| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-05-07
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1993年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08除权日 ，1994-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送3送股上市日 ，1994-05-16 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送3除权日 ，1994-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送3登记日 ，1994-05-13 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08红利发放日 ，1994-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08登记日 ，1994-05-13 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0登记日 ，1994-05-13 |
登记日，分配方案 |
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1992-05-29
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首发A股，发行数量：535万股，发行价:80元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1992-09-02 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-05-29
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首发A股，发行数量：535万股，发行价:80元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-05-30 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2004年10月28日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过关于受让上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份
有限公司15%股权并予以先行托管的议案。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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公布董事会决议暨2004年第二次临时股东大会会址公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2004年10月21日召开四届二十四次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于转让公司全资子公司上海老庙黄金有限公司5%股权的议案：公
司将上海老庙黄金有限公司5%的股权转让给上海盛久投资发展有限公司。转让5%
股权的上海老庙黄金有限公司不拥有“老庙黄金”(全国驰名商标)及相关商标和
牌誉，所有相关商标、牌誉均由公司注册和所有，公司与上海老庙黄金有限公司
签有商标、牌誉许可使用协议。转让5%股权的上海老庙黄金有限公司不拥有在豫
园商圈经营的商业房产所有权，全部商业房产均由公司持有所有权，公司与上海
老庙黄金有限公司签有商业房产租赁协议。截止产权交割日前上海老庙黄金有限
公司所有利润归公司所有，上海盛久投资发展有限公司不享有分配权。本次股权
转让价格为人民币5753811.38元。公司将与上海盛久投资发展有限公司共同委托
产权经纪公司在上海市联合产权交易所办理产权交割，并完成工商变更登记手续。
三、通过关于注销“上海豫园商城国际购物中心有限公司”的议案。
董事会决定于2004年10月28日下午在本市新华路160号上海影城六楼第三放
映厅召开2004年第二次股东大会(临时会议)。
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2004-10-28
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召开公司2004年第二次股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海豫园旅游商城股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2004年9月23日在公司会议室召开,公司董事会全体董事出席会议,监事会监事及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案:
1、《关于受让上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司15%股权并予以先行托管的议案》
(详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于受让上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司15%股权并予以先行托管的关联交易公告》)
2、《关于授权公司具体办理(临时会议)的议案》
由于在董事会通过《关于受让上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司15%股权并予以先行托管》的议案后,该议案尚需经公司股东大会批准,为此,授权公司具体办理(临时会议)的各项事项。
现将关于(临时会议)的事项说明如下：
一、会议时间：2004年10月28日下午1时
二、会议地点：上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅召开(公交48、76、911、72、113、126路等均可到达)。
三、会议议程：
审议《关于受让上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司15%股权并予以先行托管》的议案；
四、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2004年10月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
五、参加会议办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、社会个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
3、登记地点：上海市陆家浜路871号南市影剧院；
4、登记时间：2004年10月14日
上午9：00-11：30下午1：00-4：00
5、其他事项：
(1)会期半天,参加会议者食宿、交通费自理
(2)公司地址：上海市方浜中路269号
(3)联系电话：(021)63559999转董事会办公室
传真：(021)63550558
邮编：200010
(4)根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2004年9月24日
附：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人出席上海豫园旅游商城股份有限公司2004年第二次股东大会(临时会议),并代为行使表决权。
委托人股东帐号：____________委托人持股数：__________________
委托人身份证号码：___________委托人签名：_____________________
委托日期：___________________代理人签名：_____________________
受托人：________________受托人身份证号码：_____________________
2004年月日
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2003-05-13
