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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-10
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关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600655_20190410_1.pdf
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2019-04-09
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关于第二期合伙人期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600655_20190409_2.pdf
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2019-04-09
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监事会关于公司第二期合伙人期权激励计划授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600655_20190409_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
4 《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
5 《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度利润分配预案》
6 《上海豫园旅游商城股份有限公司2019年度公司借款及担保情况的议案》
7 《关于支付2018年度会计师事务所报酬与2019年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于支付2018年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2019年度内控审计会计师事务所的议案》
9 《关于公司<第二期合伙人期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于公司<第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期合伙人期权激励计划相关事宜的议案》
12 《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
13 《关于2019年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
14 《关于2018年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2019年日常关联交易预计的议案》
15 《关于2018年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2019年日常关联交易预计的议案》
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2019-03-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司董事会决定于2019年5月28日13点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告及摘要》、《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于支付2018年度会计师事务所报酬与2019年续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600655_20190326_29.pdf
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2019-03-26
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第九届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2019年3月22日召开，会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于支付2018年度会计师事务所报酬与2019年续聘会计师事务所》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于变更公司名称并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2019-03-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2019-03-26
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关于公司与复地(集团)股份有限公司签订委托管理协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2019-03-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2019-03-26
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独立董事关于公司第二期合伙人期权激励计划公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600655)“豫园股份”
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2019-03-26
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关于2019年度公司借款及担保情况公告 |
上交所公告 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2019-03-26
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第二期合伙人期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”公布
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.855
加权平均净资产收益率(%) 12.203
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及摘要》
4 《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
5 《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度利润分配预案》
6 《上海豫园旅游商城股份有限公司2019年度公司借款及担保情况的议案》
7 《关于支付2018年度会计师事务所报酬与2019年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于支付2018年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2019年度内控审计会计师事务所的议案》
9 《关于公司<第二期合伙人期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于公司<第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期合伙人期权激励计划相关事宜的议案》
12 《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
13 《关于2019年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
14 《关于2018年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2019年日常关联交易预计的议案》
15 《关于2018年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2019年日常关联交易预计的议案》 |
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2019-03-16
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2019年第二次股东大会(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司2019年第二次股东大会（临时会议）于2019年3月15日召开，会议审议通过《关于投资收购Tom Tailor股权项目的关联交易议案》。
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2019-03-02
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600655)“豫园股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投资收购TomTailor股权项目的关联交易议案 |
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2019-02-28
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关于召开2019年第二次股东大会(临时会议)的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司董事会决定于2019年3月15日13点30分召开2019年第二次股东大会(临时会议)，审议关于投资收购Tom Tailor股权项目的关联交易议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600655_20190228_8.pdf
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2019-02-28
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关于投资收购Tom Tailor股权项目的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-28
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第九届董事会第三十二次会议(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第三十二次会议(临时会议)于2019年2月27日召开，会议审议通过《关于召开2019年第二次股东大会(临时会议)的议案》、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于投资收购Tom Tailor股权项目的关联交易议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600655_20190228_1.pdf
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2019-02-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投资收购TomTailor股权项目的关联交易议案
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2019-01-30
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2019年第一次股东大会(临时会议)决议公告 |
上交所公告 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司2019年第一次股东大会(临时会议)于2019年1月29日召开，会议审议通过《关于收购复地(上海)资产管理有限公司100%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600655_20190130_1.pdf
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2019-01-19
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海豫园旅游商城股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加21.6亿元到24.8亿元，同比增长308%到354%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，预计将增加12.9亿元到15.4亿元，同比增加213%到254%。
2018年公司完成了重大资产重组。本次交易涉及同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》的规定，公司对上年同期对比数据进行了追溯调整。2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与经调整后上年同期相比，预计将增加0.20亿元到3.40亿元，同比增加0.7%到12.0%。其中,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与经调整后上年同期相比，将增加12.9亿元到15.4亿元，同比增加213%到254%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600655_20190119_3.pdf
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2019-01-19
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关于控股股东增持股份计划实施期限届满的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600655_20190119_1.pdf
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购复地(上海)资产管理有限公司100%股权的议案 |
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2019-01-12
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关于召开2019年第一次股东大会(临时会议)的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海豫园旅游商城股份有限公司董事会决定于2019年1月29日13点30分召开2019年第一次股东大会(临时会议)，审议关于收购复地(上海)资产管理有限公司100%股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600655_20190112_10.pdf
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2019-01-12
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关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600655)“豫园股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600655_20190112_7.pdf
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购复地(上海)资产管理有限公司100%股权的议案
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