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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-07
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/600655_20181107_7.pdf
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2018-11-07
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第九届监事会第十五次会议(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/600655_20181107_2.pdf
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2018-11-01
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2018年第四次股东大会(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第四次股东大会(临时会议)于2018年10月31日召开，会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<首期合伙人期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、关于选举公司董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/600655_20181101_1.pdf
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2018-11-01
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关于2018年限制性股票激励计划、首期合伙人期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.329
加权平均净资产收益率(%) 4.946
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公告全文参考链接:
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2018-10-31
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关于公司2018年前三季度经营情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-25
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关于出售股票资产情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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监事会关于2018年限制性股票激励计划、首期合伙人期权激励计划授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-13
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关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2018-10-10
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关于2018年度新增对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-10
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关于公司副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2018-10-10
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2018-10-10
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2018-10-10
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首期合伙人期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2018-10-10
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2018-10-10
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于公司2018年度新增对外担保的议案
3 关于补选公司监事的议案
4 关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
5 关于将王基平先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案
6 关于将刘斌先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案
7 关于制订公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
9 关于公司<首期合伙人期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
10 关于公司<首期合伙人期权激励计划实施考核管理办法>的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会办理首期合伙人期权激励计划相关事宜的议案
12.00 关于选举公司董事的议案
12.01 关于选举王基平先生为公司董事的议案
12.02 关于选举刘斌先生为公司董事的议案 |
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2018-10-10
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独立董事关于公司2018年限制性股票激励计划及首期合伙人期权激励计划公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600655)“豫园股份”
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2018-10-10
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第九届监事会第十三次会议(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2018-10-10
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2018-10-10
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关于召开2018年第四次股东大会(临时会议)的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司董事会决定于2018年10月31日13点30分召开2018年第四次股东大会(临时会议)，审议关于公司2018年度新增对外担保的议案、关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案、关于公司<首期合伙人期权激励计划（草案）>及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-10
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第九届董事会第二十五次会议(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十五次会议(临时会议)于2018年10月9日召开，会议审议通过《关于公司董事辞职的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-15
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关于发行2018年度第二期中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600655_20180915_1.pdf
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2018-09-13
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2018年第三次股东大会(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第三次股东大会(临时会议)于2018年9月12日召开，会议审议通过《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》、《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易议案》、《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层2017年度奖励的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600655_20180913_1.pdf
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2018-09-12
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-12
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第九届董事会第二十四次会议(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十四次会议（临时会议）于2018年9月11日召开，会议审议通过《关于投资收购IGI项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-12/600655_20180912_1.pdf
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2018-08-28
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关于出售股票资产情况的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600655_20180828_1.pdf
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2018-08-27
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关于召开2018年第三次股东大会(临时会议)的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司董事会决定于2018年9月12日13点30分召开2018年第三次股东大会（临时会议），审议关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案、关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-27/600655_20180827_19.pdf
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2018-08-27
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-27/600655_20180827_16.pdf
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2018-08-27
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公司债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-27/600655_20180827_17.pdf
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