| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1993-03-06
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1992年年度送股，10送7送股上市日 ，1993-03-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1990-12-19
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首发A股，发行数量：40万股，发行价:15元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600653)“申华控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,164,511,524.89 4,726,698,426.08
股东权益(不含少数股东权益) 1,700,448,251.71 1,702,181,324.96
每股净资产 1.168 1.170
调整后的每股净资产 1.148 1.150
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -550,109,676.06
每股收益(摊薄) -0.001 0.0004
净资产收益率(摊薄、%) -0.092 0.035
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600653)“申华控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,980,541,236.45 4,726,698,426.08
股东权益(不含少数股东权益) 1,702,815,448.59 1,702,181,324.96
每股净资产 1.170 1.170
调整后的每股净资产 1.1504 1.1504
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,593,972,842.37 1,290,700,560.25
净利润 2,170,090.75 310,224.27
扣除非经常性损益后的净利润 -5,654,236.64 7,448,346.31
每股收益(摊薄) 0.0015 0.00021
净资产收益率(摊薄、%) 0.13 0.02
经营活动产生的现金流量净额 -785,897,538.11 -130,420,705.78
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2004-01-07
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[20034预盈](600653) 申华控股：公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,业绩预测 |
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| 公布公告
日前，上海申华控股股份有限公司又从相关银行获悉，上海中西药业股份有限公
司(下称：中西药业)已再次偿还了16765万元借款的本息，因此公司相应的担保责任随
之解除，对中西药业的担保余额减少至3800万元，公司预计2003年度实现扭亏。
公司曾于2003年8月29日和10月20日分别与上海医药(集团)有限公司(下称：上海
医药集团)、中西药业签订《股权转让解除协议》和《债权债务处理协议》，约定在上
海医药集团承接公司对中西药业24565万元担保的同时，相应放弃已支付的股权转让款
12200万元和对中西药业12600万元的债权。到目前为止，公司尚未放弃任何债权和股
权转让款。
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-28
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2003年度第一次临时股东大会召开地点的第二次公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海申华控股股份有限公司定于2003年12月5日上午在上海市新华路160号上海影
城二楼第1放映厅召开2003年度第一次临时股东大会 |
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2003-11-29
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2003年度第一次临时股东大会召开地点的第三次公告 |
上交所公告，其它 |
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上海申华控股股份有限公司定于2003年12月5日上午在上海市新华路160号上海
影城二楼第1放映厅召开2003年度第一次临时股东大会。
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2004-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海申华控股股份有限公司于2004年1月15日以通讯方式召开六届八次临时董事会，
会议审议通过同意向交通银行虹口支行申请流动资金借款人民币14000万元整，期限一
年，并以申华金融大厦17-26层房屋产权(评估价值20086万元)作抵押 |
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2004-07-02
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公布公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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上海申华控股股份有限公司曾于2003年4月2日与华夏银行上海市分行(下称：
华夏银行)签订了一年期的《借款合同》、《银行承兑协议》以及《权利质押
合同》和《权利质押合同(补充合同)》，以持有的金杯汽车股份有限公司(下称：
金杯汽车)法人股12242.72万股(占金杯汽车总股本的11.2%)质押给华夏银行，
为借款合同项下的本金为7200万元的流动资金短期贷款及银行承兑汇票4000万元
进行质押担保，质押期限自2003年4月3日至2006年4月3日。
鉴于上述借款及银行承兑期限已到，公司已按约向华夏银行归还了全部借款，
华夏银行遂与公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：证券
登记结算公司)申请办理了上述金杯汽车股份的撤销质押登记手续，2004年6月29
日，证券登记结算公司解除了上述质押登记。
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2004-07-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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上海申华控股股份有限公司于2004年7月14日以通讯方式召开六届十四次董
事会临时会议，会议审议同意向兴业银行上海南市支行(下称：兴业银行)申请人
民币2.9亿元的基本授信额度，期限为一年，并以市值4.54亿元申华金融大厦部
