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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-11
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关于2019年度为控股股东向公司融资担保提供反担保的关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600653_20190411_6.pdf
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2019-04-09
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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第十一届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2019年4月3日召开，会议审议通过《关于选举董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于祁玉民先生不再担任公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-01-31
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(600653) 申华控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 46223229.73
华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 11233420.00
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 7457199.00
申万宏源西部证券有限公司南宁英华路证券营业部 6660000.00
方正证券股份有限公司宁波分公司 5777523.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券股份有限公司花都建设路证券营业部 8891988.00
东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 3252848.00
华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 3034175.00
广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 2302084.00
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 2203794.00
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2019-01-31
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2018年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海申华控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润在2.8亿元至4.2亿元之间。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-9.2亿元至-6.8亿元之间。
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2019-01-15
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关于申请中止审查非公开发行股票申请文件的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600653)“申华控股”公布
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2019-01-12
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于继续向华晨租赁存续贷款提供担保的关联交易议案、关于调整2018年度为子公司担保额度的议案。
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2018-12-28
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关于非公开发行股票相关事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600653)“申华控股”公布
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2018-12-28
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关于2018年非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600653)“申华控股”公布
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2018-12-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海申华控股股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于继续向华晨租赁存续贷款提供担保的关联交易议案、关于调整2018年度为子公司担保额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月11日9:15-15:00。
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2018-12-27
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关于进一步明确非公开发行股票方案募集资金用途的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600653)“申华控股”公布
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2018-12-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2018年12月26日召开，会议审议通过关于进一步明确非公开发行股票方案募集资金用途的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于调整2018年度为子公司担保额度的议案等事项。
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2018-12-27
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关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600653)“申华控股”公布
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2018-12-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于继续向华晨租赁存续贷款提供担保的关联交易议案
3 关于调整2018年度为子公司担保额度的议案 |
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2018-12-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于继续向华晨租赁存续贷款提供担保的关联交易议案
3 关于调整2018年度为子公司担保额度的议案
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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关于调整2018年度为子公司担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600653)“申华控股”公布
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2018-12-27
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关于继续向华晨租赁存续贷款提供担保的关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(600653)“申华控股”公布
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2018-12-27
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600653)“申华控股”公布
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2018-12-04
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关于收到中国证监会对非公开发行股票申请文件反馈意见的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-06
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月5日召开，会议审议通过关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案、关于《上海申华控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次交易构成关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-03
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关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0551
加权平均净资产收益率(%) -6.106
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2018-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过关于《2018年第三季度报告》的议案、关于公司向渤海银行申请3亿元综合授信额度的议案、关于公司向中国银行申请1亿元综合授信额度的议案等事项。
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2018-10-31
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2018年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-17
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海申华控股股份有限公司董事会决定于2018年11月5日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于本次交易构成关联交易的议案、关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案、关于《上海申华控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600653_20181017_5.pdf
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2018-10-17
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关于签订附条件生效股份转让协议的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600653_20181017_4.pdf
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2018-10-17
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第十一届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600653_20181017_3.pdf
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2018-10-17
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 交易标的
2.02 交易对方
2.03 交易方式
2.04 交易的定价原则及交易价格
2.05 支付方式
2.06 期间损益
2.07 标的资产交割
2.08 协议的生效和终止
2.09 本次交易决议有效期
3 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于《上海申华控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于签署《关于上海申华控股股份有限公司所持广发银行股份有限公司股份之附条件生效转让协议》的议案
7 关于批准本次交易涉及的备考审阅报告及评估报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于本次重大资产重组出售相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
12 关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、和规定以及提交的法律文件的有效性的议案
13 关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案 |
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