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(600655)“豫园商城”公布关于德邦证券有限责任公司获准开业公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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日前，由上海豫园旅游商城股份有限公司与天津金耀集团有限公司、上海
复星产业投资有限公司、上海申新(集团)有限公司、沈阳恒信国有资产经营有
限公司、抚顺市融市达投资有限公司、丹东国际信托投资公司共同投资发起组
建的德邦证券有限责任公司，已经中国证监会同意并正式下达了同意开业的批
复。经中国证监会核准的德邦证券有限责任公司注册资本为100800万元人民币，
股东单位及出资额为：其中公司出资30240万元，占总投资额的30%。德邦证券
有限责任公司不日即将开业。
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2004-03-29
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
(追溯调整后)
总资产 3,565,774,387.18 3,066,005,649.82
股东权益(不含少数股东权益) 1,768,368,828.09 1,755,460,759.96
每股净资产 3.800 3.772
调整后的每股净资产 3.567 3.535
2003年 2002年
(追溯调整后)
主营业务收入 2,679,446,772.33 2,598,247,566.63
净利润 50,139,539.50 94,325,660.92
每股收益 0.108 0.203
净资产收益率(%) 2.835 5.373
每股经营活动中产生的现金流量净额 0.192 1.073
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。
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2004-03-29
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,投资设立(参股)公司 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2004年3月25日召开四届十九次董事会及
四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年年底公司股本总额为基数，
向全体股东按每10股派发0.80元现金红利(含税)。
二、通过公司2003年度计提资产减值准备的议案。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年担任审计工作
的议案。
四、通过公司2003年度银行贷款计划的议案。
五、通过2003年年度报告及其摘要。
六、通过关于投资组建上海复星商业投资有限公司的议案：新公司注册资
本为人民币15000万元，其中公司出资13500万元，占90%，全资子公司上海亚一
金店有限公司出资1500万元，占10%。
七、通过为上海西门(集团)有限公司贷款担保的议案。
八、同意曹有源辞去公司董事会秘书、董事会办公室主任，聘任蒋伟为公
司董事会秘书、董事会办公室主任。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议，公司召开年度股东大会事宜另
行公告。 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-28
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召开2004年第一次股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海豫园旅游商城股份有限公司2004年第一次股东大会(2003年会)定于2004年5月28日下午1时在本市延安西路200号上海文艺活动中心(文艺宾馆)召开(公交01、15、20、21、37、40、45、48、57、62、71、76、93、94、113、127、824、830、838、925、936路等均可到达)。请已登记出席本次股东大会的股东,凭本公司2004年第一次股东大会(2003年年会)会议通知,准时出席。
根据有关规定,公司召开股东大会不向参加股东大会的股东发放礼品(包括有价证券)。
特此公告
上海豫园旅游商城股份有限公司
2004年5月20日
《关于(2003年年会)的议案》。
一、会议时间：2004年5月28日下午1时
二、会议地点：上海市(具体地点经登记后另行公告)
三、会议议程：
1、审议《2003年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2003年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2003年度财务报告》的议案；
4、审议《2003年度利润分配方案》的议案(详见2004年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告)；
5、审议《修改公司章程》的议案；
6、审议《修改董事会议事规则》的议案；
7、审议《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案(详见2004年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告)。
五、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2004年 5月 10日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
六、参加会议办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、社会个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
3、登记地点：上海市陆家浜路871号南市影剧院；
4、登记时间：2004年5月13日
上午9：00-11：30 下午1：00-4：00
5、其他事项：
(1)会期半天,参加会议者食宿、交通费自理
(2)公司地址：上海市方浜中路269号
(3)联系电话：(021)63559999转董事会办公室
传 真：(021)63550558
邮 编：200010
(4)根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、中国监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2004年4月24日
附：
授 权 委 托 书
兹授权 先生(女士)代表本人出席上海豫园旅游商城股份有限公司2004年第一次股东大会(2003年年会),并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名：
委托日期： 代理人签名：
受托人： 受托人身份证号码：
2004年 月 日
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2004-04-24
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关于招金矿业股份有限公司获准开业公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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日前，上海豫园旅游商城股份有限公司与山东招金集团有限公司、上海复星产
业投资有限公司、深圳市广信投资有限公司、上海老庙黄金有限责任公司共同投资
发起设立的招金矿业股份有限公司，已经山东省人民政府及山东省工商行政管理局
批准正式开业。经山东省工商行政管理局核准的招金矿业股份有限公司注册资本为
53000万元人民币，其中公司持有法人股10600万股，占总股本的20%。
上海豫园旅游商城股份有限公司于2004年4月22日召开四届二十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度季报。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过授权公司总经理室增持上海银行股权的议案：公司至2003年7月31日止，
已受让上海银行股权800万股，计2240万元。董事会拟在原有授权公司总经理室在总价
6000万元的额度上，追加授权4000万元的额度，增持上海银行股权。
董事会决定于2004年5月28日下午召开2004年第一次股东大会(2003年年会)，审议