分楼层提供抵押担保。
2004年7月15日公司与兴业银行签订了《基本授信合同》，兴业银行本次给
予公司的基本授信最高额度为人民币2.9亿元，其中包括短期流动资金贷款以及
银行承兑汇票，授信有效期自2004年7月15日至2005年6月30日止。
2004年7月15日公司与兴业银行签订了《最高额抵押合同》，公司提供自有
的申华金融大厦部分楼层为上述2.9亿元授信额度项下所发生的所有债务提供抵
押担保，抵押担保责任的主债务最高限额不超过2.9亿元，公司对超过限额部分
不承担责任 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-31
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款,投资设立(参股)公司,质押 |
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上海申华控股股份有限公司于2004年7月29日以通讯方式召开六届十五次董事
会临时会议，会议审议同意公司全资子公司上海华安投资有限公司(下称：华安投
资)与沈阳金杯汽车工业控股有限公司(下称：金杯汽控)、自然人刘超共同投资组
建重庆宝盛汽车销售服务有限公司，该公司注册资本1500万元，华安投资出资450
万元，占注册资本的30%。华安投资于2004年7月30日与金杯汽控和刘超共同签订了
《重庆宝盛汽车销售服务有限公司章程》。
上述事项构成关联交易。
上海申华控股股份有限公司于2004年7月29日以通讯方式召开六届十五次董事
会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向光大银行上海市中支行申请期限为一年的综合授信额度人民币
2.5亿元整，并以公司所持有的广东发展银行23638万股普通股作质押。
二、同意以公司所持有的广东发展银行10662万股股权作质押，为全资子公司
上海五龙汽车零部件投资有限公司向光大银行上海市中支行申请的为期一年的1亿
元综合授信额度贷款提供连带责任保证，直至银行贷款到期和有关费用全部清偿
时止。
三、上海五龙汽车零部件投资有限公司拟向民生银行浦江支行申请期限为一
年的流动资金借款人民币5000万元，经审议，董事会同意公司为上述借款向民生
银行浦江支行提供连带责任保证。
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1993-05-24
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1993.05.24是申华控股(600653)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8.75,配股比例:100,配股后总股本:2000万股) |
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1993-05-31
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1993.05.31是申华控股(600653)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8.75,配股比例:100,配股后总股本:2000万股) |
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1993-03-12
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1993.03.12是申华控股(600653)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8.75,配股比例:100,配股后总股本:2000万股) |
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1993-03-15
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1993.03.15是申华控股(600653)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8.75,配股比例:100,配股后总股本:2000万股) |
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2004-12-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600653)“申华控股”
上海申华控股股份有限公司于2004年12月30日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向上海泓泰汽车销售服务有限公司(下称：泓泰汽车)出售申华金融大厦部分楼层的议案：同意公司向泓泰汽车出售位于上海宁波路1号的申华金融大厦二层的部分办公房地产，建筑面积为1313.22平方米，转让成本即帐面价值为人民币1646.57万元(截止2004年11月30日)，转让价格以有关估价报告为依据，确定为人民币3600万元整，单价约每平方米2.74万元。双方于同日签署了《上海市房地产买卖合同》。
二、通过关于成立申华西南投资管理有限公司的议案：同意公司与全资子公司上海华安投资有限公司共同投资设立申华西南投资管理有限公司，新公司注册资本为人民币2亿元，其中公司出资1.8亿元，占90%股权。
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1999-05-04
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1998年年度送股，10送5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-05
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1998年年度送股，10送5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-05
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1998年年度送股，10送5上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-05
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1998年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-05
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1998年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1994-12-31
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1994.12.31是申华控股(600653)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-07-22
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(600653)“申华控股”公布诉讼事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,诉讼仲裁 |
