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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600655_20240427_ANEE.pdf
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2024-04-27
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司2024年第一季度经营情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600655_20240427_I8HX.pdf
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2024-04-27
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600655_20240427_DULQ.pdf
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2024-04-26
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600655_20240426_EHN3.pdf
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2024-04-11
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600655_20240411_DXZ5.pdf
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2024-04-02
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600655_20240402_QG05.pdf
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2024-03-28
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600655_20240328_MO6Q.pdf
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2024-03-28
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600655_20240328_KJVP.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及摘要》
4 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
5 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度利润分配预案》
6 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度公司借款及担保情况的议案》
7 《关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与2024年续聘内控审计会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10.00 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
10.01 《关于2023年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》
10.02 《关于2023年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》
11 《关于2024年度公司捐赠总额授权的议案》
12 《关于2024年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
13.00 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
13.01 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事谢佑平2023年度述职报告》
13.02 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事倪静2023年度述职报告》
13.03 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事宋航2023年度述职报告》
13.04 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事孙岩2023年度述职报告》
14 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
15 《关于拟注册发行中期票据的议案》 |
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2024-03-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及摘要》
4 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
5 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度利润分配预案》
6 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度公司借款及担保情况的议案》
7 《关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与2024年续聘内控审计会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10.00 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
10.01 《关于2023年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》
10.02 《关于2023年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》
11 《关于2024年度公司捐赠总额授权的议案》
12 《关于2024年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
13.00 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
13.01 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事谢佑平2023年度述职报告》
13.02 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事倪静2023年度述职报告》
13.03 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事宋航2023年度述职报告》
13.04 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事孙岩2023年度述职报告》
14 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
15 《关于拟注册发行中期票据的议案》 |
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_R99I.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与2024年续聘内控审计会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_V3JZ.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_EXNH.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_H4UM.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_63M5.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_GR3A.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2024年度公司借款及担保情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_1GW0.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_K31B.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_63CM.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_N5B4.pdf
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2024-03-22
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向公司联合营企业提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600655_20240322_WE5G.pdf
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2024-03-20
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600655_20240320_MYOL.pdf
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2024-03-15
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600655_20240315_WTZ7.pdf
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2024-03-15
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600655_20240315_HBBH.pdf
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2024-03-08
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600655_20240308_3MZT.pdf
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2024-03-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长授权公司董事会及/或董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案 |
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2024-03-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长授权公司董事会及/或董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案 |
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2024-03-02
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600655_20240302_A0AT.pdf
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2024-03-02
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600655_20240302_KI7D.pdf
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2024-03-02
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上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600655_20240302_Z1W5.pdf
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