先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》
18 《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》 |
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