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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》、2018年度利润分配方案、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年审及内控审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600653_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于聘任总裁的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600653_20190626_2.pdf
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2019-06-26
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关于公司高管辞去总裁职务的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600653_20190626_1.pdf
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2019-06-15
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关于聘任高管的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600653_20190615_1.pdf
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2019-06-07
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关于终止非公开发行投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-05
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》
4 2018年度利润分配方案
5 《2018年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》
6 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年审及内控审计会计师事务所的议案
7 关于调整公司2019年度为子公司担保额度的议案 |
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2019-06-05
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关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600653_20190605_3.pdf
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2019-06-05
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关于调整2019年度为子公司担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-05
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海申华控股股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14:00召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》、2018年度利润分配方案、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年审及内控审计会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600653_20190605_5.pdf
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2019-06-05
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关于召开终止非公开发行投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600653)“申华控股”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2019年6月4日召开，会议审议通过关于终止2018年度非公开发行股票并撤回申请文件的议案、关于调整公司2019年度为子公司担保额度的议案、关于召开2018年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-15
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关于非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海申华控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为20,000万股；上市流通日期为2019年5月20日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600653)“申华控股”公布
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2019-04-30
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第十一届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
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2019-04-30
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第十一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2019年4月28日召开，会议审议通过《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》、《2018年度利润分配方案》、《2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0059
加权平均净资产收益率(%) 0.529
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2019-04-30
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2019年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1752
加权平均净资产收益率(%) 17.235
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2019-04-30
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关于公司2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600653)“申华控股”公布
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2019-04-27
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月26日召开，会议审议通过关于追加2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案、关于公司2019年度融资计划的议案、关于与关联方签订债权债务转让协议的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于推选池冶暂代公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
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2019-04-25
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关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600653)“申华控股”公布
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2019-04-11
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关于与关联方签订债权债务转让协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600653)“申华控股”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-11
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关于2019年度为控股股东向公司融资担保提供反担保的关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举阎秉哲为公司第十一届董事会董事的议案
2 关于追加公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
3 关于公司2019年度融资计划的议案
4 关于公司2019年度担保计划的议案
5 关于2019年度为控股股东向公司融资担保提供反担保的关联交易议案
6 关于与关联方签订债权债务转让协议的议案 |
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2019-04-11
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关于2019年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-11
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关于追加公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600653_20190411_2.pdf
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2019-04-11
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海申华控股股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关关于追加公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案、关于公司2019年度融资计划的议案、关于与关联方签订债权债务转让协议的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600653_20190411_8.pdf
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2019-04-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过关于追加公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案、关于公司2019年度融资计划的议案、关于与关联方签订债权债务转让协议的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600653_20190411_1.pdf
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2019-04-11
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关于公司2019年度融资计划的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600653_20190411_4.pdf
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