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2003年5月29日，根据上海市第二中级人民法院(下称：二中院)对上海银行
股份有限公司及分支机构曹阳支行诉上海中西药业股份有限公司(下称：中西药
业)及上海申华控股股份有限公司借款纠纷案的判决，公司向二中院缴付了人民
币84337076.46元，履行了判决书确定的担保义务，取得了追偿权。公司遂向该
院递交三份诉状，分别请求法院判令中西药业偿还担保款19471545元及利息，32
961796.46元及利息，31903735元及利息。2003年6月13日，公司收到了二中院发
出的第123、124、125号三份受理案件通知书，受理上述三案，并于2003年7月17
日作出《民事判决书》，判决如下：
一、第123号判决：
被告中西药业应于本判决生效之日起十日内归还公司人民币19471545元；被
告中西药业应于本判决生效之日起十日内偿付公司自2003年5月20日起至判决生
效之日止逾期利息(以人民币19471545元为基数，按中国人民银行规定的同期逾
期贷款罚息利率计付)；本案案件受理费人民币107368元，财产保全费人民币955
20元由被告中西药业负担。
二、第124号判决：
被告中西药业应于本判决生效之日起十日内归还公司人民币32961796.46元
；被告中西药业应于本判决生效之日起十日内偿付公司自2003年5月20日起至判
决生效之日止逾期利息(以人民币32961796.46元为基数，按中国人民银行规定的
同期逾期贷款罚息利率计付)；本案案件受理费人民币174819元，财产保全费人
民币160520元由被告中西药业负担。
三、第125号判决：
被告中西药业应于本判决生效之日起十日内归还公司人民币31903735元；被
告中西药业应于本判决生效之日起十日内偿付公司自2003年5月20日起至判决生
效之日止逾期利息(以人民币31903735元为基数，按中国人民银行规定的同期逾
期贷款罚息利率计付)；本案案件受理费人民币169529元，由被告中西药业负担
。
公司于2003年7月18日收到上述判决书。公司将在判决书生效后，立即申请
执行。
(600653)“申华控股”公布提示性公告
上海申华控股股份有限公司曾于2002年10月9日发布提示性公告，浙江省宁
波市中级人民法院(简称：法院)于2002年9月27日就宁波正运实业有限公司(简称
：宁波正运)诉仰融(公司第二大股东)借款合同纠纷案作出了《民事裁定书》，
裁定冻结仰融所有的公司12479908股流通股。
公司于近日获悉，法院于2003年7月10日发布了《民事裁定书》，现将《民
事裁定书》的具体内容披露如下：
法院依据已发生法律效力的民事判决书于2003年7月3日向被执行人仰融发出
执行通知书，责令被执行人仰融在同日归还借款本金4060万元及利息、诉讼费23
2805元、保全费216940元、执行费43050元，但被执行人仰融至今未履行生效法
律文书确定的义务。
经查，被执行人仰融在公司持有公司流通股12479908股，法院已在本案审理
期间，诉讼保全被执行人股票。另查明，申请执行人宁波正运与被执行人仰融已
在2003年7月7日达成和解协议，确认本案执行标的为43830835.42元，流通股价
格以法院实际扣划股票日之前的最近一交易日的收盘价计算。股票过户费及印花
税由双方承担。
依据有关规定，裁定如下：对被执行人仰融持有的公司股票10485000股作价
43830835.42元交付给申请执行人宁波正运所有。本裁定送达后立即生效。
同日，法院向常州证券有限责任公司上海水城南路证券营业部(简称：常州
证券上海水城南路营业部)发出了《协助扣划股票通知书》，内容如下：
法院依据已经发生法律效力的民事判决书于2003年7月3日向被执行人仰融发
出执行通知书，责令被执行人履行生效法律文书确定的义务。因被执行人在期限
内未履行，请常州证券上海水城南路营业部协助将仰融持有的在该营业部开设的
帐户内公司的股票10485000股，扣划至申请执行人宁波正运公司股票帐户。
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2003-06-10
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(600653)“申华控股”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海申华控股股份有限公司定于2003年6月30日上午9：00召开2002年度股东
大会，现将参会登记事项公告如下：
1、参会登记时间：2003年6月6日15：00起至2003年6月10日24：00止。
2、参会登记方式：全部采用信函或传真方式登记，不接受电话登记，并请各
位股东不要前往公司办理登记手续。
3、通讯地址：上海市宁波路1号上海申华控股股份有限公司；收件人：董事
会秘书处；邮编：200002。
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 3,277,140,425.20 3,011,914,040.23
净利润 103,993,081.97 -411,718,593.31
总资产 4,726,698,426.08 4,426,325,247.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,702,181,324.96 1,607,050,919.11
每股收益(摊薄) 0.071 -0.283
每股净资产 1.170 1.104
调整后的每股净资产 1.1504 1.0945
每股经营活动产生的现金流量净额 0.560 0.144
净资产收益率(%,摊薄) 6.109 -25.620
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海申华控股股份有限公司于2004年3月23日召开六届三次董事会及六届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2003年度对与上海中西药业股份有限公司有关的股权转让款及
债权大额计提坏帐准备的议案。
四、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告
审计会计师事务所的议案。
五、通过放弃上海华晨生物技术研究所权益收益权的议案。
六、通过公司2004年度向沈阳华晨金杯汽车有限公司(下称：华晨金杯)采购
不超过40亿元金杯客车等车辆的关联交易议案：公司于2004年3月24日与华晨金杯
(原沈阳金杯客车制造有限公司)签订了《华晨金杯与公司关于销售金客产品的协
议》，约定在协议生效后一年内的有效期间内，向其采购总计金额不超过人民币
40亿元的金杯轻型客车。
以上有关议案将提交公司2003年度股东大会审议，公司2003年度股东大会召
开时间另行决定 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,324,021,063.86 4,726,698,426.08
股东权益(不含少数股东权益) 1,701,671,266.69 1,702,181,324.96
每股净资产 1.1693 1.1696
调整后的每股净资产 1.1501 1.1504
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -449,521,747.00 -449,521,747.00
每股收益(摊薄) 0.0004 0.0004
净资产收益率(摊薄) 0.038% 0.038%
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