2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,487,933,024.49 3,565,774,387.18
股东权益(不含少数股东权益) 1,790,260,723.88 1,768,368,828.09
每股净资产 3.847 3.800
调整后的每股净资产 3.617 3.567
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 125,573,453.13 125,573,453.13
每股收益 0.047 0.047
净资产收益率(%) 1.223 1.223
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2004-11-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2004年11月25日召开四届二十六次董事会
及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于拟受让上海豫园旅游服务有限公司的议案：公司提出拟受让黄
浦区机关事务所、上海汇绿投资有限公司所持有的上海豫园旅游服务有限公司全
部股权。上海豫园旅游服务有限公司注册资金3030万元，其中黄浦区机关事务所
投资90%，上海汇绿投资有限公司投资10%。
四、通过关于上海豫园商城房地产发展有限公司、上海城隍庙广场置业有限
公司增加注册资金的议案：上海豫园商城房地产发展有限公司，注册资本由原10
00万元增加至5000万元；上海城隍庙广场置业有限公司，注册资本由原1500万元
增加至13500万元。
董事会决定于2004年12月28日下午召开2004年第三次股东大会(临时会议)，
审议以上有关事项。
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2004-11-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2004年11月11日召开四届二十五次董事会
，会议审议通过《公司关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题
的整改报告》。整改报告内容详见2004年11月13日《上海证券报》。
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2003-04-19
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(600655)“豫园商城”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2003年4月18日召开2003年第二次股东大
会(2002年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案的报告：每10股派0.80元(含税)。
二、通过了修改公司章程的报告。
三、通过了关于续聘会计师事务所的报告。
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2003-04-18
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召开2002年年度股东大会，下午1时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海豫园旅游商城股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年3月13日在公司会议室召开,公司五名董事出席会议,董事郭广昌、王韬光先生因公务请假,未出席董事会会议；监事会全体监事及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：
一、《2002年度董事会工作报告》的议案；
二、《2002年度财务报告》的议案；
三、《2002年度利润分配预案》的议案；
2002年度公司合并报表实现净利润94,325,660.92元,其中母公司实现净利润95,161,880.86元。按母公司2002年度净利润95,161,880.86元的10%提取法定盈余公积9,516,188.09元、10%提取法定公益金9,516,188.09元,根据公司2002年第一次股东大会的决议将2001年年初住房周转金14,788,702.74元转入未分配利润,加母公司年初未分配利润44,874,270.37元,可供股东分配利润为135,792,477.79元,按母公司2002年度净利润95,161,880.86元的10%提取任意盈余公积金9,516,188.09元,以2002年年底公司股本总额为基数,向全体股东按每10股派发0.80元现金红利(含税),提取可供股东分配的普通股股利37,226,676.40元,母公司结余未分配利润89,049,613.30元,公司合并报表结余未分配利润80,244,115.91元,结转以后年度分配。
四、《变更会计估计》的议案；
公司对坏帐准备核算方法的会计估计进行了变更：
公司原坏帐准备核算方法：坏帐准备核算采用备抵法,按应收款项(应收帐款和其他应收款)期末余额的5%计提坏帐准备。
根据会计谨慎性原则现改为：坏帐准备核算采用备抵法：①按应收款项(应收帐款和其他应收款)期末余额的5%计提坏帐准备；②如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别,导致该项应收款项如按期末余额的5%计提坏帐准备,将无法真实地反映其可收回金额的,对该项应收款项采用个别认定法计提坏帐准备。
因上述会计估计变更的影响,公司下属子公司房产公司调减2002年度净利润779000元。
五、《会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案；
公司最近年度支付给上海上会会计师事务所有限公司的报酬如下：
2001年度财务审计费53万元；2002年半年度及年度财务报告财务审计费75万元、差旅费2万元,其他专项审计费18万元,合计95万元。
公司拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司担任审计工作,
六、《公司2003年度银行贷款计划》的议案；
七、《2002年年度报告及摘要》的议案；
八、《修改公司章程》的议案(见附件1)；
九、《公司董事会设立专门委员会》的议案：
公司董事会拟设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案提交董事会审议决定。
十、《修改董事会议事规则》的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
十一、《召开2003年第二次股东大会(2002年年会)》的议案：
1、会议时间：2003年4月18日下午1时
2、会议地点：上海市陆家浜路1100号
3、会议议程：
(1)审议2002年度董事会工作报告的议案；
(2)审议2002年度监事会工作报告的议案；
(3)审议2002年度财务报告的议案；
(4)审议2002年度利润分配方案的议案；
(5)审议关于修改公司章程的议案；
(6)审议修改公司董事会议事规则的议案；
(7)审议修改公司监事会议事规则的议案；
(8)审议公司董事会设立专门委员会的议案；
(9)审议公司续聘会计师事务所的议案。
4、出席会议对象：
(1)公司全体董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年3月31日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5、参加会议办法：
(1)法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
(2)社会个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
(3)登记地点：上海市陆家浜路迎勋路71号南市影剧院；
(4)登记时间：2003年4月3日
上午9：00-11：30下午1：00-4：00
(5)其他事项：
①会期半天,参加会议者食宿、交通费自理
②公司地址：上海市方浜中路269号
③联系电话：(021)63559999转董事会办公室
传真：(021)63550558
邮编：200010
④根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、中国监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2003年3月13日
