| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-11-06
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2019年11月5日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于调整公司董事会下属专业委员会委员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600653_20191106_4.pdf
|
|
|
2019-11-06
|
2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海申华控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年11月5日召开，会议审议通过关于增补李晓航为公司第十一届董事会董事的议案、关于增补丛林为公司第十一届监事会股东监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600653_20191106_2.pdf
|
|
|
2019-10-31
|
2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0124
加权平均净资产收益率(%) -1.128
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600653_2019_3.pdf
|
|
|
2019-10-31
|
2019年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600653_20191031_4.pdf
|
|
|
2019-10-23
|
关于2019年第四次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
为配合上海第二届进口博览会安保工作需要，上海申华控股股份有限公司董事会决定对2019年第四次临时股东大会召开时间变更如下：
延期后的现场会议召开时间：2019年11月5日14点00分；网络投票起止时间：自2019年11月5日至2019年11月5日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/600653_20191023_1.pdf |
|
|
2019-10-18
|
召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于增补李晓航为公司第十一届董事会董事的议案
2 关于增补丛林为公司第十一届监事会股东监事的议案 |
|
|
2019-10-18
|
第十一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/600653_20191018_3.pdf
|
|
|
2019-10-18
|
召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-05 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1 关于增补李晓航为公司第十一届董事会董事的议案
2 关于增补丛林为公司第十一届监事会股东监事的议案 |
|
|
2019-10-18
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2019年10月17日召开，会议审议通过关于增补李晓航为公司第十一届董事会董事议案、关于聘任李晓航暂代公司总裁的议案、关于召开2019年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/600653_20191018_1.pdf
|
|
|
2019-10-18
|
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海申华控股股份有限公司董事会决定于2019年11月4日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于增补李晓航为公司第十一届董事会董事的议案、关于增补丛林为公司第十一届监事会股东监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/600653_20191018_4.pdf
|
|
|
2019-10-18
|
召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于增补李晓航为公司第十一届董事会董事的议案
2 关于增补丛林为公司第十一届监事会股东监事的议案
|
|
|
2019-10-16
|
关于董事、高管辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/600653_20191016_1.pdf
|
|
|
2019-10-16
|
关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/600653_20191016_2.pdf
|
|
|
2019-09-26
|
拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-09-07
|
为子公司担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600653_20190907_1.pdf
|
|
|
2019-08-31
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2019年8月30日召开，会议审议通过关于《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的议案、关于公司会计政策变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600653_20190831_3.pdf
|
|
|
2019-08-31
|
2019年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600653_20190831_9.pdf
|
|
|
2019-08-31
|
第十一届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600653_20190831_8.pdf
|
|
|
2019-08-31
|
关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600653_20190831_5.pdf
|
|
|
2019-08-31
|
2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0083
加权平均净资产收益率(%) 0.754
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600653_2019_z.pdf
|
|
|
2019-08-29
|
2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海申华控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月28日召开，会议审议通过关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事的议案、关于增补杨铮为公司第十一届董事会董事的议案、关于公司以闲置资金购买理财产品的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600653_20190829_1.pdf
|
|
|
2019-08-13
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事的议案
3 关于增补杨铮为公司十一届董事会董事的议案
4 关于公司以闲置资金购买理财产品的议案 |
|
|
2019-08-13
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事的议案
3 关于增补杨铮为公司十一届董事会董事的议案
4 关于公司以闲置资金购买理财产品的议案
|
|
|
2019-08-13
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2019年8月12日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600653_20190813_1.pdf
|
|
|
2019-08-13
|
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海申华控股股份有限公司董事会决定于2019年8月28日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事的议案、关于增补杨铮为公司十一届董事会董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600653_20190813_5.pdf
|
|
|
2019-08-13
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600653_20190813_3.pdf
|
|
|
2019-08-10
|
关于公司以闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600653_20190810_4.pdf
|
|
|
2019-08-10
|
关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600653_20190810_1.pdf
|
|
|
2019-08-10
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2019年8月9日召开，会议审议通过关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事议案、关于增补杨铮为公司第十一届董事会董事的议案、关于公司以闲置资金购买理财产品的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600653_20190810_2.pdf
|
|
|
2019-06-29
|
为子公司担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600653)“申华控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600653_20190629_3.pdf
|
|
|
2019-06-29
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海申华控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》、2018年度利润分配方案、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年审及内控审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600653_20190629_1.pdf
|
|
| | | |