附件1：关于修改公司章程的议案：
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规和制度,结合公司实际情况,对现行《上海豫园旅游商城股份有限公司的章程》(以下简称章程)作以下修订：
1、原章程第二十条为：公司的股本结构为：普通股465,333,455股,其中国家股为57,566,683股,发起人法人股97,569,151股,募集法人股161,118,164股,尚未流通股份合计316,253,998股；境内上市已流通人民币普通股149,079,457股。
现修订为：公司的股本结构为：普通股465,333,455股,其中国家股为26,156,675股,发起人法人股28,605,992股,募集法人股261,491,331股,尚未流通股份合计316,253,998股；境内上市已流通人民币普通股149,079,457股。
2、原章程第三十条为：公司委托上海证券中央登记结算公司保管公司的全部股份,依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更情况,掌握公司的股权结构。
现修订为：公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管公司的全部股份,依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,定期查询主要股东资料以及主要股东变更情况,掌握公司的股权结构。
3、在原章程第五章董事会第三节董事会第一百零三条的后面增加一条,即第一百零四条为：董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。该等委员会成员全部由董事组成,其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
董事会制订各专门委员会的工作职责。各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案提交董事会审查决定。
原一百零四条改为第一百零五条,以后条款序号顺延,章程总条款由原二百零三条变为二百零四条。
上述议案提交股东大会审议。
附件2：授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人出席上海豫园旅游商城股份有限公司2003年第二次股东大会(2002年年会),并代为行使表决权。
委托人股东帐号：委托人持股数：
委托人身份证号码：委托人签名：
委托日期：代理人签名：
受托人：受托人身份证号码：
2003年月日
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2003-04-25
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(600655)“豫园商城”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 330288.61
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 173341.79
每股净资产(元) 3.725
调整后的每股净资产(元) 3.476
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 8249.69
每股收益(元) 0.033
净资产收益率(%) 0.876
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.914
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2003-05-28
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(600655)“豫园商城”公布分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
公司总股本465333455股为基数，向全体股东按每10股派发0.80元现金红利(含税)。
股权登记日为2003年6月3日，除息日为2003年6月4日，红利发放日为2003年6月9
日。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-28
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年12月28日下午1时
（二）、会议地点：上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅召开(公交48、76、911、72、113、126路等均可到达)；
（三）、会议议程：
1、审议修改公司章程的议案；
2、审议董事会换届改选的议案；
3、审议监事会换届改选的议案。
（四）、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2004年12月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。
（五）、参加会议办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、社会个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
3、登记地点：上海市陆家浜路871号南市影剧院
4、登记时间：2004年12月15日
上午9：00-11：30下午1：00-4：00
5、其他事项：
（1）会期半天，参加会议者食宿、交通费自理。
（2）公司地址：上海市方浜中路269号
（3）联系电话：（021）63559999转董事会办公室
传真：（021）63550558
邮编：200010
（4）根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券） |
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第三次股东大
会(临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
(600655)“豫园商城”公布董监事会决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司于2004年12月28日召开五届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举吴平为公司第五届董事会董事长。
二、聘任程秉海为公司董事会执行董事兼总经理。
三、聘任蒋伟担任公司董事会秘书。
四、选举费慧林为公司监事会监事长。
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2004-12-18
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公布2004年第三次临时股东大会会址公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600655)“豫园商城”
上海豫园旅游商城股份有限公司2004年第三次股东大会(临时会议)定于2004
年12月28日下午在本市新华路160号上海影城六楼第三放映厅召开。
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2003-08-15
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(600655)“豫园商城”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2003年8月13日召开四届十四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于受让公司内圈部分公房房地产：2003年8月13日，公司与上海
市黄浦区国有资产管理办公室(下称：黄浦国资办)、上海南房(集团)有限公司(
下称：南房集团)友好协商，达成受让公司内圈部分公房资产协议。根据受让协
议，本次受让的房地产为南房集团拥有的公司内圈的总建筑面积7133.99平方米
商用房产产权及黄浦国资办拥有的该部分房产的使用权(不含小世界会所631.35
平方米)(包括该房产产权和使用权附属的其他权益)。经协商，本次协议受让总
价为7200.46万元人民币 |
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